控股股东股份情况 - 控股股东胡庆周解除质押450万股，占其所持股份3.65%，占总股本0.40%[1] - 胡庆周持股123429292股，占总股本10.85%[4] - 胡庆周累计被质押股份91290000股，占其所持股份73.96%，占总股本8.02%[4] - 已质押股份限售和冻结91290000股，占已质押股份100%[4] - 未质押股份限售和冻结22547169股，占未质押股份70.15%[4] 影响说明 - 胡庆周部分股份质押不影响公司生产经营和控制权[4]

关联交易 - 2024年度公司及子公司拟与香港新思新增关联交易不超1000万美金[2][4] - 香港新思股本为374.55万美元[5] 决策审议 - 2024年6月17日董事会审议通过新增关联交易预计议案[2][10] - 独立董事会议审议通过并同意提交董事会[2][11] - 保荐机构对新增关联交易预计事项无异议[12]

关联交易 - 2024年度拟与香港新思新增关联交易不超1000万美金[1][2][3] - 提供劳务业务2024年初至今暂未产生交易金额[3] 公司决策 - 2024年6月17日董事会审议通过新增关联交易议案[2] - 独立董事专门会议审议通过新增关联交易议案[2][7] 其他信息 - 香港新思股本为374.55万美元[4] - 董事蒋伟东曾担任香港新思董事[1][4]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-030 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审批情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2024 年 4 月 22 日召开了开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年公司及子 公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行、非银行金 融机构及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融 资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国 外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次担保的进展情况 现根据实际情况，公司及全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司 （以下简称"深圳华商龙"）、深圳 ...

会议信息 - 公司于2024年6月17日召开第六届董事会第四次会议[2] - 公司现有董事9名，应出席9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案，金额不超1000万美金[2] - 新增关联交易议案同意8票，关联董事蒋伟东回避表决[3] - 审议通过修订《内部控制管理及检查监督办法》议案，同意9票[4][6]

内控职责 - 董事会负责内控建立健全和实施[4] - 审计委员会对内控有效性评估并报告[5] - 内审监察部负责检查监督[4] 内控要素 - 遵循六项原则建立完善内控体系[8] - 考虑五个基本要素建立实施内控[8] 内控管理 - 加强七类控制事项管理[12] 内控监督 - 内部监督分三类[16] - 内审监察部定期自评并报告[16] 内控考核 - 将执行情况作绩效考核指标[19] - 建立责任追究机制[19]

业务进展 - 车载雷达 MEMS 微振镜预计 2024 年逐步完成自动装配产线组装及调试并开启批量销售 [2][3][5][8][10] - 车载显示驱动芯片业务有望 2024 年下半年实现批量销售，前期在台湾代工，预计明年逐步转移回国内代工 [2][3] - 英华微显示驱动芯片目前处于试生产阶段 [5] - DDIC 已进入小批量试生产阶段，预计 2024 年下半年实现批量订单交付；TDDI 正在进行产品研发改版 [10] - MEMS 微振镜相关车规认证工作正在启动 [7] 营收结构 - 目前分销业务营业收入占总体营收的 90%，半导体业务占比接近 10%；未来 3 - 5 年，计划在保持分销业务规模基础上，提升半导体业务营收占比 [4][8] 财务状况 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额下降 36.32%，因将收到客户非 9 + 6 银行承兑汇票及商业承兑汇票 8674 万办理贴现业务并列入收到其他与筹资活动有关的现金，现金流情况正常 [3] - 2024 年 Q1 盈利同比下降 20％，因尚在库存去化最后阶段，毛利率较同期下滑 [5] - 2023 年商誉减值情况详见 2023 年度报告及审计报告，2024 年商誉是否减值需根据经营情况判断 [6] 人才与管理 - 员工薪酬福利体系健全，会根据经营及二级市场情况实施股权激励计划；通过“英唐学苑”线上学习平台和定期知识分享会提升员工技能和素养 [3] - 2024 年 4 月 22 日聘任蒋伟东担任公司总经理，任期自第六届董事会届满之日止 [4][5] 项目合作 - 参股公司深圳英唐芯中标深圳市宝安区西乡街道第一工业区城市更新单元项目，将与公司、西乡乐群就“英唐半导体产业集群”项目开展合作，按政策完成相关程序后实施园区建设及运营管理 [5][6] - 与新思在车载显示芯片领域的相关项目及合作按计划推进，产品有望 2024 年下半年逐步实现批量销售 [4] 其他问题 - 应收账款余额因客户账期增加而有所增加，客户基本为行业头部公司，回款正常 [3] - 公司会充分考虑股东利益，增强投资者回报水平，如有股票回购计划将及时披露 [5] - 2024 年向半导体研发、制造领域转型进入重要阶段，MEMS 微振镜及汽车显示驱动芯片有望开启批量销售提供业绩增长点；目前未发现可能导致股票被实施风险警示（st）的情形；库存数据见 2024 年第一季度报告 [7] - 公司代理的存储芯片业务占营收比重不大；若合作客户在飞行汽车领域布局，会积极寻求合作机会 [8] - 公司将持续密切关注汇率变化走势 [8] - 研发的 MEMS 微振镜符合新质生产力特征，可在多领域应用 [8] - MEMS 项目按计划进行，已与多领域客户建立联系并送样检测，将持续拓展新客户 [8] - 公司会加强信息披露和与股东沟通，聚焦提质增效，改善财务状况，增强投资者回报水平 [3][4][5][9][10] - 公司将结合政策、市场及实际情况按需推出简易融资计划，实施情况存在不确定性 [7]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员含董事长、总经理胡庆周等，可能调整[2] 投资者参与 - 2024年5月13日15:00 - 17:00通过指定网址和小程序码互动[3][4] - 可于2024年5月13日前进行会前提问[4]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称"公司")委托理财业务的管理， 提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司投资收益，维护股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规的 规定及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-022 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议决定于2024年5月14日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第三次会议于2024年4月22日召开，审议通过了《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午15:00（星期二） （2）网络投票时间：2024年5月14日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2 ...