证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-021 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第八次会议于2025年4月22日召开，审议通过了《关于召开 公司2024年年度股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日下午15:00（星期三） （2）网络投票时间：2025年5月14日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-009 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮 件方式向全体监事发出了将于 2025 年 4 月 22 日下午 15:30 召开第六届监事会第六次会 议的会议通知，本次会议以现场会议的形式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事 3 名， 应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监 事会主席吕玉红女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-008 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式 向全体董事发出了将于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 召开第六届董事会第八次会议的会 议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 9 名，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会 议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理蒋伟东先生向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公 司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 ...

证券代码: 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、现金分红的具体情况 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度归属于上 市公司股东的净利润为 6,027.50 万元，母公司的净利润为 6,603.67 万元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 17,988,471.84 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于前期披露事项的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《关于前期披露事项更正的说明函》，对前期披露的《审计 报告》大信审字[2022]第 2-00774 号中一处内容作出修订，说明函主要如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发 行股票的专项审计机构，在服务期内，通过公司在巨潮资讯网披露了《审计报告》大信 审字[2022]第 2-00774 号，审计的财务报表包括 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月、2021 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 经核实，《审计报告》财务报表附注第 22 页披露的（三）、2、（1）期末单项评 估计提坏账准备的应收账款"的部分单位名称列示有误，现对相关内容予以修订。 证券代码：300131 证 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-019 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止（以下称"本次发行"）。本次授权事宜尚需提请 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人杨松及会计机构负责人(会计主 管人员)廖华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"经营情况讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 报告期内，公司以集中竞价交易方式回购股份合计 2 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-011 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,264,231,402.71 | 1,257,355,736.11 | | 0.55% | | 归属于上 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入531,607,818.66元，净利润-2,136,334.08元[5] - 资产总额272,344,889.52元，负债总额252,138,136.79元[5] 授信担保 - 上海宇声拟向宁波银行申请不超1000万元综合授信，公司与浦东科技担保提供担保[3] - 保证合同借款本金1000万元，贷款期限不超一年[7] - 反担保合同主债权金额1000万元[8] 担保情况 - 公司及子公司对外担保总额合计11.44亿元，实际担保余额3.64亿元[9] - 对外担保总额占净资产67.01%，余额占21.33%[9] 公司信息 - 上海宇声成立于2008年5月8日，注册资本500万元[4] - 浦东科技担保注册资本32,764.44万元[5]

会议信息 - 公司董事会于2025年2月26日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年3月14日15:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东合计1209人，代表股份143737661股，占总股本12.6639%[7] 议案表决 - 《关于为子公司应付账款提供担保的议案》同意134391751股，占出席会议股东有效表决权93.4979%[9] - 反对8358110股，占5.8148%[9] - 弃权987800股，占0.6872%[9]