第二条 本制度所称关联交易是指深圳市英唐智能控制股份有限公司或其控股子公 司（以下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所定义 的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则； (二) 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定， 与对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东会表决权，应当回避表决； 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止 关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 (四) 与关联方有 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本办法的有效实施。募集 资金管理办法应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究等内容进行明确规定，以及明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司及有关人员重大信息内部 报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披露管 理制度》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司、公司能够对其实施重 大影响的参股公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的关联人以及 有可能接触信息的相关人员。 第三条 重大事项内部报告是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应 当及时履行内部报告程序。董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促 董事会秘书组织临时报告的披露工作。 第四条 公司控股子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，规范董事会秘书履职行为，提高董事会秘书工作效率，促进公司规 范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《深圳市英唐智能控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任，依据《公司章程》赋 予的职权开展工作和履行职责，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员作为公司与证券监督管理机构、深圳证券交易所等 部门的指定联络人。 第三条 存在下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书： 1 (一) 《公司法》第一百七十 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二章 管理机构 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 2 第八条 公司外部管理人员采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/ 年，按季度发放。 第九条 公司内部管理人员不领取董事职务津贴，其薪酬包括基本工资、绩效奖金等， 按内部管理人员的职责分工、各岗位人员承担责任不同，按市场化、专业化的 原则制定方案，基本工资按月发放。 第十条 本管理办法所规定的公司内部管理人员的基本工资不包括股权激励计划、员 工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。 第十一条 内部管理人员的绩效奖金与公司经营目标挂钩，根据公司年度经营目标达 成情况，内部管理人员可在一定的额度范围内进行绩效奖金发放。个人绩效奖 金发放标准根据内部管理人员绩效考评作为发放标准。 第十二条 公司内部管理人员的绩效奖金在会计年度结束以后，由公司董事会薪酬与 考核委员会评定后发放。 第十三条 公司董事、高级管理人员其收入个人所得税由公司代扣代缴，其中公司内 部管理人员的法定社会保险及住房公积金按国家相关法律、法规办理。 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得通过下列方式影响公司财务独立： (一) 与公司共用银行账户或者借用公司银行账户等金融类账户，将公司资金 以任何方式存入控股股东、实际控制人及其关联人控制的账户； (二) 通过各种方式非经营性占用公司资金； (三) 要求公司违法违规提供担保； (四) 将公司财务核算体系纳入控股股东、实际控制人管理系统之内，如共用 财务会计核算系统或者控股股东、实际控制人可以通过财务会计核算系 统直接查询公司经营情况、财务状况等信息； 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用深圳市英唐智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《公司 章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是发生或即将发生可能或者已经对公司股票 及其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大 信息）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳 证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员以及公司各部门、各 子（分）公司具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 ...

关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，以及根据证券有 关法律法规修订了部分制度。同时，由于公司回购注销部分股份，公司注册资本发生变 化。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 （2025 年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分治理制度进行 了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负 责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上 述变更登记及章程 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2025 年半年度资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"、 "本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。上述募集资金到位情况 业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00065 号）以及《验资报告 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年初占用 | 2025 上半年度占用累计 | 2025 上半年度占用资 | 2025 上半年度 | 2025 年 6 月 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 偿还累计发生额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | ...