浙商证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称"光隆集成"、 "标的公司"）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称 "奥简微电子"、"标的公司"）100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查情 况如下： 1、本次交易的标的资产为光隆集成 100.00%股权和奥简微电子 100.00%股 权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项； 就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《深圳市英唐智 能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）与预案差异情况说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 于2025年11月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 股份的情况 | | 股份的情况 | 2、更新发行股份募集配套资金具体方案。 | | --- | --- | --- | --- | | 第六节 | 标的 | 第六节 标的 | 新增标的公司的评估情况、董事会对标的资产评估合理性 | | 资产评估情 | | 资产评估情 | 以及定价公允性的分析、上市公司独立董事对评估机构的 | | 况 | | 况 | 独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表 | | | | | 的独立意见。 | | 第七节 | 本次 | | 根据披露准则要求，新增章节。 | | 交易主要合 | | - | | | 同 | | | | | 第八节 | 本次 | | 根据披露准则要求，新增章节。 | | 交易合规性 | | - | | | 分析 | | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司" ）拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司（以下简称"标的 公司"、"光隆集成"）100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司（ 以下简称"标的公司"、"奥简微电子"）100.00%股权并募集配套资金（ 以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保护 投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补回报措施相关情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（众 环阅字（2026）0100003 号），本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： | 项目 | | 2025 年 | 1-9 月 | | | 2024 年 | ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-006 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制 了截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 截至 2025 年 9 月 30 日止，前次募集资金累计使用及结余情况如下： | 开户行 | 账号 | 余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5840000010120100627095 | 441,296.19 | 活期 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 深圳后海支行 | 79300078801300002146 | 15,612.24 | 活期 | | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5840000010120100641972 | 53,217.51 | 活期 | | 浙商银行股 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议 审查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到成员 3 名，实到成员 3 名，会议由独立董事陈俊发主持。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市英唐智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市英唐智能控制 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会独立董事审议，本次会议审议通过了拟提交公司第六届董事会第十三 次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重 大调整的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易不构成重 大资产重组、不构成重组上市的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》《关于公司与交易 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易标的公司报告期内业绩真实性的 专项核查报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海奥 简微电子科技有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问。 根据《重组管理办法》，本独立财务顾问就本次交易标的公司报告期内业绩 真实性进行核查并发表如下核查意见： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）标的资产基本情况 1、光隆集成 | 中文名称 | 桂林光隆集成科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 法定代表人 | 陈春明 | | 注册资本 | 5,000 万元人民币 | | 注册地址 | 桂林市高新区信息产业园 D-14 号地块 4 栋 1-6 层生产车间(含屋顶 楼梯等) | | 主要办公地点 | 桂林市高新区信息产业园 号地块 栋 D-14 4 1-6 层生产车间(含屋顶 楼梯等) | | 成立日期 2018 | 年 1 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）以邮件方式向全体 董事发出了将于 2026 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议的会议通知， 本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应出席的董事 9 名，实际出席会议 的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2026-003 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买桂林光隆集成科技有限公司（以 下简称"光隆集成"）100%股权及上海奥简微电子科技有限公司（以下简称"奥 简微电子"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本 ...

浙商证券股份有限公司 关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的 核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司 100.00%股权以及上海奥简微 电子科技有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"）接 受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》，本独立财务顾问就本次交易是否构成重大资产重组、重组上市进行 核查并发表如下核查意见： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价 情况，相关比例计算如下： 单位：万元 | 项目 | | 资产总额及交易金额孰 | 资产净额及交易金额 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 高 | 孰高 | | | 光隆集成 | 100%股权 | 70,000 | 70,000 | 4,491.37 | | 奥简微电子 100%股权 | | 10,800 | 1 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发行 股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简微 电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八 条的规定进行了审慎分析，具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条 的规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或者上下游。"《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大 资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或者上下 ...

浙商证券股份有限公司 财务顾问主办人：___________ ___________ ___________ 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟发 行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权以及上海奥简 微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就上市公司本次交易前十二个月内 购买、出售资产的情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 根据《重组管理办法》规定，"上市公司在十二个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编 制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中 国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有 规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 ...