内部控制审计 - 审计公司对英唐智控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[1] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[3] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5]

股票与上市 - 2022年8月完成向特定对象发行股票[1] - 2022年8月10日在深交所上市，代码300131[6] 保荐与督导 - 2024年10月31日保荐代表人更换为邱羽、陈丽霞[3][5][9] - 持续督导期限至2024年12月31日届满[1] 募投项目 - 2022 - 2024年多次变更实施主体、地点及投资结构[10][11][14] - 2025年2月24日项目达预定可使用状态日期延至2026年9月[17] 资金情况 - 报告期内募投项目超额划转43.58万元后纠正[15] - 截止2024年12月31日募集资金未使用完毕[22]

公司治理结构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 董事会下设四个专业委员会[5] - 股东大会是最高权力机构，董事会是常设决策机构[3][4] 内控体系建设 - 按风险导向原则确定内控评价范围，关注高风险领域[2][3] - 建立内控管理制度，成立风险管控中心和委员会[10] - 制定多项制度明确职责权限，形成规范管理体系[3][11] 业务控制措施 - 货币资金、采购与付款等多方面有控制措施[15][16][17] - 制定预算管理、运营分析等制度[14] - 对外投资、合同等有审批和管理制度[19][20] 信息披露与监督 - 制定信息披露等制度确保信息质量[21][22] - 设立监事会和审计委员会，内审监察部监督[25][26] 内控缺陷认定 - 财务与非财务报告内控有缺陷认定标准[28][29][31] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[33][35] 未来展望 - 将形成全产业链半导体IDM企业集团[7]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，检查于2025年4月17日进行[2] - 公司多方面检查结果均合格[2][3][4] 资金与股权 - 募投项目超额划转43.58万元后已纠正[5] - 控股股东持股10.87%，冻结股份占比1.99%，暂无新增诉讼冻结[5]

业绩总结 - 2024年业绩承诺金额为5000万元，实现金额为5582.303719万元，超承诺582.303719万元，实现率111.65%[7] 市场扩张和并购 - 子公司华商龙商务控股2023年3月8日收购科富香港控股股权，作价17910万元[6] 未来展望 - 业绩承诺方承诺英唐微技术2023 - 2025年扣非归母净利润分别达3000万、5000万、7000万元，三年累计不低于15000万元[6]

业绩总结 - 英唐微技术2024年扣非后净利润5582.30万元，业绩承诺完成比例111.65%[3] - 英唐微技术2023 - 2025年净利润分别不低于3000万、5000万、7000万，三年累计不低于15000万[2] 市场扩张和并购 - 公司拟17910万元基础对价收购科富香港控股45%股权[1] 其他新策略 - 公司应支付第二期股权转让款6665.27万元[4] 评估 - 保荐机构认为英唐微技术完成2024年度业绩承诺[6]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2022]第 2-00774 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2022]第 2-00774 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2022 年 3 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 ...

资金与股权 - 公司从募集资金专户超额划转43.58万元至一般户后已纠正[4] - 控股股东持有公司股份比例为10.87%，冻结股份占总股本比例为1.99%[4] 收购与业绩 - 英唐智控子公司收购股权基础对价17910万元[4] - 英唐微技术2023年、2024年业绩承诺实现比例分别为74.17%、111.65%[4] 保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表独立意见8次[3] - 保荐机构2024年12月26日对上市公司培训1次[4][5] - 2024年10月31日保荐代表人变更[9] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3]

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | ...