关联交易数据 - 2024年拟新增与香港新思日常关联交易金额4000万美金[2] - 截至披露日与香港新思已发生采购金额9132.68万美金[3][7] - 向香港新思提供产品开发服务交易金额为500万美金[8] - 本次新增后年度日常关联交易预计总额度为16000万美金[3] - 香港新思股本为374.55万美元[4] 会议审议情况 - 2024年4月22日会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年5月14日年度股东大会审议通过该议案[1] - 2024年10月18日会议审议通过新增额度议案[2] - 第六届独立董事第三次专门会议审议通过新增额度议案[2][9] 保荐机构意见 - 保荐机构对新增2024年度日常关联交易预计额度事项无异议[11]

关联交易额度 - 公司预计新增2024年度关联交易总额4000万美金[1] - 新增后日常关联交易预计总额度达16000万美金[4] 交易金额情况 - 2024年初至核查意见出具日，与香港新思累计采购9132.68万美金[10] - 同期提供产品开发服务交易金额500万美金[10] 审议情况 - 2024年10月18日董事会、监事会审议通过新增额度议案[11][12] - 独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会[14] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[2] 其他 - 公司与香港新思母公司2021年12月签署《经销协议》[8] - 保荐机构对新增额度事项无异议[17]

资金使用 - 2023年10月26日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年10月17日公司归还10000万元募集资金，使用期未超12个月[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行64,017,659股A股，每股4.53元，募资289,999,995.27元，净额278,462,735.34元[1] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，微振镜项目拟投21,744.76万元，已用11,691.22万元[3] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟投6,101.51万元，已用6,101.51万元[3] 资金补充与归还 - 2023年10月同意用不超10,000万元闲置募资补流，2024年10月17日全额归还[5][6] 再次补流安排 - 2024年10月18日同意用不超8,000万元闲置募资补流，预计节约费用268万元[9][10] 各方意见 - 保荐机构认为补流合规，对8,000万元补流事项无异议[12][13][14]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过用1000 - 2000万元自有资金回购股份方案[2] - 回购价格不超7.10元/股，用于注销减资[2] - 2024年9月18日经股东大会审议通过[2] 回购进度 - 截至2024年9月30日暂未回购股份[4]

回购计划 - 公司拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份，价格不超7.10元/股[2][7] - 预计回购1408450 - 2816901股，占总股本0.12% - 0.25%[2][7] - 回购实施期限为股东大会通过之日起6个月，可提前届满[8][9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产3449441639.21元，净资产1723264786.04元[14][15] - 按回购上限测算，占截至2024年6月30日总资产0.58%、净资产1.16%、流动资产0.91%[15] 其他要点 - 本次回购拟用于注销，减少注册资本并履行债权人通知义务[18] - 本次回购存在因股价超上限或重大事项变更无法实施或部分实施风险[3][26]

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-044 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于2024年9月8日收到胡庆周先生书面提交的《关于提请公司2024年第 二次临时股东大会增加临时提案的函》，胡庆周先生提议将《关于为子公司应付账款增 加担保额度的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。其提案人 身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年9月18日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票 ...

会议基本信息 - 会议由第六届董事会第五次会议决定召开，于2024年9月18日召开[4][7] - 现场和网络投票股东462人，代表股份133,684,660股，占比11.7515%[8] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各方面同意股数占比超99%[10][11][12][13][15][16] - 《关于调整募集资金使用计划明细的议案》同意占比99.1616%[17] - 《关于为子公司应付账款增加担保额度的议案》同意占比97.8453%[18] 会议结果 - 相关议案按规定通过，表决程序和结果合法有效[20][21]

股份质押变动 - 控股股东胡庆周解除质押股份2752万股，占其所持股份22.30%，占总股本2.42%[1] - 胡庆周本次质押2752万股展期，不涉及新增融资[2] 股份质押现状 - 截至披露日，胡庆周持股占总股本10.85%，已质押股份占其所持73.96%，占总股本8.02%[3] 到期情况 - 胡庆周未来半年内到期质押股份600万股，占其所持4.86%，占总股本0.53%[4] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份8529万股，占其所持69.10%，占总股本2.42%[4] 风险说明 - 胡庆周具备还款能力，质押业务正常履约，无平仓风险[4][5] 备查文件 - 公告备查文件含股份解除质押及质押登记证明等[6]

公司决策 - 2024年8月28日审议通过回购公司股份方案议案[2] - 2024年8月30日发布回购股份方案及召开临时股东大会通知公告[2] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年9月11日[2] - 公告发布时间为2024年9月12日[4] 股东情况 - 胡庆周持股123429292股，占总股本10.85%[2] - 盈富臻选1号私募持股20461900股，占比1.80%[2] - 阿巴马元享红利112号私募持股13189800股，占比1.16%[2]