分组1：公司基本信息 - 证券代码300131，证券简称英唐智控，主营业务为电子元器件分销，半导体元件等研发、制造、销售及软件研发等业务 [2] - 2023年11月23日14:00 - 16:00，在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有华西证券等，公司接待人员有董事长胡庆周等 [2] 分组2：MEMS微振镜相关 - 应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜核心部件之一 [3] - 研发规格有φ1.0mm、φ4.0mm、φ8.0mm，φ4.0mm和φ8.0mm用于车载激光雷达，4mm规格有样品订单，8mm规格处于流片阶段，预计2023年12月发布8mm规格产品 [3] - 预计2024年有望完成自动装配产线组装及调试并开启批量销售 [3] 分组3：与Synaptics合作产品相关 - 2023年4月和8月先后与美国公司Synaptics就车载显示领域DDIC和TDDI展开授权合作 [3] - DDIC产品用于仪表盘等非触控显示屏幕，目前正在试产，预计本年底有小批量销售 [3] - TDDI产品用于中控屏等带触控功能娱乐屏，处于产品设计数据库接收流程，同步搭建供应链体系 [3] - 合作能增加公司在车载触控与显示驱动器芯片业务领域产品布局，实现车载液晶屏幕显示及触控应用场景驱动芯片产品设计、制造全覆盖 [3][4] - 产品与公司分销业务板块客户重叠度高，可缩短批量销售周期带来收入，预计2024年开始逐步扩大市场份额 [4] 分组4：未来销售占比相关 - 分销业务保持现有客户和产线稳定，维持稳中有进态势，为公司提供稳定现金流和转型基础 [4] - 芯片设计制造方面，MEMS微振镜、DDIC、TDDI未来销售将逐步放量，占公司整体营业收入比重会不断加大 [4]

公司概况 - 公司主营业务为电子元器件分销,包括半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造和销售,以及软件研发、销售及维护等业务 [1] - 公司近两年来向上游半导体行业转型,重点介绍了公司的产品规划布局 [1] MEMS微振镜研发 - 公司日本子公司英唐微技术在MEMS微振镜研发方面起步较早,已有十余年的研发和应用经验,拥有多项自主专利 [6] - 公司第二代MEMS微振镜为双轴电磁式,在FOV、低串扰、低压驱动等性能指标上更具优势 [6] - 预计2024年有望完成MEMS微振镜自动装配产线的组装及调试并开启批量销售 [5] 车载显示产品 - 公司与美国新思公司就DDIC和TDDI产品展开授权合作,DDIC产品已进入试产阶段,TDDI产品处于产品设计数据库接收流程 [7][8] - 据Digitimes Research预测,2023年汽车应用显示器出货量预计达2.094亿片,公司有望自2024年开始逐步扩大市场份额 [9] 分销业务 - 公司电子元器件分销业务覆盖多个行业,综合毛利率维持在10%左右,会受到市场环境和原材料价格因素的影响 [12] - 公司分销业务为公司向上游芯片行业转型提供稳定的现金流和基础 [14][15][16]

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-067 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 2023 年 11 月 15 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公 司"）以现场会议的方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规 则》的规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审 议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会选举吕玉红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满时止。 议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、备查文件 1.第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 监 事 会 2023年11月1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-065 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大 厦B座7楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡庆周先生 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规 定， ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2023-066 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡庆周先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召 开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以 口头方式送达各位董事。 公司应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。 全体董事共同推举胡庆周先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能 控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原 则，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第六届董事会第一次会议聘任胡庆周先生为公司总经理，鲍伟岩先生担任公 司副总经理，李昊先生担任公司副总经理、董事会秘书，杨松先生担任公司财务总 监。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》的 有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为上述人 员具备担任相应职务的专业素质、必要的专业背景、工作能力及经验，符合公司高级 管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 综上所述 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-068 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月15日召开2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》和 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。2023年10月26日公司召 开了职工代表大会，会议选举廖华女士担任第六届监事会职工代表监事。 2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届 董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0135 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-064 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月15日（星期 三）召开公司2023年第二次临时股东大会，并于2023年10月30日在巨潮资讯网上披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》（2023-063）。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为13.4亿元，同比增长8.17%[5] - 公司2023年第三季度净利润为7252.97万元，同比增长41.79%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6947.34万元，同比下降68.08%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0064元，同比增长36.17%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.42%，较上年同期略有增长[5] 资产负债表 - 公司资产负债表中，其他应收款下降40.71%，主要是收回债券保证金所致[8] - 公司资产负债表中，无形资产增长296.36%，主要是新增新思特许权所致[8] 利润表 - 公司利润表中，财务费用减少56.52%，主要是利息费用和汇兑损失减少所致[9] - 公司利润表中，其他收益增加229.34%，主要是政府补助增加所致[9] 现金流量表 - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额下降68.08%，主要是销售商品收到的现金下降所致[9] - 公司现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额增加3159.62%，主要是购建无形资产支付的现金增加所致[9] - 公司现金流量表中，筹资活动产生的现金流量净额下降256.12%，主要是取得借款收到的现金增加所致[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为70,953股，前十名股东持股情况[11] - 公司高管股东限售股份变动情况[14]