会议情况 - 青松股份第五届董事会第九次会议于2024年7月26日召开，6名董事全部出席[1] 议案审议 - 会议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，6票同意[2] - 会议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》，6票同意[4]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起一年内不得转让本公司股份[6] - 董监高在年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[25] 违规处理 - 董监高违规短线交易所得收益归公司，董事会收回并披露[7] - 股东可要求董事会三十日内执行收回违规收益，未执行可起诉[8] - 董监高违规买卖致公司损失依法追究赔偿责任[28] 增持规定 - 权益股份达30%但未达50%的董监高，一年后每十二个月内增持不超2%[10] - 权益股份达50%的董监高增持不影响公司上市地位[11] - 董监高披露增持计划实施期限自公告披露起不超六个月[11] - 增持期限过半应披露进展公告[12] - 特定情形董监高增持达2%等完成后三日内披露结果和核查意见[13] - 集中竞价每累计增持2%应披露进展且期间不得增持[14] 交易通知与申报 - 董监高买卖本公司股票及衍生品种前提前3日书面通知董事会秘书[17] - 新任、信息变化、离任董监高2日内申报个人及近亲属身份信息[18] 股份变动公告 - 董监高所持股份变动应在事实发生2日内公告[19] - 董监高减持应提前十五个交易日报告披露，时间区间不超三个月[21] - 减持完毕或未完毕2日内报告公告[22] 账户管理 - 公司对现任及离任半年内董监高证券账户信息登记备案更新[24] - 董监高多账户持股合并计算[24] 股份锁定 - 上市满一年后董监高账户年内新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[24] 可转让额度计算 - 每年首个交易日以董监高等上年最后交易日登记股份为基数算本年度可转让额度[26] - 计算可解锁额度小数四舍五入[26] - 账户余额不足1000股本年度可转让额度为持有数[26] - 公司权益分派等致股份变化可转让额度相应变更[26]

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-034 福建青松股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股情况：截至本公告披露日，吉安广佳持有公司股份 33,162,557 股，占 剔除公司回购专用账户持股数量后的总股本的 6.6265%，均为无限售条件的流通 股。 1 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东吉安广佳企业管理咨询服务有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司（以下简称"吉安广佳"）持有本公司 股份 33,162,557 股（占公司总股本的 6.4196%，占剔除公司回购专用账户持股 数量 16,123,600 股后的总股本的 6.6265%），其计划自本减持计划公告披露之 日起十五个交易日后的三个月以内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 10,000,000 股，即不超过剔除公司回购专用账户持股数量后的总股本的 1.9982%。 ...

关于回购公司股份进展的公告 截至 2024 年 6 月 6 日收盘，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 16,123,600 股，占公司目前总股本的比例为 3.1212%。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份比例达到 3%的进展公告》（公告编号：2024-032）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9 号》）等相关规定，公司应 当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情 况公告如下： 1 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-033 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资 ...

回购方案 - 2024年2月19日审议通过回购方案，资金5000万 - 1亿，回购价不超6元/股，期限不超12个月[1] 回购情况 - 2024年2月29日首次回购371.57万股，占总股本0.7193%[2] - 截至2024年5月31日累计回购1453.05万股，占总股本2.8128%[2] - 截至2024年6月6日累计回购1612.36万股，占总股本3.1212%[3] - 截至2024年6月6日，最高成交价4.11元/股，最低3.25元/股，成交5941.8823万元[3]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超过6元/股[1] 回购进展 - 2024年2月29日首次回购3715700股，占总股本0.7193%[2] - 截至2024年4月30日累计回购14530500股，占总股本2.8128%[2] - 2024年5月未实施股份回购[3] - 截至2024年5月31日累计回购14530500股，占总股本2.8128%[3] 交易情况 - 截至2024年5月31日最高成交价4.11元/股，最低成交价3.25元/股[3] - 截至2024年5月31日成交总金额53491448元（不含交易费用）[3]

股本与参会情况 - 2024年5月24日公司股本总额为516,580,886股，有表决权总股份502,050,386股[5] - 30人出席股东大会，代表股份101,237,646股，占比20.1648%[5] 投票情况 - 各议案表决同意100,477,846股，占比99.2495%；反对759,800股，占比0.7505%[6] - 中小股东表决同意7,305,561股，占比90.5795%；反对759,800股，占比9.4205%[6] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获2/3以上同意通过[14] - 其余议案获半数以上同意通过[7] 其他 - 2023年度股东大会决议合法有效[17] - 公告于2024年5月30日发布[20]

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | ...

化妆品行业前景及公司发展战略 - 中国化妆品市场是全球最大的新兴市场，行业从小到大、由弱到强，形成了初具规模、极富生机活力的产业大军[1][2] - 公司将按既定战略发展规划，深挖化妆品等大消费业务产业价值，将资源聚焦于化妆品制造、化妆品原料开发、化妆品功效检测等产业矩阵[1] 行业市场格局及公司优势 - 化妆品行业市场化程度极高，市场集中度较低，2023年中国化妆品市场TOP10品牌市场集中度为16.1%[2] - 公司子公司诺斯贝尔是国内较早将无纺布及日用化工技术结合的知名化妆品ODM企业，已发展成为中国最大的化妆品ODM企业之一[2][3] 终止148亩大型产业园区项目建设 - 在化妆品行业未全面复苏的背景下，公司终止148亩土地项目建设，有利于降低生产经营成本、减轻资金压力、降低借款规模和资产负债率[3] 2023年一季度业绩情况及改善措施 - 2023年第一季度公司实现营业总收入3.80亿元，同比下降4.26%，归母净利润亏损599.97万元，同比减亏87.48%[4] - 公司将通过优化生产工序、精简人员、加强部门协作、提高新品上市速度、积极拓展客户等措施改善盈利能力[4] 化妆品业务毛利率改善及措施 - 2023年化妆品业务毛利率12.05%，较上期上升7.13个百分点[5][6] - 公司采取人力资源优化、流程管理优化、原材料采购优化等措施实现降本增效[5][6] 客户及海外市场情况 - 公司前十大客户合计销售占比约50%左右，客户包括多个国际知名品牌和国内知名品牌[12] - 2023年湿巾出口订单同比下滑20.80%，公司将积极拓展海外客户[8][9] 研发创新及新业务布局 - 在面膜、纳米速溶精华贴等产品研发方面持续投入[20] - 设立化妆品检测子公司颐唯实，完善上下游产业链布局[14] 其他 - 2023年末存货余额2.94亿元，计提1447万元跌价准备[21] - 公司目前无实际控制人，大股东未有增持计划[22] - 148亩大型产业园区项目已终止，公司正与政府部门协商收回土地使用权[24]

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-029 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 截至 2024 年 4 月 30 日收盘，公司通过回购专用账户以集中竞价方 ...