福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-075 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到独立董事董皞先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，董皞先生 自 2018 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规 定申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，董皞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 1 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 公司于 2023 年 ...

福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） ...

公司基本信息 - 证券代码 300132，证券简称青松股份，全名为福建青松股份有限公司 [1][2] - 2023 年 12 月 14 日下午 14:00 - 16:30，在福建青松股份有限公司中山分公司会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有广发证券、鑫元基金、海富通基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司常务副总裁欧阳汝正、董事会秘书骆棋辉 [2] 生产经营情况 - 2022 年底剥离松节油深加工业务，聚焦化妆品为主的大消费业务 [2] - 今年推动内部管理升级，降本增效，降低化妆品原材料价格波动影响 [2] - 控股子公司诺斯贝尔今年前三季度营收 143,463.86 万元，同比下降 1.38%；净利润 -5,103.93 万元，同比减亏 61.36% [2] - 2023 年第三季度诺斯贝尔营收 51,520.05 万元，同比增长 3.53%；净利润 257.28 万元，同比增长 108.74%，单季度扭亏为盈 [2] 产品品类与收入构成 - 化妆品业务产品主要包括面膜、护肤品和湿巾三大品类 [3] - 今年湿巾产品订单下降，护肤品销售占比提高，总体变化不大，面膜和护肤品比重仍有提升空间 [3] 利润率变化原因 - 2020 - 2022 年化妆品业务毛利率下降，原因包括行业不景气、生产线改扩建折旧增加、原材料采购价格上涨 [3] - 今年产品毛利率回升，得益于外部环境改善和内部管理水平提升 [3] 减亏扭亏措施 - 优化人力资源配置，调整人员结构、精简人员比例、整合交叉职能岗位，提高人均生产效率，控制成本费用 [3] - 加强生产全过程监督管理，跟踪重点环节和关键流程，调整冗余环节，优化生产工序降本增效 [3] - 加强物料招标工作，利用规模优势降低采购成本 [3] 行业情况与市场看法 - 近年来化妆品消费市场疲软、竞争激烈，面膜市场进入发展新常态 [4] - 中国化妆品行业天花板高、人均消费低，有较大市场消费潜力 [4] - 消费者对护肤品选择更理性，注重功效、使用效果和成分等实用属性 [4] 客户与订单情况 - 目前公司客户集中度不高，近年前十大客户销售占比约 50%，对单一大客户依赖程度低 [4] - 今年国内化妆品行业消费逐步恢复，但部分客户订单需求有待复苏，订单规模与去年同期接近 [4] 未来规划 - 愿意进行有益探索，通过团队整合、项目参投及外延式并购等多元化合作深入发展化妆品、大消费行业 [4]

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-073 福建青松股份有限公司 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | w ww.junhe.com 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.17亿元，同比下降28.79%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.41亿元，同比下降32.73%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-217.88万元，同比改善99.56%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6374.53万元，同比改善90.30%[3] - 诺斯贝尔前三季度营业收入14.35亿元同比下降1.38%[21] - 诺斯贝尔前三季度净亏损5103.93万元同比减亏61.36%[21] - 诺斯贝尔第三季度营业收入5.15亿元同比增长3.53%[21] - 诺斯贝尔第三季度净利润257.28万元同比增长108.74%实现单季扭亏[21] - 营业总收入同比下降32.7%至14.41亿元，上期为21.42亿元[30] - 净亏损为6368万元，较上期亏损6.56亿元大幅收窄90.3%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降35.9%至13.06亿元，上期为20.37亿元[30] - 研发费用缩减44.2%至5094万元，上期为9126万元[30] - 财务费用下降60.1%至1055万元，主要因利息费用减少60.7%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.49万元，同比下降77.28%[3] - 投资活动现金流量净额大幅增加至4亿元，同比上升668.04%，主要因收回对青松化工的拆借款[14] - 经营活动现金流量净额下降至6005.49万元，同比减少77.28%，主要因青松化工出表及税收返还减少[14] - 筹资活动现金流量净额为-4.95亿元，同比下降177.40%，主要因偿还银行借款[14] - 现金及现金等价物净减少3294.12万元，同比下降120.54%，综合反映偿还借款及青松化工出表影响[14] - 经营活动现金流流入16.12亿元，同比下降35.1%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为6005.49万元，同比下降77.3%[34] - 经营活动现金流入总额为16.46亿元，同比下降37.0%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.42亿元，同比下降35.9%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.24亿元，同比下降20.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为4.00亿元，同比增长667.8%[34] - 投资活动现金流入总额为4.47亿元，同比增长13.8%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.95亿元，同比扩大177.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为5.80亿元，同比下降20.7%[36] - 取得投资收益收到的现金为2352.74万元，同比增长980.2%[34] - 收到的税费返还为695.74万元，同比下降92.9%[34] 资产和负债变动 - 总资产为23.41亿元，较上年度末下降26.73%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.15亿元，较上年度末下降4.69%[4] - 应收款项融资增长至2294.88万元，增幅2037.53%，主要因收到银行承兑汇票[8] - 其他应收款下降至1616.93万元，降幅96.29%，主要因收回子公司拆借款[8] - 短期借款下降至0元，降幅100%，主要因偿还银行借款[8] - 公司货币资金从7.15亿元减少至5.94亿元[23] - 应收账款从5.22亿元下降至4.38亿元[23] - 存货从4.22亿元下降至2.98亿元[23] - 短期借款从2.35亿元降至0元[26] - 应付票据从1亿元下降至2000万元[26] - 合同负债从9438万元下降至4886万元[26] - 流动负债同比激增127.7%至11.96亿元，上期为5.25亿元[28] - 一年内到期非流动负债暴增238.2%至3.11亿元，上期为9201万元[28] - 长期借款增长27.5%至4.54亿元，上期为3.56亿元[28] - 归属于母公司所有者权益增长4.9%至13.79亿元[28] 损益表特殊项目 - 公允价值变动收益为-7636.92万元，同比下降108.49%，主要因银行理财产品日均余额大幅减少[12] - 信用减值损失为311.68万元，同比上升149.86%，主要因应收账款余额减少导致坏账准备计提减少[12] - 资产减值损失为-260.54万元，同比改善99.48%，主要因上年同期计提商誉及机器设备减值[12] 股东持股信息 - 第一大股东诺斯贝尔(香港)持股比例为9.17%，持股数量4739.20万股[16] - 第二大股东吉安广佳持股比例为6.66%，持股数量3442.26万股[16] - 第三大股东范展传持股比例为2.19%，其中质押股份771万股[16]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-072 福建青松股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。 二、 《公司章程》主要修订内容 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | ...

福建青松股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 31 | | 第八章 ...

福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-069 福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 18 日以直接送达或 ...