证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-041 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于实际控制人股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，周德洪先生直接持有本公司股份 282,440,928 股，占公 司总股本的 30.65%，质押的股份总数为 0 股。周德洪先生与周秀凤女士为一致行动 人，合计持有公司股份 326,008,128 股，合计质押 35,560,000 股，占其合计持有 公司股份总数的 10.90%，占公司最新总股本的 3.86%。详见下表： | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 例（%） | 本次解除质押前 质押股份数量 | 本次解除质押后 质押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限售 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由第六届董事会第十三次会议决定召开，6月29日发布通知[5] - 7月15日14:30在上海闵行区召开，董事长周文彬主持[7] 投票情况 - 深交所交易系统网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东及代表1人，持股43,567,200股，占比4.7232%[8] - 参加网络投票股东11人，持股346,200股，占比0.0376%[9] 会议结果 - 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》[14] - 形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》[14]

股东大会信息 - 2024年6月28日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 7月15日下午14:30现场会议开始，同日9:15 - 15:00网络投票[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份43,913,400股，占比4.7649％[5] - 与会股东通过套期保值业务议案，同意43,752,400股，占比99.6334％[7] 中小股东表决 - 中小股东表决中，同意185,200股，占比53.4951％[7] - 中小股东表决中，反对161,000股，占比46.5049％[7] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[8]

市场扩张和并购 - 公司拟1110万元转让全资子公司华宇通航100%股权[1] - 公司已收到1110万元股权转让款[2] - 公司完成华宇通航工商变更，不再持股且不纳入合并报表[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名[2] 议案表决 - 《关于开展套期保值业务的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议7月15日14:30开始[1] - 股权登记日为2024年7月9日[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15至15:00[2][10] - 深交所交易系统投票代码为“350135”，投票简称为“宝利投票”[10] 会议审议 - 会议审议《关于开展套期保值业务的议案》，需出席股东有效表决权的1/2以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年7月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室[6]

审计机构相关 - 公司2023年度股东大会审议通过续聘北京大华国际为2024年度审计机构[1] - 北京大华国际变更为北京德皓国际，业务资格及权利义务由其承继[1] - 公司2024年度审计机构名称变更为北京德皓国际，仅名称变更，主体资格不变[1]

套期保值业务决策 - 公司于2024年6月27日通过开展套期保值业务的议案[1] - 董事会和监事会均审议通过该议案[17][18] 业务额度与期限 - 套期保值事项保证金和权利金上限合计不超3亿，最高合约价值不超7亿[7] - 业务期限自审议通过之日起不超12个月，额度可循环滚动使用[5][6] 交易品种 - 商品套期保值交易品种为沥青及其相关品种[3] - 外汇套期保值交易品种包括美元、欧元等[6] 风险与管理 - 套期保值业务可能存在市场、资金、技术等风险[10] - 公司已制定业务管理制度并建立完善组织机构[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年6月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于开展套期保值业务的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[3]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-034 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监 管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购 股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具 体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（ ...