董事会提名 - 公司第四届董事会提名6位第五届董事会非独立董事候选人[2] - 公司第四届董事会提名3位第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 独立董事认为提名程序合法有效，候选人具备任职条件和经验[2] - 朱艳冰、张振伟未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] 后续流程 - 同意提名并提交股东大会审议，独立董事任职资格需深交所审核[3] - 独立董事签署意见时间为2024年8月16日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名张振伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[12]

股东大会信息 - 2024年9月2日召开第一次临时股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月26日[2] - 会议登记时间为2024年8月29日9:00 - 16:30[6] 审议事项 - 审议修改《独立董事制度》，董监事会换届选举[3] - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人[20] - 监事会换届选非职工代表监事2人[20] 表决方式 - 议案1非累积投票，2、3、4累积投票[21] - 累积投票选举票数=表决权股份数×应选人数[4][21] 投票相关 - 网络投票代码"350137"，简称"先河投票"[13] - 中小投资者表决结果单独计票披露[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐华希为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

会议情况 - 2024年8月16日召开第四届监事会第十八次会议，3名监事全出席[1] - 会议通过监事会换届选举非职工代表监事议案，3票赞成[1][2] 候选人信息 - 提名曹雪松、陈运辉为第五届非职工代表监事候选人[1] - 曹雪松1985年生，任人力资源副总监[5] - 陈运辉1976年生，任互联新能总裁[7] - 二人均无关联关系且不持股[6][8] 后续安排 - 第五届非职工代表监事任期三年[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名朱艳冰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符资格，提名人将处理[12] 日期信息 - 声明签署日期为2024年8月16日[13]

董事会提名 - 提名委员会审核第五届董事会候选人任职资格[1] - 同意提名姚国瑞等6人为非独立董事候选人[1] - 同意提名朱艳冰等3人为独立董事候选人[2] 候选人情况 - 朱艳冰和张振伟未取证，承诺培训获取[2] 意见发布 - 董事会提名委员会意见于2024年8月16日发布[3]

独立董事提名 - 张振伟被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张振伟具备五年以上相关工作经验[6] - 张振伟及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 张振伟近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 张振伟担任独董公司数量及任期符合规定[14][15] 承诺事项 - 张振伟承诺材料真实准确完整并担责[15] - 张振伟承诺履职遵守规定、勤勉尽责[16] - 张振伟承诺不符资格及时报告辞职[16]

独立董事提名 - 徐华希被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐华希具备五年以上相关工作经验[6] - 徐华希及直系亲属无相关股份及任职限制[7][8] - 徐华希无相关处罚及限制情形[9][10][11] - 徐华希担任独董公司数量及任期合规[14][15] 声明时间 - 声明签署时间为2024年8月16日[17]

股东股份情况 - 股东李玉国持有62,990,929股，占总股本11.74%，累计被司法冻结100%[2][5] - 李玉国累计被轮候冻结15,802,699股，占其所持25.09%，总股本2.95%[2][4][5] 司法相关 - 本次司法冻结30,708,929股，占48.75%，总股本5.72%，2024 - 08 - 06起[3] - 本次轮候冻结15,802,699股，占25.09%，总股本2.95%，2024 - 08 - 06委托[4] - 清利新能源起诉李玉国索2.1亿元[6] - 段桂山起诉致李玉国49,386,000股被司法冻结[6] 其他 - 李玉国拟转让55,660,000股未过户[2][8] - 起诉及冻结或影响公司控制权稳定性[2][8] - 李玉国无侵害上市公司利益情形[8]