会议安排 - 公司拟定于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会[3] 临时提案 - 2024年8月22日公司收到清利新能源提交的临时提案[3] - 提案为选举焦庆亮和姚鑫为第五届董事会非独立董事[3][4] 候选人信息 - 焦庆亮1985年生，法本，任专职律师[6] - 姚鑫1983年生，MBA硕士，任公司董事长[7] 关联情况 - 焦庆亮、姚鑫与大股东无关联且不持股[6][8]

股东信息 - 清利新能源持有公司股票5,667,480股，占总股本1.06%[3] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月2日14:45[4] - 深交所交易系统网络投票时间为9月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][21] - 深交所互联网系统投票时间为9月2日9:15 - 15:00[4][22] - 股权登记日为8月26日[4] - 本次换届选举应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名[7] - 会议登记时间为8月29日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[9] - 登记地点为石家庄市湘江道251号公司三楼证券部[9] - 网络投票互联网地址为http://wltp.cninfo.com.cn[10] - 投票代码为"350137"，投票简称为"先河投票"[17] 投票规则 - 选举非独立董事应选6人，股东选举票数=有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[18] - 选举监事应选2人，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] 议案表决方式 - 议案1关于修改《独立董事制度》采取非累积投票方式表决[25] - 议案2关于董事会换届选举非独立董事采取累积投票方式，应选6人[25] - 议案3关于董事会换届选举独立董事采取累积投票方式，应选3人[26] - 议案4关于监事会换届选举非职工代表监事采取累积投票方式，应选2人[26]

人员提名 - 唐山启奥科技提名雷志卫为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11]

董事会候选人审核 - 公司董事会提名委员会审核第五届董候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人范朝等5人资格符合规定[2] - 独立董事候选人雷志卫、赵春玉资格合法[2] 其他情况 - 雷志卫、赵春玉未取证，承诺参加培训获取[3] - 审查意见于2024年8月22日发布[4]

独立董事提名 - 赵春玉被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵春玉具备五年以上相关工作经验[6] - 赵春玉及直系亲属持股和任职无违规[7][8] - 赵春玉无限制情形且未受谴责批评[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 承诺事项 - 赵春玉承诺材料真实准确完整并担责[13] - 赵春玉承诺任职遵守规定勤勉履职[14]

股东大会 - 公司拟定于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会[3] 股东情况 - 股东1、2、3均为持有公司1%以上股份的股东[5] - 范朝持有公司3,256,461股股份，占公司股份总数的0.61%[9] - 邱波持有公司20,000股股份[15] - 何谓持有公司90,900股股份[22] - 牛建军直接持有公司股份7,500股，占公司总股份的比例为0.0014%[23] 人员关联 - 雷志卫暂未取得独立董事资格证书且未持有先河环保股份，与控股股东等无关联关系[18] - 江喜庆不持有公司股票且未买卖，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[13] - 赵春玉不持有公司股票且未买卖，与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[19] - 邱波与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[15] - 何谓与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[22] 人员履历 - 刘水东2004 - 2015年在石家庄中煤装备制造股份有限公司工作，2016年进入公司[10] - 杨晓丽2014.5 - 2017.7任唐山成联电子商务有限公司政研部经理，2017.9 - 2019.1任唐山启奥科技股份有限公司战略发展部主管[11] 人员科研 - 范朝参与科研项目9项，其中国家级3项，省部级5项[8] - 范朝获各级科技进步奖6项，八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项[8] - 范朝有国家级新产品6项，起草企业标准7项[8]

股东大会安排 - 2024年8月16日决议召开第一次临时股东大会，8月17日披露通知[2] - 现场会议9月2日14:45，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月26日[5] - 会议登记8月29日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司证券部[9] - 投票代码"350137"，简称为"先河投票"[17] 股东信息 - 陈荣强、范朝合计持股11,987,267股，占总股本2.23%[4] - 唐山启奥科技持股8,623,619股，占总股本1.61%[4] - 胡亚啸持股11,987,485股，占总股本2.23%[4] 会议审议 - 审议修改《独立董事制度》等议案[7] - 董事会换届选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] 投票方式 - 议案2、3、4差额选举和累积投票表决[8][29] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 股东选举票数=有表决权股份总数×应选人数[20][29] 其他 - 本次股东大会预期半天，现场股东自行安排食宿交通[12] - 备查文件含相关董事会、监事会决议[13] - 持《授权委托书》可代表委托人股份出席并表决[32] - 受托人出席需提交《授权委托书》并出示身份证明[32]

公司动态 - 2024年8月19日公司收到控股股东等通知[2] - 清利新能源等因涉嫌信披违规被立案[2] - 公司各项生产经营活动有序开展[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[3]

独立董事提名 - 朱艳冰被提名为先河环保第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱艳冰具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 朱艳冰及直系亲属持股、任职等无违规情况[7][8] - 朱艳冰近十二个月无限制情形[9] - 朱艳冰近三十六个月无相关处罚及不良记录[10][11][12] - 朱艳冰担任独立董事公司数量及任期合规[14][15]

公司治理 - 2024年8月16日召开第四届董事会第二十八次会议[1] - 会议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[1][3] - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，9月2日14:45在石家庄召开[5] 股权与人员 - 姚国瑞权益变动后将成公司实际控制人[9] - 时若栋入职公司，直管多方面工作，为青岛清利监事[10] - 赵顺现任公司总经理，曾任职北京箕星[12] - 张南珊有十七年并购投资经验，任中慧云创相关职务[14] - 陈荣强持股8730806股，占比1.63%，主持参与制定企业标准67项[16][17]