独立董事履职 - 2023年应出席董事会8次、股东大会3次，均全勤[4][5] - 出席薪酬与考核委员会1次，审议高管薪酬议案[7] - 多次在董事会会议对多项议案发表独立意见[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为300137，注册地址为石家庄市湘江道251号，公司网址为http://www.sailhero.com.cn[8] - 公司的中文名称为河北先河环保科技股份有限公司，法定代表人为赵顺[8] 财务表现 - 公司2023年度净利润为-123,683,505.22元，主要原因是计提信用减值和资产减值准备[2] - 公司2023年营业收入为966.45亿元，较上年下降4.13%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-123.68亿元，较上年增长8.31%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.89亿元，较上年大幅增长106.74%[9] - 公司2023年末资产总额为2,257.70亿元，较上年末下降3.27%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,778.37亿元，较上年下降6.48%[9] 产品与服务 - 公司提供的主要产品和服务包括生态环境监测、"双碳"技术服务、生态大脑和运维服务[18] - 公司在常规空气监测市场保持较高市场份额，在网格化监测市场和大气污染防治管理咨询服务市场占据重要地位[17] 研发创新 - 公司研发费用为88,047,306.11元，占营业收入的9.11%，同比增长6.53%[23] - 公司通过研发项目实施，提高了大气中NOx/PAN在线分析仪的性能，推动了温室气体监测仪器的研发与应用[34] 公司治理 - 公司独立于控股股东，在业务、人员、资产、机构和财务等方面具有独立法人地位和自主经营能力[88] - 公司严格按照监管规定要求，真实、准确、完整地披露信息，提高信息透明度，保障股东合法权益[88] 股东信息 - 公司股东中，李玉国持股11.74%，持股数量为62,990,929股[192] - 公司股东中，付东梅持股2.35%，持股数量为12,619,740股[192] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，通过捐赠物资支援灾区，为贫困地区提供扶贫款、助学金，展现了社会担当[141]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吕慧、赵亚光、安景文独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年4月24日[2]

股东大会安排 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月9日[2] 会议审议 - 审议年度董事会、监事会工作报告等8项议案[3] 投票计票 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，地点在公司证券部[6] 网络投票 - 网络投票代码为“350137”，投票简称为“先河投票”[12] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署至本次股东大会结束[17]

2023年情况 - 监事会召开五次会议[2] - 健全完善内部控制制度[4] - 财务状况稳健，无关联交易[5][8] - 无控股股东及关联方非正常占用资金[6] - 无违规交易行为[10] 2024年展望 - 监事会依法履职，加强学习和监督[11]

会议相关 - 2024年4月23日召开第五届董事会第三次会议，9名董事全出席[2] - 2024年5月16日下午14:45召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[17][18] 财务决策 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 自2024年起独立董事津贴调至12万元/年（税前）[10] 授信理财 - 向民生银行和中信银行分别申请1亿授信额度[13] - 公司及子公司用不超4亿闲置资金买12个月内理财产品[14] 报告审议 - 通过《2023年度总经理工作报告》[2] - 通过《2023年度董事会工作报告》，待股东大会审议[3] - 通过《2023年度报告全文及其摘要》，待股东大会审议[4][5] - 通过《2023年度财务决算报告》，待股东大会审议[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘利安达为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2023年末利安达合伙人64人，注册会计师407人[3] - 2023年利安达签署证券服务审计报告的注册会计师133人[4] 业绩数据 - 2023年利安达收入总额48482.20万元，审计业务收入40036.62万元[4] - 2023年利安达证券业务收入12550.22万元[4] - 2023年利安达上市公司审计客户30家，收费2542.90万元[4] 风险保障 - 截至2023年末利安达计提职业风险基金约4100.00万元[4] - 职业保险累计赔偿限额8000.00万元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵鉴近三年签3家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师丁志增近三年签2家[5] 费用与审议 - 公司2023年度审计费用为95万元，2024年报酬待协商[6] - 续聘事项需2023年年度股东大会审议通过生效[8]

会计师事务所选聘 - 持有公司5%以上股份的股东等不得指定会计师事务所和干预审核职责[2] - 公司选聘会计师事务所应先经审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[3] - 公司选聘会计师事务所应采用能了解胜任能力的方式，续聘符合要求的可不公开选聘[6] 审计相关规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 重大资产重组等前后审计服务期限应合并计算[10] 改聘规定 - 出现9种情况公司可改聘会计师事务所并扣减费用[12] - 原则上不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的事务所（除3种情况外）[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 审计委员会职责 - 审计委员会应对特定情形保持高度谨慎和关注[16] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规并造成严重后果，应及时报告董事会并按规定处理[16] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行[18] - 本制度与法律规定不一致时，以法律规定为准[18] - 本制度解释权和修订权归属董事会[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[18] - 制度提及河北先河环保科技股份有限公司[19] - 制度日期为二〇二四年四月二十四日[19]

业绩总结 - 2023年度利安达收入总额48482.20万元，审计业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[2] - 2023年度利安达上市公司审计客户30家，审计收费总额2542.90万元[2] 审计相关 - 2023年4、5月公司审议通过聘任利安达为2023年度审计机构[2][5] - 利安达认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月审计委员会审议通过公司2023年财报等议案[5]

业绩数据 - 2023年营业收入96,644.76万元，同比降4.13%[2] - 2023年净利润-12,368.35万元，同比亏损减8.31%[2] - 2023年营业成本降9.77%，净利润增9.97%[10] 资产负债 - 报告期末总资产225,769.59万元，降3.27%[4] - 报告期末总负债45,715.51万元，增15.45%[5] 费用情况 - 2023年销售费用降0.21%，管理费用降5.03%[11] - 2023年研发费用增6.53%[11] 现金流 - 报告期经营现金流989.41万元，投资15,803.36万元，筹资-809.14万元[13] 其他 - 2023年无关联交易、担保及资金占用[15][16]