2026-015 2026 年 3 月 1 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 2 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主 管人员)周静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 报告期，公司无新增加的可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重 大风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"一、报告期内公司 从事的主要业务"中详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资 者特别关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 483,10 ...

财务数据关键指标变化：预计净利润 - 预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至11,500万元[5] - 预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-17.79%至5.04%[5] - 上年同期（2025年第一季度）归属于上市公司股东的净利润为10,948.03万元[5] 财务数据关键指标变化：预计扣非净利润 - 预计2026年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为8,300万元至10,800万元[5] - 预计2026年第一季度扣除非经常性损益后的净利润同比变动幅度为-13.47%至12.59%[5] - 上年同期（2025年第一季度）扣除非经常性损益后的净利润为9,592.37万元[5] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 业绩预告期间非经常性损益影响金额约为700万元[6] 各地区表现 - 赞比亚子公司因上年自然灾害导致产品成本上升、毛利率下降，影响延续至本报告期[6] 管理层讨论和指引 - 公司业务稳健发展，并充分利用上年度采购的存货[6] - 公司预计本报告期业绩与上年同期基本持平略有波动[6]

董事会 2026 年 3 月 29 日 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃的在 2025 年度任职期间均能够胜任独立董 事的职责要求，未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在实际控制人的附 属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 晨光生物科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《晨光生物科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃任职经历、履职情况以及 签署的自查文件等，对独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—032 晨光生物科技集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 为践行中央金融工作会议提出的"要大力提高上市公司质量"，晨光生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应深圳证券交易所"质量回报 双提升"专项行动的倡议，提升上市公司质量和投资价值，增强投资者回报，切 实提高公司经营质量和投资回报水平，结合自身发展、所处行业的实际情况，制 定了"质量回报双提升"行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第二十二 次会议审议通过，具体内容如下： 一、持续聚焦主业，提升经营质量 公司成立二十多年来专注于植物提取行业，主要生产经营天然色素、天然香 辛料提取物和精油、天然甜味剂、天然营养及药用提取物、保健食品、油脂和蛋 白、动物营养等七大系列产品，其中辣椒红色素、辣椒油树脂、叶黄素、水飞蓟 素、花椒提取物产销量世界领先。 公司坚持科技创新、持续推进技改，率先突破辣椒红、辣椒精、叶黄素、番 茄红素、甜菊糖等多个品种的关键生产技术，并对生产工艺进行持续创新，稳步 扩大产能，实现产品得率水平行业领先，市场竞争力不断提升；对于植物提取物 中的大单 ...

1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东——河北华裕永诚食品有限公 司（以下简称"华裕永诚"）各持有河北晨华 50%股权。经与华裕永诚充分沟通， 拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，用于河北晨华改 善资产负债结构，支持其长期发展。本次增资完成后河北晨华注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河北晨华 50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。 2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，本次对河北晨华增 资构成关联交易。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—023 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关 联交易的议案》，同意公司向参股公司— ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—022 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 子公司因日常经营需要，拟与公司控股子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公 司（以下简称"图木舒克晨光"）的参股公司——新疆晨丰源油脂有限公司（以 下简称"新疆晨丰源"）开展日常经营性业务交易不超过 47,925 万元，交易价 格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，上述额度自 2025 年年度股东会 审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。 2、新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及 其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、 实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者 权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行 的交易视同关联交易。 3、2026 年 3 月 29 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—030 晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展外汇远期锁汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》，为规避和防范外汇 风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，公司及子公司拟开展外汇远期锁汇套期保值业务，该外汇远期锁汇业 务余额不超过 8,000 万美元（含交易保证金），在该额度内资金循环滚动使用， 上述额度期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。 本业务交易工具为远期合约，交易品种为外汇远期结售汇业务，交易场所为 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融 机构；可能存在市场风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风 险。现将具体情况公告如下： 一、开展外汇远期锁汇业务的基本情况 1、投资目的：由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为规 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于开展外汇远期锁汇业务的可行性分析报告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有 资金开展外汇远期锁汇业务余额不超过 8,000 万美元（含保证金）,在上述额度 范围内，资金循环使用，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。本业务仅用于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制 经营风险，不作为盈利工具使用。 一、 开展外汇远期锁汇业务的必要性 公司部分业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对 公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业 绩的影响，公司拟开展外汇远期锁汇业务。 公司开展外汇远期锁汇业务以日常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是 为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控 制经营风险，具有必要性。 二、 开展外汇远期锁汇业务的基本情况 1、投资目的：由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为规避和 防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—026 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司新疆天椒日常关联交易预计的公告 | 向关联人采购 | | 采购对方存货 | 场行情协商确 | 940.00 | 464.28 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 材料或商品 | | /商品 | 定 | | | | | | 合计 | | | 942.00 | 464.28 | - | 二、关联方基本情况 公司名称：新疆天椒红安种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司因日常经营需要 2026 年度拟与参股公司——新疆天椒红安种业科技股 份有限公司（以下简称"新疆天椒"）开展日常经营性业务交易不超过 942 万元， 交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2、新疆天椒为公司的参股公司（公司持股比例为 9.54%），公司董事、总 经理卢颖目前担任该公司监事 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—021 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为参股公司新疆晨丰源银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向合并报表范围内 资产负债率超过 70%的子公司融资提供担保（或各子公司之间融资互相担保）额 度超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 本次拟向合并报表外的参股公司银行融资提供不超过 2,500 万元的额度。 一、担保情况概述 公司控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木 舒克晨光"）持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称"新疆晨丰源"）50%股 权，为支持新疆晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比 例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 2,500 万元，新疆晨丰源公司其他 股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过 12 个月，自 2025 年年度股东会 审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。 新疆晨丰源公司为公司控股子 ...