晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第八次会议暨 2025 年第一次独立董事 专门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第八次会 议暨 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日以电话、邮件通知全 体独立董事，会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，由 审计委员会召集人牛翃主持，应参与表决独立董事 3 人，实际参加表决 3 人。审 计部人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经 与会独立董事认真讨论，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2024 年年度财务报告》 审计后的 2024 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 中审众环会计师事务所具有多年为上市公司提供年度及专项审计服务的能 力和职业素养，在担任公司年度审计机构期间，积极与公司审计部门及审计委员 会沟 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—014 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 22 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十五次会议通知， 会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事 长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人，公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司 2024 年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告摘要 已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 本议案尚须提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—018 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会意见 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可 实施。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日 召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。 2、监事会意见 董事会拟定的 2024 年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及对投资者的投 资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东权益的情形。 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报 表归属于上市公司股东的净利润 9,404.96 万元，其中母公司报 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 晨光生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主 管人员)周静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩大幅下滑的主要原因是： （1）受豆油豆粕等大宗商品行情波动等因素影响，报告期内棉籽类业 务主要产品价格下降，毛利率下降 3.48%，形成资产减值损失，出现较大经 营亏损，是公司整体业绩同比下降的主要影响因素； （2）受原材料行情影响，报告期内辣椒红、辣椒精、叶黄素、甜菊糖、 花椒提取物等产品销售价格或毛利率出现不同程度下降，天然色素/香辛料/ 营养及药用类产品毛利率、毛利润分别同比下降 4.54%、16.42%,对 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—013 晨光生物科技集团股份有限公司 关于取得商标注册证和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的三项商标注册证，公司及子公司——河北晨 光检测技术服务有限公司（简称"晨光检测"）、邯郸晨光植物蛋白有限公司（简 称"邯郸植物蛋白"）正式取得了国家知识产权局颁发的三项专利证书和以色列 专利管理部门的一项专利授权，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标编号 | 注册 类别 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | 注册人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 食用油；食用玉米油；食用芝 麻油；食用葵花籽油；食用亚 | | | | | 80010431 | 29 类 | 麻籽油；食用杏仁油；加工过 | | | | | | | 的坚果；加工过的花生；加工 | | | | | | | 过的葵花籽；熟芝麻 着色剂；染料； ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—012 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司取得商标注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了国家知识产权局颁发的商标注册证，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册 | 核定使用商品/服务项 | 有效期限 | 注册 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类别 | 目 | | 人 | | | | | 肉；火腿；蔬菜罐头； 果酱；干蔬菜；蛋；食 | 2025.02.14 | | | | 80506257 | 29 | 用油脂；食用棕榈油； | 至 | | | | | | 食用亚麻籽油；烹饪用 | 2035.02.13 | | | | | | 果胶 抗菌剂；医药制剂；维 | | | | | | | 生素制剂；卫生消毒剂； | | | | | | | 医用营养食物 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—011 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担 保总额为 320,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.21%（其中：已签 订协议担保额度为 200,600 万元）。 其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子 公司提供担保总额为 250,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担 保），已签订协议担保额度为 184,100 万元。 公司及子公司无逾期对外担保情况。 二、对外担保进展情况 公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下： 结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，晨光生物 科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木舒克晨光"，系新疆晨光全资子公 司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行 （以下简称"光大银行"）申请办理了 1,000 万元流 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—010 一、取得商标注册情况 以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件 的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。 二、取得专利证书的情况 | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | 授权公告日 | | 类型 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种晶体分离洗涤器 | ZL202211446293.7 | 第 | 7729711 | 号 | | | | | | 一种提取胡椒精油的方 | ZL202211668326.2 | 第 | 7729017 | 号 | 2025 年 02 月 | 14 日 | 发明 | 晨光 | | 法及其制得的胡椒精油 | | | | | | | 专利 | 生物 | | 一种万寿菊提取物的生 产方法与应用 | ZL202211689041.7 | 第 | 7736013 | 号 | | | | | "一种晶体分离洗涤器"属于化工设备技术领域，本装置结构简单，可以实 现连续化工业生产。"一种提取 ...

营业收入与净利润 - 2024年预计营业收入为689,000万元至709,000万元，同比增长0.27%至3.18%[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至11,500万元，同比下降83.32%至76.03%[3] 业务表现与市场影响 - 2024年棉籽类业务受大宗商品行情波动影响，主要产品价格下降，导致资产减值损失和毛利率大幅下降[4] - 2024年辣椒油树脂销量再创新高，甜菊糖销量大幅提升，迷迭香提取物销量实现翻番[5] 技术创新与研发投入 - 2024年公司投入近1000万元进行棉籽类业务工艺改进，5条生产线60蛋白产出比例显著提升[6] - 2024年公司首创异绿原酸转化5-CQA技术，解决了甜菊糖生产过程中副产物合成难题[6] - 2024年公司全年获授权专利48件，参与申报国家级重点项目2项，牵头申报11项省级项目[7] 股东与投资者关系 - 2024年公司累计回购注销股份4.92亿元，增强了投资者信心[8] 未来业务规划 - 2025年公司计划辣椒红色素得率再提高1%-2%，辣椒油树脂争取突破一半的市场份额[9] - 2025年公司计划加速推进姜黄素生产线的专业化与规模化建设，争取做成世界第一品种[10] - 2025年公司将集中优势力量进行关键技术攻关，推进研发项目的智能化管理，实现降本增效[11] - 2025年公司将加强植物资源综合利用技术优势，重点在天然饲料替抗、动物保健及人体营养、医药领域实现突破[11] - 2025年公司计划每年研发2-3款配方科学、功效显著的保健食品，提高原料生物利用度[11] - 2025年公司将加强专利布局，参与国家、行业标准的制定与修订，提升行业领导力[11] 生产与运营管理 - 2025年公司将继续加大七大体系运行考核力度，提升生产车间的精细化管理水平[12] - 2025年公司将深入挖掘自动化改造提升点，提高自动化全覆盖程度[12] 战略发展与人才管理 - 2025年公司将推进投资并购、股东结构优化，做好市值管理[13] - 2025年公司将全方位引进、培养、用好人才，安排高学历员工深入一线锻炼[13] - 2025年公司将充分利用国内外子公司平台，实施轮岗锻炼机制，培养综合型、专家型、领军型人才[13] 财务信息披露 - 2024年度具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—004 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2025 年 1 月 13 日发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东 大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投 票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:50 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...