晨光生物科技集团股份有限公司 第一条 为加强晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确、及 时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜，证券部协助董事会秘书履行职责。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 《晨光生物科技集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、控股子 公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国 家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责， 导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： (一) 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 晨光生物科技集团股份 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转 让： （一）公 ...

第一条 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书工作制度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规规定和《晨光生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《晨光生物科技股份有限公司董事会议事 规则》而制定本细则。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 （三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 1 具有良好的职业道德和个人品德，并取得本所颁发 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第八条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。审计委员会应当在年审会计师事务所 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为完善晨光生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的作用，根据证 券监管机构和证券交易所及公司章程等的相关规定，结合公司年报编制和披露实 际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，保证公司年报的真实、 准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监 管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业的独立董事委 员担任,负责主持委员会工作。 第一条 为强化晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督,建立健全内部控制制度，进一步完善公司法人治理结构, 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备 ...

晨光生物（300138）公告，2025年第一季度营收为17.16亿元，同比下降0.92%；净利润为1.09亿元，同 比增长183.69%。 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.16亿元，较上年同期减少0.92%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增加183.69%[4] - 本报告期末总资产102.97亿元，较上年度末增加14.13%；归属于上市公司股东的所有者权益32.18亿元，较上年度末增加3.49%[4] - 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润、基本每股收益较上年同期分别增加192.74%、196.66%、183.69%、212.55%[18] - 2025年第一季度公司营业收入17.16亿元，同比下降0.92%，净利润1.09亿元，同比增长183.69%[26] - 资产总计从期初的90.23亿元增长至期末的102.97亿元，增幅约14.13%[31] - 营业总收入本期为17.16亿元，上期为17.32亿元，略有下降0.91%[33] - 营业总成本本期为16.05亿元，上期为16.87亿元，下降约4.84%[33] - 净利润本期为1.11亿元，上期为0.33亿元，增长约236.99%[34] - 综合收益总额本期为1.1038017822亿元，上期为3356.039396万元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.0867311626亿元，上期为3915.894465万元，归属于少数股东的综合收益总额本期为170.706196万元，上期为 - 559.855069万元[35] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.2266，上期均为0.0725[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1355.66万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初增加80.62%，主要因准备原料采购资金、销售回款等影响[7] - 交易性金融资产较期初增加157.25%，因控股子公司套保业务增加[7] - 货币资金期末余额为32.56亿元，期初余额为18.02亿元，增长约80.62%[30] - 交易性金融资产期末余额为2090.75万元，期初余额为812.73万元，增长约157.25%[30] - 短期借款期末余额为36.79亿元，期初余额为23.04亿元，增长约60.11%[31] - 流动负债合计从期初的45.96亿元增长至期末的57.63亿元，增幅约25.40%[31][32] 费用与收益指标变化 - 研发费用较上年同期增加80.30%，因报告期各项目投入增多[15] - 投资收益较上年同期减少60.56%，因报告期理财收益、套保业务平仓收益减少[16] - 研发费用本期为4173.86万元，上期为2314.94万元，增长约80.30%[34] - 投资收益本期为1292.46万元，上期为3277.35万元，下降约60.56%[34] 现金流量指标变化 - 收回投资收到的现金较上年同期增加67.21%，因报告期定期存款及理财产品到期收回增多[18] - 偿还债务支付的现金较上年同期减少61.70%，因报告期银行借款到期需偿还金额减少[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.1765571538亿元，上期为18.7873035998亿元[37] - 收到的税费返还本期为6753.572933万元，上期为6111.469546万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.3044440797亿元，上期为1.9743152385亿元[37] - 收回投资收到的现金本期为10.844031556亿元，上期为6.48538819亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.7660831784亿元，上期为4.7213421637亿元[38] - 取得借款收到的现金本期为15.0527815426亿元，上期为14.535850202亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11.6999113963亿元，上期为4.661604754亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.2148921592亿元，上期为11.3332094658亿元[38] 股东相关信息 - 2025年1月底、2月底和4月20日普通股股东总数分别为17,585户、17,644户和24,340户[22] - 卢庆国持股比例20.33%，持股数98,196,051股，质押43,600,000股[22] - 前10名股东中李月斋为卢庆国妻弟配偶，赵春景与宁占阳为母子关系[22] 限售股份情况 - 限售股份期初总数84,786,801股，本期增加和解除限售股数均为0，期末总数84,786,801股[25] 植物提取类业务数据关键指标变化 - 植物提取类业务收入8.67亿元，同比增长13.78%，毛利率同比提高2.15%，毛利润约1.75亿元，同比增长约27.31%[26] - 辣椒红色素收入同比增长约7%，辣椒精收入增长约24%，食品级叶黄素销量同比增长50%[27] - 香辛料事业部花椒提取物销量增长约15%，甜菊糖苷销量增长约40%，收入突破8000万元，同比增长约55%[28] 棉籽类业务数据关键指标变化 - 棉籽类业务收入7.60亿元，同比减少9.49%，毛利润约0.46亿元，同比大幅改善[26] - 棉籽类业务报告期内实现扭亏为盈[28]

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销控股子公司杭州晨 光健康科技有限公司（以下简称"杭州晨光"）。现将有关情况公告如下： 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—043 晨光生物科技集团股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2021 年 9 月 28 日公司与王冠青女士共同出资在杭州设立浙江晨光健康科技 有限公司，进行大健康、保健食品新零售业务，其中：公司认缴出资 900 万元， 持股比例 90%；王冠青认缴出资 100 万元，持股比例 10%。 结合浙江晨光健康科技有限公司经营情况，经公司第五届董事会第六次会议 审议通过，将其注册资本由 1,000 万元减少至 700 万元，同时公司认缴出资金额 由 900 万元调整至 357 万元，认缴出资比例由 90%调整至 51%；王冠青女士认缴 出资金额由 100 万元调整至 343 万元，认缴出资比例由 10%调整至 49%，公司名 称由"浙江晨光 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—039 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——新疆西域晨光生物科技有 限公司（简称"西域晨光"）及邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称"邯郸蛋白"） 因业务发展需要变更其法定代表人等相关登记信息。 相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并分别取得了图木舒克 市市场监督管理局及河北曲周经济开发区管理委员会核发的营业执照，登记的相 关信息如下： 1、西域晨光《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91659003MABKXBG90P 名 称：新疆西域晨光生物科技有限公司 类 型：有限责任公司 法定代表人 ：牛海波 注 册 资 本：壹仟万元整 住 所：新疆图木舒克市永前海西街 56 号 经 营 范 围：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料生 产；谷物销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采 购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵 ...