公司变更 - 新疆晨光完成换届选举[1] - 董事长、法定代表人变更为卢庆国[1][2] - 总经理变更为马自新[1] 登记信息 - 完成法定代表人等登记信息变更[1] - 取得图木舒克市市场监督管理局核发的营业执照[1] - 统一社会信用代码为91653128580224704C[1] - 注册资本为壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月4日[3]

担保情况 - 公司曾为克拉玛依晨光10000万元借款提供连带责任保证，现该借款已归还，公司减少10000万元担保义务[1][2] - 担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为250000万元，占最近一期经审计净资产的80.40%[3] - 已签订协议担保额度为174725万元[3] - 决议为新疆晨光生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为205000万元[4] - 为新疆晨光生物及其子公司已签订协议担保额度为16225万元[4] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[4]

公司基本信息 - 公司于2010年11月5日在深交所创业板上市，首次发行2300万股[5] - 公司注册资本为48310.0093万元，现有股份总数为48310.0093万股[6][14] - 公司设立时股份总数为5000万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 卢庆国等多名股东发起时持股情况及比例[13] - 公司股东合计持股金额为5000万美元，各股东有持股金额及占比[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[22] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%等[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[49] 担保与财务资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等多种情形需股东会审议[39] - 财务资助对象资产负债率超70%或单次资助金额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[41] 董事会相关 - 董事会对多种交易有审批权限，如与关联自然人成交金额超30万元等[86] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等提议时应召集临时会议[88] 专门委员会 - 战略委员会由三名董事组成，负责公司战略相关研究与建议[93] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数，每季度至少开一次会[95] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责制定董事和高管考核标准与薪酬政策[96] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责拟定董事和高管选择标准与程序[97] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任[100][101] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事务[101] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一，每六个月至少召开一次会议[108][109] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不少于年均可分配利润的30%[114][116] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中占比有不同要求[117] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[112] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[132] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[135] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[133] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[137]

公司变更 - 公司审议通过《关于减少注册资本的议案》[2] - 2025年5月22日完成变更登记手续[2] - 变更后注册资本为肆亿捌仟叁佰壹拾万零玖拾叁元整[2] - 变更因前期回购股份注销致总股本减少[3] - 变更后的公司章程已披露于巨潮资讯网[3]

现金管理 - 2023年9月21日同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 2024年8月25日同意用不超1.6亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] 收益凭证投资 - 2024年5月用3000万买华林证券收益凭证，到期收回本金及收益3091.73万[2] - 2023年10月17日买5000万国盛证券收益凭证，已到期收回[6] - 2023年10月24日买5000万中山证券尊享75号，已到期收回[7] - 2023年11月15日买3000万德邦鑫福收益凭证，已到期收回[7] - 2024年7月31日买3000万中山证券尊享84号，未到期[7] 其他投资 - 2024年11月21日买2000万融资业务债权收益权，未到期[7] 风险控制 - 购买理财产品不得质押，跟踪产品情况控制风险，内审部门审计监督[4][5]

资金变更与投入 - 公司变更可转债部分募资用途，915万元用于“营养药用中试生产线改造项目”[1] - 2025年5月8日汇入300万元至该项目募资专户[1] - 2025年5月20日汇入615万元至新开专户[2] - 截至公告披露日，915万元募资全部到位[2]

业务发展 - 棉籽业务去年亏损主要受行情波动及操作问题影响，但已采取对锁策略锁定加工环节利润，本生产季度棉籽采购已实现正常生产交货，未来将通过提升蛋白含量比例、优化生产管理提升加工环节毛利 [3] - 叶黄素业务当前价格处于相对低位但未来有望上涨，公司通过自建种植基地、提升育种技术扩大市场份额，尽管原料收购价格下降影响农户种植积极性，但长期基地建设将提升市场占有率 [3] - 辣椒红色素作为食品添加剂用户对其价格不敏感，价格变动主要受原材料成本影响，公司凭借加工得率高具有显著成本优势，国内辣椒精原料优势使辣素业务市占率提升 [4] 市场战略 - 天然色素替代合成色素的趋势是行业重大机遇，公司将持续关注市场变化积极把握机会 [3] - 在产品应用方面不仅专注大单品发展，还探索甜菊糖产品产业链延伸和装备技术改造、水飞蓟产品规模化生产、保健食品领域植物胶应用等新利润增长点 [3] - 缅甸万寿菊种植基地气候适宜土地资源丰富，推进该基地将增强原料供应能力 [4] 未来规划 - 曾计划棉籽板块在北交所上市但因行情变化撤回申请，未来如有合适契机将继续推进该业务发展 [3] - 注重与同行及竞争对手合作，通过把他们变成经销商或合作伙伴构建良好行业生态 [4] - 继续聚焦核心业务，通过技术创新、市场拓展和产业链整合提升核心竞争力，密切关注市场动态和政策变化灵活调整战略方向 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与投资者 28 名，来自国泰海通、华夏基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2025 年 05 月 16 日，地点在河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事长卢庆国、董事会秘书周静 [2] 业务情况与战略调整 棉籽业务 - 去年棉籽业务亏损受行情和操作影响，后续坚持对锁锁定加工利润，今年情况改善，未来扩大 60%含量蛋白比例，提升加工毛利和生产得率 [2] - 曾计划棉籽板块在北交所上市，后撤回申请材料，未来有合适契机将继续推进业务发展，目前产能规模处于行业前列，暂无增加产能计划 [4] 叶黄素业务 - 叶黄素价格目前处于相对低位，未来可能上涨，原料收购价下降影响农户种植积极性，公司通过自己育种、发展种植基地扩大市场份额，提升竞争优势，市占率提升是渐进过程 [2][3] - 目前育种在研究阶段，将持续推进 [6] - 目前产量过剩，竞争激烈，种植成本上升，价格下降使种植面积下降 [4] 辣素与辣椒红业务 - 过去辣椒精产品受益于印度原料，现中国原料有优势，竞争对手变为国内同行，辣素业务市占率提升，国内营销渠道完善，国外可争取印度同行客户 [3] - 辣椒红色素添加量在 1‰级别，用户对价格不敏感，价格受供应商竞争和原材料成本影响，公司加工得率高有竞争优势，销量增长受市场需求和市场份额扩大影响 [3] 其他业务 - 甜菊糖产品通过产业链延伸和装备技术改造提升竞争力；水飞蓟产品从实验室小试到放大规模生产，新建生产线效率高、成本低、收益高；保健食品领域探索植物胶应用发展 [3] - 中药提取物业务是公司“三步走”战略目标的“第三步”，用传统工艺提取中药，综合利用药渣有效成分应用于动保、保健食品等领域 [5] 行业趋势与产品策略 - 天然色素替代合成色素对行业是机遇，公司持续跟进市场变化 [3] - 选择新产品考虑市场规模和工艺难度，公司潜力品种水飞蓟素、甜菊糖苷已形成一定规模，姜黄素等产品正在培育 [3][4][5] - 大单品战略更有利于提升核心竞争优势，公司做辣椒红形成规模化后再拓展其他品种 [6] 种植基地与成本相关 - 公司在缅甸的万寿菊种植基地正在推进，当地人口集中、土地宽裕、气候适合种植 [4] - 酶转化法提取甜菊糖苷可改善口感，公司正在尝试，是未来发展方向 [4] - 目前万寿菊叶黄素含量远高于其他植物，不易被替代 [6] 财务与市场相关 - 植提类业务毛利率约 20%，棉籽类业务毛利率约 5%，不同年份有变化，细分产品市场规模和竞争格局影响总体毛利率，植提类产品营收占比约 50% [5] - 下游需求是刚需市场，天然提取物市场不断增加，餐饮端需求逐步恢复 [5] 公司计划相关 - 目前暂无回购股票和再融资计划，如有将及时履行相关程序 [5][6] - 不同产品原料规律不同，辣椒从市场采购，叶黄素原料万寿菊鲜花有特殊特性，公司通过调整收购量和价格保证农户收益 [5]

商标信息 - 公司近日取得四项商标注册证，编号分别为80497669、80503887、80518673、80519580[1] - 注册类别分别为2类、3类、5类、1类，5类有效期至2035.04.20[1] 商标作用 - 取得商标利于加强保护和提高品牌及市场知名度[1]

担保情况 - 公司为图木舒克晨光和喀什蛋白8000万、6000万借款提供担保[2] - 公司减少14000万担保义务[2] - 公司及子公司累计决议担保总额250000万元，占净资产80.40%[3] - 已签订协议担保额度为184725万元[3] - 决议为新疆晨光及其子公司担保205000万元，已签172225万元[3] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[3]