募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为63000万元，实际募集资金净额为61904.43万元[1][3] - 截至2024年12月31日，累计已投入募投项目金额47734.12万元，本年度使用金额8866.28万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额为15584.02万元，购买理财8000万元，专户存款余额7584.03万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为19063.25万元，比例为30.79%[19] 项目资金变更 - 2021年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”2800万元募集资金变更用于“红辣素精加工项目”[5] - 2023年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”6500万元募集资金变更用于“营养药用综合提取项目（一期）”[7] - 2023年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”1100万美元（折合人民币7763.25万元）募集资金变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”[7] - 2023年，公司将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”2000万元募集资金变更用于“植物有效成分提取改扩建项目”（二期）[9] 项目进度与效益 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”调整后投资总额25936.75万元，期末投资进度67.93%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[19] - “红辣素精加工项目”调整后投资总额2800万元，期末投资进度87.73%，已于2023年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1070.56万元[19][23] - “营养药用综合提取项目（一期）”调整后投资总额6500万元，期末投资进度71.15%，预计2025年10月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益465.21万元[19][23] - “赞比亚土地开发及配套设施建设项目”调整后投资总额7763.25万元，期末投资进度54.47%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[19] - “植物有效成分提取改扩建项目”调整后投资总额2000万元，期末投资进度94.96%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[19] - 变更募投项目合计拟投入1.906325亿元，本报告期实际投入8114.85万元，截至期末实际累计投入1.320876亿元，本报告期实现效益1535.87万元[23] 资金管理 - 2023年9月21日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] - 2024年8月25日，公司同意使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[21] - 2023 - 2024年公司多笔闲置募集资金现金管理到期收回本息，如2023年10月国盛证券5000万认购额收益122.73万元[21] 公告披露 - 2022年3月29日披露变更部分募集资金用途的公告[24] - 2022年4月19日披露2021年年度股东大会决议公告[24] - 2023年5月13日披露变更部分募集资金用途的公告[24] - 2023年5月29日披露2023年第一次临时股东大会决议公告[24] - 2024年4月18日披露变更部分募集资金用途的公告[24] - 2024年5月9日披露2023年年度股东大会决议公告[24]

晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 | | 通知与公告 45 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 | | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 | 则 49 | 晨光生物科技集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在2024年任职期间内（以下简称"任职期间内"），严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，及时了 解公司生产经营及发展情况，督促公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 戴小枫，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1962年，经济管理学博 士，中共党员，享受国务院特殊津贴专家，全国农业科研杰出人才。2010年至2019 年任中国农业科学院农产品加工研究所所长，2019年至2022年任中国农业科学院 饲料研究所所长，2022年4月至今任中国农业科学院植物保护研究所二级研究员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事厉梁秋通讯出席8次[2] - 2024年召开2次股东大会[3] - 2024年厉梁秋参加4次审计委员会会议[4] - 2024年厉梁秋参加1次提名委员会会议[4] - 2024年厉梁秋召开1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事召开2次专门会议[5] 关联交易与资助 - 2024年预计与河北福缘关联交易不超210万元[11] - 2024年与新疆晨番原预计不超640万元后调为不超4200万元[11] - 2024年与河北晨华关联交易不超690万元[11] - 2024年向河北晨华提供不超3500万元财务资助，期末已归还[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[12] - 2024年披露《2024年第一季度报告》等财务会计报告[13] 薪酬制度 - 公司高级管理人员基本薪酬执行统一制度，绩效薪酬综合确定[13] - 兼任董事的高管领运营职务薪酬，不领董事津贴[13] - 高管薪酬基数考虑公司发展阶段及业务激励因素[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职并提建议[14] - 2025年独立董事将继续履职，提高公司规范运作水平[14] - 2025年独立董事将为决策和风险防范提供意见[14]

晨光生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等有效地行使权利及履行股东义务，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《晨光生物科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关法律法规、规范性文件，制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有 法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事 会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议、1次战略委员会会议、2次独立董事专门会议[3][6][5] 关联交易与资助 - 2024年与河北福缘、新疆晨番、河北晨华关联交易分别不超210万、4200万、690万元[11] - 向河北晨华提供不超3500万元财务资助，期末借款已归还[12] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[5][13] 高管薪酬 - 高级管理人员基本薪酬统一，绩效薪酬综合确定[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职提建议，2025年继续履职[14]

报告期，监事会共召开了七次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 1 日，第五届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"）公司监事会严格按照《公司法》《公司 章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务 状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监 督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下： 一、 报告期监事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 16 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于 2023 年度财务决算 报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的 议案》《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》《关 于向参股公司提供财务资助的议案》《关于<监 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—026 晨光生物科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）根据《企业会计准则》等 有关规定，经第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》，同意对公司 2024 年可能发生资产减值损失的 存货计提资产减值准备。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定，将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司的经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和 评估，认为上述资产中存货存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生资产减值损失的存货计提减值准备。 2、本次计提资产减值准 ...

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向合并报表范围内 各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保的余额不超过 25 亿元， 该余额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%；部分子公司资产负债率超过了 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之 间融资担保的议案》，公司及合并报表范围内各级子公司拟在 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融 资业务余额不超过 70 亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间 担保。 公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间的融资担保余额不超 过 25 亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"） 及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（含新疆晨光合并 报表范围内各主体互相担保）；向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担 保的余额不超过 4.5 亿元；并提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 25 亿元的前提下，结合各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具 ...