证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—156 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知， 会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独 立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员 列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与 会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 公司在厂区屋顶安装分布式光伏发电站，主要用于公司生产经营用电，余电 反送公共电网，经营范围需增加"光伏发电"相关内容，公司拟修订章程相关章 节并提请股东大会授权董事会具体办理行政变更登记相关事宜。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—157 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年12 月13日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十三次会议通知， 会议于2024年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通 过以下议案： 一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 本次变更部分募集资金用途事项董事会履行的审议程序符合《证券法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意对部 分募集资金用途的变更。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—160 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构（聘期一年），详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情 况如下： 董事会 二、变更后签字注册会计师基本情况 李光先生，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业 务，2023 年开始在中审众环执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告；最近 3 年未收（受）行政监管措施，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；不存在可 能影响独立性的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有 ...

关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第九次会议、 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的 议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余 额不超 60 亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司 向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 32 亿元， 其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并 报表范围内子公司提供担保的余额不超过 25 亿元（含新疆晨光合并报表范围内 各主体互相担保），向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不 超过7亿元。公司股东大会授权董事会在融资担保余额不超过32亿元的前提下， 结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被 担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 202 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—154 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内子 公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下： 特此公告 一、对外担保基本情况及进展 晨光生物科技集团股份有限公司 结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，晨光生物 科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木舒克晨光"，系新疆晨光生物科技 股份有限公司全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向上海浦东发展银行 股份有限公司喀什分行（以下简称"浦发银行"）申请办理了 5,000 万元流动资 金借款。担保方式为：公司保证担保。 公司与浦发银行签署了《最高额保证合同》，被担保主债权本金余额不超过 人民币伍仟万元整；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自每笔债权合同 债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；保证 范围为：主债权及基于主债权产生的利 ...

"一种脂溶性高姜酚含量姜油树脂及其制备方法"涉及天然产物提取制备技 术领域，本发明的方法适用于大规模低成本从干姜中制备脂溶性高姜酚含量的生 姜油树脂，方法简单有效，姜酚收率高，产品脂溶性好，适合产业化生产；"一 种红/黄色素酯及其制备方法与应用"涉及天然产物分离纯化技术领域，本发明 可同时制备出高色价和色调的红色素酯和低色调的黄色素酯，制备过程原料被充 分利用，无废弃物产生，操作简单，适合于工业化大规模生产。所获得的红色素 酯色价高、色调高，更容易着色、颜色更佳，可满足更高要求的市场需求。"一 种大麻二酚的连续结晶方法"涉及结晶纯化技术领域，本发明提供的连续结晶方 法显著提高了大麻二酚晶体的收率和纯度，在各级结晶中可获得不同品质的大麻 二酚晶体，满足不同需求，实现大麻二酚晶体的连续、高效、高含量、高收率生 产，适合工业化大规模生产。"一种叶黄素提取分析装置"涉及叶黄素提取相关 领域，本实用新型可以及时进行温度调整，避免因温度过低或过高破坏叶黄素的 营养价值，同时可以使真空箱中的蒸馏后的叶黄素原液进行导流，进一步提高叶 黄素的提取效率。 以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升。其 中"一 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—152 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 量（股） | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 卢庆国 | 是 | 6,858,600 5,069,400 | 6.98% 5.16% | 1.42% 1.05% | 否 否 | 否 | 2024-11 -26 2024-11 | 办理解 除质押 | 国泰君 安证券 | 置换 前期 | | | | | | | | 否 | -28 | 登记之 | 股份有 | | | | | | | | | | | 日 | 限公司 | 融 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—151 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 新疆晨光与焉耆农行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：10,000 万元；保证方式为：连带责任保证；担保范围包括：债务人在主合同项下应偿付 的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民 事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行 金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用；保 证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 （二）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况 1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，晨光生 物科技集团图木舒克有限公司（以下简称"图木舒克晨光"，系新疆晨光全资子 公司，穿透后为公司控股子公司）前期向乌鲁木齐银行股份有限公司喀什分行（以 下简称："乌鲁木齐银行"）申请办理了 8,000 万元流动资金借款。担保方式为： 由 ...

资金运用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 公司受让华林证券融资业务债权收益权，转让价款2000万元，年化溢价率3.10%，期限365天[1] 收益凭证购买 - 2023 - 2024年多笔购买不同证券收益凭证，金额1500 - 5000万元，预期年化收益率2.90% - 3.40%[3][4] - 2024 - 2025年多笔购买不同证券收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率3.00% - 3.10%[4]

子公司认定 - 腾冲晨光于2024年11月18日列入云南第一批高新企业备案名单[2] - 克拉玛依晨光和图木舒克晨光于11月12日列入新疆第二批高新企业备案名单[2] 税收政策 - 认定后三年内子公司按15%税率缴所得税，图木舒克晨光2024年为7.5%[3][4] - 2024年已按优惠税率纳税申报[4] 业绩影响 - 本次认定对公司2024年度业绩无重大影响[4]