证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—010 一、取得商标注册情况 以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件 的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。 二、取得专利证书的情况 | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | 授权公告日 | | 类型 | 专利 权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种晶体分离洗涤器 | ZL202211446293.7 | 第 | 7729711 | 号 | | | | | | 一种提取胡椒精油的方 | ZL202211668326.2 | 第 | 7729017 | 号 | 2025 年 02 月 | 14 日 | 发明 | 晨光 | | 法及其制得的胡椒精油 | | | | | | | 专利 | 生物 | | 一种万寿菊提取物的生 产方法与应用 | ZL202211689041.7 | 第 | 7736013 | 号 | | | | | "一种晶体分离洗涤器"属于化工设备技术领域，本装置结构简单，可以实 现连续化工业生产。"一种提取 ...

营业收入与净利润 - 2024年预计营业收入为689,000万元至709,000万元，同比增长0.27%至3.18%[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至11,500万元，同比下降83.32%至76.03%[3] 业务表现与市场影响 - 2024年棉籽类业务受大宗商品行情波动影响，主要产品价格下降，导致资产减值损失和毛利率大幅下降[4] - 2024年辣椒油树脂销量再创新高，甜菊糖销量大幅提升，迷迭香提取物销量实现翻番[5] 技术创新与研发投入 - 2024年公司投入近1000万元进行棉籽类业务工艺改进，5条生产线60蛋白产出比例显著提升[6] - 2024年公司首创异绿原酸转化5-CQA技术，解决了甜菊糖生产过程中副产物合成难题[6] - 2024年公司全年获授权专利48件，参与申报国家级重点项目2项，牵头申报11项省级项目[7] 股东与投资者关系 - 2024年公司累计回购注销股份4.92亿元，增强了投资者信心[8] 未来业务规划 - 2025年公司计划辣椒红色素得率再提高1%-2%，辣椒油树脂争取突破一半的市场份额[9] - 2025年公司计划加速推进姜黄素生产线的专业化与规模化建设，争取做成世界第一品种[10] - 2025年公司将集中优势力量进行关键技术攻关，推进研发项目的智能化管理，实现降本增效[11] - 2025年公司将加强植物资源综合利用技术优势，重点在天然饲料替抗、动物保健及人体营养、医药领域实现突破[11] - 2025年公司计划每年研发2-3款配方科学、功效显著的保健食品，提高原料生物利用度[11] - 2025年公司将加强专利布局，参与国家、行业标准的制定与修订，提升行业领导力[11] 生产与运营管理 - 2025年公司将继续加大七大体系运行考核力度，提升生产车间的精细化管理水平[12] - 2025年公司将深入挖掘自动化改造提升点，提高自动化全覆盖程度[12] 战略发展与人才管理 - 2025年公司将推进投资并购、股东结构优化，做好市值管理[13] - 2025年公司将全方位引进、培养、用好人才，安排高学历员工深入一线锻炼[13] - 2025年公司将充分利用国内外子公司平台，实施轮岗锻炼机制，培养综合型、专家型、领军型人才[13] 财务信息披露 - 2024年度具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—004 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2025 年 1 月 13 日发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东 大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投 票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:50 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...

北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 北京 上海 天津 重庆 深圳 三亚 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京 赣州 武汉 昆明 杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 珠海 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：01065876666 传真：01065876666-6 网址：www.zhongyinlawyer.com 二○二五年一月 晨光生物2025年第一次临时股东大会·法律意见书 北京中银律师事务所 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：晨光生物科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（以下称"本所"）接受晨光生物科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—003 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 7、出席对象 （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 ...

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，贵阳晨光自通过高新技术企 业认定当年起三年内可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—161 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 26 日 发布的《对贵州省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司—— 贵阳晨光生物科技有限公司（以下简称"贵阳晨光"）被列入贵州省 2024 年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号： GR202452000132；发证日期：2024 年 12 月 9 日。 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税 [2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税 问题的公告》（20 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—158 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票），根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公 司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于"天然植物综合 提取一体化项目（一期）"的部分募集资金 4,500 万元变更用于"晨光生物科技 集团邯郸有限公司保健食品建设项目"。本议案尚须提交公司股东大会审议。 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 ...

中原证券股份有限公司关于 晨光生物科技集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为晨光 生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"、"公司"）公开发行可转债 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对晨光生物变更部分募集资金用途的情况进行了审慎核查。核查情 况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换 公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的 承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中原证券 股份有限公司 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 公司需变更经营范围、注册资本，公司章程相关条款修订前后内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | | 53277.3991 万元。 | 48310.0093 万元。 | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | | | 范围为：食品添加剂、食品用香料、 | 范围为：食品添加剂、食品用香料、 | | | 食品用香精、复配食品添加剂产品 | 食品用香精、复配食品添加剂产品 | | | 及半成品的生产及销售；食品、保 | 及半成品的生产及销售；食品、保 | | | 健食品、保健食品原料提取物、调 | 健食品、保健食品原料提取物、调 | | | 味品、调味料、其他食品、食用植 | 味品、调味料、其他食品、食用植 | | | 物油、食用油脂制品、方便食品、 | 物油、食用油脂制品、方便食品、 | | | 其他方便食品、饮料、固体饮料产 | 其他方便食品、饮料、固体饮料产 | | | 品及半成品的生产及销售；饲料、 | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—159 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月16日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...