证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-86 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十五次会议（临时）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。 同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审 计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2023 年度 审计费用并签署相关协议。公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。本事项 尚需提交公司股东大会审议，详见同日披露的《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获 ...

中节能环境保护股份有限公司独立董事 关于公司高级管理人员 2022 年度业绩考核的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我 们对公司第七届董事会第四十五次会议审议的《关于公司高级管理人 员 2022 年度业绩考核的议案》发表独立意见如下： 公司 2022 年高级管理人员业绩考核方案依据公司《经理层成员 业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》等制度，符合公司 实际经营情况，审议程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意《关于公司 高级管理人员 2022 年度业绩考核的议案》。 （以下无正文） （此页无正文，为中节能环境保护股份有限公司独立董事关于公司高 级管理人员 2022 年度业绩考核事项的独立意见签署页） 骆建华 李 玲 刘建国 2023 年 12 月 12 日 独立董事： ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-89 中节能环境保护股份有限公司 关于延长发行股份购买资产并募集配套资金股东大会有效期及授权 董事会办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期议案》和 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金相关事宜有效期的议案》。具体内容如下： 一、基本情况 公司于2022年6月2日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议、2022年11 月3日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，并于2023年1月3日召开2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次 交易相关事宜的议案》，同意授权董事会在符合相关法律法规和规范性文件的前 提下，在授 ...

中节能环境保护股份有限公司独立董事 关于聘请 2023 年度审计机构的事前认可及独立意见 独立董事： 骆建华 李玲 刘建国 2023 年 12 月 12 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关制度，作为公司的独立 董事，我们事前审阅了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。经审阅，我们 一致认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）具 备证券、期货执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，我们一致同意 聘请中审众环为公司 2023 年度审计机构，并提交第七届董事会第四十五次会议 审议。 全体独立董事就聘请 2023 年度审计机构事项发表独立意见如下： 经审查，中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度公司财务审计工作的要求。 公司聘请 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响 公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况，我们一致同 意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-88 中节能环境保护股份有限公司 关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于向中节能财务有限公司 申请授信额度暨关联交易的议案》，董事会同意公司向中节能财务有限公司（以 下简称"财务公司"）申请综合授信，授信额度最高不超过 86,300 万元，授信 期限一年。 为保证公司后续经营发展，综合考虑垃圾发电板块发展需求，公司拟向财务 公司新增申请综合授信额度人民币 150,000 万元，授信期限不超过 1 年，贷款 年利率不超过 3.40% 。2023 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会第四十五次 会议，审议通过了《关于公司新增中节能财务有限公司授信额度暨关联交易的议 案》。具体内容如下： 一、关联交易概述 1、为保证公司后续经营发展，公司拟向财务公司申请新增授信额度 150,000 万元，主要为短期流 ...

中节能环境保护股份有限公司独立董事 关于延长发行股份购买资产并募集配套资金股东大会有效期及授权董事会全权 办理相关事宜有效期的事前认可和独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第七届董事会第四十五次 会议审议的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办 理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》进 行事前认可，经审阅，我们一致认为： 公司本次延长发行股份购买资产并募集配套资金股东大会有效期及提请股 东大会延长授权董事会办理相关事宜有效期，系为确保公司本次发行股份募集配 套资金事项的顺利进行，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及 全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们 一致同意将《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-85 一、募集资金基本情况 2018 年 12 月 6 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准中节 能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许[2018]1976 号），本次交易获得中国证监会核准。2019 年 2 月 15 日， 公司启动配套融资发行工作。截至 2019 年 2 月 22 日，中国节能环保集团有限公 司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等 3 名配套融资认购方已将认购资 金全额汇入华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）指定账户。经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司 向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华 验字[2019]01540003 号）验证，截至 2019 年 2 月 24 日止，华泰联合累计收到 公 司 本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币 409,999,999.65 元。截至 2019 年 2 月 ...

一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第七次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年10月25日以公告形式发出会议通知， 于2023年11月10日（星期五）下午16：00时以现场方式、视频方式及网络投票相 结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司 部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场方式、视频会议及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-84 中节能环境保护股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共8名，代表股 份2,364,327,831股，占公司有表决权股份总数 ...

第七届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-82 中节能环境保护股份有限公司 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十四次会议（临时）于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》； 同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 11 亿元，授信期 限 2 年。详见公司同日披露的《关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的 公告 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向交通银行陕西省分行申 请综合授信额度的议案》。具体内容如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-83 授信产品：一般短期流动资金贷款、快易付买方额度、快易付共同买方额度 和电子银行承兑汇票组合额度 6 亿元；非融资性担保额度 5 亿元。 授信方式：信用保证 借款利率：1 年期利率不超过 3.20%（最终以双方签订的借款协议中的价格 为准） 款项用途：本部及子公司经营周转、归还银行流动资金贷款等 还款来源：经营性业务回款等 公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司实际需 求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体 授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与 授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综 ...