公司治理结构变更 - 拟修订公司章程并撤销监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [2] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案 授权期限自股东会审议通过至登记完成 [2] - 现任监事自股东会审议通过之日起解除职务 在此之前第八届监事会继续履行监督职能 [2] 半年度财务及运营事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 通过2025年度中期利润分配预案 需提交股东会审议 [3] 关联交易及风险管理 - 审议通过2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 2名关联监事回避表决 [3] - 通过向中节能财务有限公司申请授信额度的关联交易议案 2名关联监事回避表决 需提交股东会审议 [3][4] 会议程序性事项 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场及视频结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议共审议六项议案 表决结果均为通过 其中三项需提交股东会审议 [1][2][3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场、视频及网络投票相结合方式召开 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00，股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [2] - 股权登记日为2025年9月5日15:00，登记在册的有表决权股东均有权出席 [2] 审议事项 - 提案包含非累积投票提案及需特别决议通过的议案，需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][8] - 关联股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司需对提案三回避表决 [3] - 中小投资者投票结果将单独统计并披露 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需于2025年9月8日16:00前送达董事会办公室 [4] - 现场登记地址为北京市海淀区西直门北大街42号，登记截止时间为会议开始前半小时 [4] 网络投票流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前完成身份认证 [9]

财务表现 - 营业收入29.56亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.45亿元 同比增长24.61% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5.37亿元 同比增长24.52% [1] - 基本每股收益0.1758元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与净利润增速基本一致 表明盈利增长主要来自主营业务 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入29.56亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.45亿元 同比增长24.61% [1] - 基本每股收益0.1758元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元 同比增长24.52% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税) [1]

业绩说明会安排 - 公司2025年半年度报告同日公告[1] - 2025年9月4日15：00～17:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式召开，董事长周康等参加[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年9月3日前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者关注问题[2]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集配套资金总额4.0999999965亿元，净额4.0809999965亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集配套资金总额29.999999984亿元，净额29.7264150784亿元[4] - 截至2025年6月30日，2019年募集资金累计使用4.1035757069亿元，余额0元[7] - 截至2025年6月30日，2023年募集资金累计使用29.9999999841亿元，余额0元[7] 资金利息与节余 - 2019年募集资金收到银行利息1523.06元，支付手续费640元，节余357.350799万元补充流动资金[5] - 2023年募集资金收到银行利息225.67元，支付手续费20元，节余68.24777万元补充流动资金[7] 项目调整与终止 - 2021年将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，投资总额由5000万元调整至1000万元[14] - 2022 - 2023年公司终止“标准化生产基地项目”，将节余资金及相关项目节余资金永久性补充流动资金[14] 投资进度 - “现有生产设施的技改项目”投资进度77.64%[19] - “设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”投资进度100%[19] - “支付本次交易的现金对价”投资进度100%[19] - “支付本次募集资金剩余中介费用”投资进度100%[19] - “永久性补充流动资金”投资进度100%[19] 账户冻结与销户 - 2024年6月23日，工行西安经济技术开发区支行募集资金账户被申请冻结，2025年2月27日该账户销户[22] - 2024年4月，建行西安和平门支行募集资金账户被申请诉前保全和冻结，2025年4月23日该账户销户[27]

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页，共 2 页 附表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生 | 2025年度往来资金的利 | 2025年度偿还累计发生 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | | | 金额（不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | 中节能（肥城）生物质能热电有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 11.83 | 8.88 | - | - | 20.71 | 售电 | 经营性往来 | | | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 721.36 | - | - | - | 721.36 | 渗滤液处理收入 | 经营性往来 | | | 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 ...

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元人民币[2] - 2025年6月末资产总额1943879.26万元[12] - 2025年6月末所有者权益总额410601.55万元[12] - 2025年6月末吸收成员单位存款余额1531813.77万元[13] 经营业绩 - 2025年营业总收入24405.68万元[13] - 2025年利润总额13795.00万元[13] - 2025年净利润10502.65万元[13] 风险指标 - 2025年6月末资本充足率26.06%[14] - 2025 - 2021年不良资产率和不良贷款率均为0.00%[14] - 2025 - 2021年资产损失准备充足率均为+∞[14] - 2025年6月末流动性比率47%[15] - 2025年6月末存贷款比率84.67%[15] - 2025年6月末人民币超额备付金率26.79%[15] 公司业务情况 - 截至2025年6月30日公司在财务公司贷款余额36370.00万元[17] - 截至2025年6月30日公司在财务公司存款余额166343.00万元[17] 风险管理 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[18] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[18] - 公司与财务公司金融业务不存在风险问题[19]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-26 中节能环境保护股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的 议案》。具体内容如下： 一、关于拟续聘会计师事务所事项的情况说明 首席合伙人：黄庆林 截至 2024 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 100 人，注册会计师 550 人， 2024 年度，公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审华"）作为审计机构。中审华在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财务 报告审计意见。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜 任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，拟继续聘请中审华担 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-27 中节能环境保护股份有限公司 关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营资金 需要，拟向中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信，授信 额度最高不超过 122,700 万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集 团有限公司（以下简称"中国节能"）全资子公司，该交易构成关联交易。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申请授 信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，具体如下： 一、关联交易概述 1.为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授 信，授信额度最高不超过 122,700 万元。此外，公司流动资金将主要存放在财务 公司，财务公司同时向公司提供财务和融资顾问、信用鉴证、代理业务、协助收 付、内部转账结算等中间业务有偿服务。 2.财务公司为公司实际控制人中国节能全资子公司，根据《深圳证券交 ...