证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-50 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（定 期）会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议 审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

一、关联交易概述 1. 为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解 决公司与控股股东中国环保的同业竞争问题，中国环保拟将其直接控制的以垃圾 焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有 机板块公司 7 家、环服板块公司 2 家及工程板块公司 1 家共计 23 家公司委托上 市公司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为 610 万元人民币。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国环保为公司控 股股东，上述交易构成关联交易。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-56 中节能环境保护股份有限公司 关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于委托 管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。为进一 ...

授信申请 - 公司拟向中节能财务申请最高127300万元综合授信[1][2][6][10][11] - 董事会、监事会、独立董事会议通过申请议案[2][10][11] 授信详情 - 公司本部额度20000万元，子公司共107300万元[6] - 信贷每日余额不超20亿，存款不超50亿[9] 财务数据 - 截至2024年6月30日，贷款余额48830万元，利息874.48万元[12] - 截至2024年6月30日，存款余额220310.62万元，利息1222.97万元[12]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-49 中节能环境保护股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 因公司子公司中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）2023 年度未实现 2023 年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，补偿义务人中国环境 保护集团有限公司（以下简称"中国环保"）需要对公司进行业绩补偿。公司将 以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并 全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 8 月 15 日出 具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的 15,605,570 股股票（均为限售 股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.50%，回购总价 款为人民币 1.00 元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日 办理完成上述股份注销事宜。实施回购注销股票 15,605,570 股后，公司注册资 本随之发生变动，股份总数由 3,1 ...

股份数据 - 本次解除限售股份为508,474,576股，占公司总股本16.3251%[3] - 发行完成后公司总股本由2,606,198,010股变为3,114,672,586股[4] - 截至目前公司有限售条件股份为2,691,277,152股，无限售条件股份为423,395,434股[4] - 变动前限售条件流通股/非流通股为2603089286股，本次变动减少508474576股，变动后为2094614710股[18] - 变动前无限售条件流通股为511583300股，本次变动增加508474576股，变动后为1020057876股[18] - 公司总股本为3114672586股[18] 时间信息 - 本次限售股份可上市流通日为2024年7月22日[3] 股东与对象情况 - 本次向特定对象发行实际发行对象总数为7名，解限售股东持股明细中账户为74户[7] 部分股东持股及金额占比 - 诺德基金浦江888号单一资产管理计划持有限售股份423,729股，本次可解除限售股份423,729股，占公司股份总数0.01%[8] - 诺德基金浦江1368号单一资产管理计划持有限售股份2,542,373股，本次可解除限售股份2,542,373股，占公司股份总数0.08%[8] - 诺德基金浦江1129号单一资产管理计划持有限售股份84,746股，本次可解除限售股份84,746股，占公司股份总数0.00%[8] - 诺德基金浦江710号单一资产管理计划持有限售股份338,983股，本次可解除限售股份338,983股，占公司股份总数0.01%[8] - 诺德基金浦江668号单一资产管理计划持有限售股份338,983股，本次可解除限售股份338,983股，占公司股份总数0.01%[8] - 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）金额为254,169,491，占比8.16%[12] - 国新发展投资管理有限公司金额为101,694,915，占比3.27%[12] - 南方天辰景晟21期私募证券投资基金金额为15,254,237，占比0.49%[12] - 国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划金额为14,576,271，占比0.47%[12] - 国家绿色发展基金股份有限公司金额为53,694,917，占比1.72%[13] - 财通基金广杰定增1号单一资产管理计划金额为8,474,576，占比0.27%[13] - 诺德基金浦江1520号单一资产管理计划金额为10,508,475，占比0.34%[11] - 诺德基金浦江1086号单一资产管理计划金额为1,694,915，占比0.05%[11] - 财通基金安吉239号单一资产管理计划金额为9,322,033，占比0.30%[14] - 财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划金额为552,542，占比0.02%[14] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划金额为6305085，占比0.20%[15] - 财通基金贺腾1号单一资产管理计划金额为2542373，占比0.08%[15] - 财通基金玉泉978号单一资产管理计划金额为1694915，占比0.05%[15] - 财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划金额为254237，占比0.01%[15] - 财通基金各计划合计金额为508474576，占比16.33%[16] 其他 - 独立财务顾问对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[19] - 公告备查文件包括限售股份解除限售申请表及上市流通申请书等[20]

股份发行 - 公司向7家对象发行新股508,474,576股募集配套资金[1] - 发行对象认购股份限售期为6个月[3] - 发行股份募集配套资金完成后，公司总股本由2,606,198,010股变为3,114,672,586股[4] 获配情况 - 国新建源股权投资基金获配股数254,169,491股，获配金额1,499,599,996.90元[3] - 国新发展投资管理有限公司获配股数101,694,915股，获配金额599,999,998.50元[3] - 国家绿色发展基金股份有限公司获配股数53,694,917股，获配金额316,800,010.30元[3] 限售股份 - 本次解除限售股份数量为508,474,576股，占公司总股本的16.3251%[6] - 本次实际可上市流通股份数量为508,474,576股，占公司总股本的16.3251%[6] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月22日[6] 股东占比 - 诺德基金浦江888号单一资产管理计划持有限售股份423,729股，可上市流通423,729股，占公司股份总数的0.01%[8] - 诺德基金浦江120号单一资产管理计划金额为6,101,695，占比0.20%[10] - 国新建源股权投资基金金额为254,169,491，占比8.16%[12] 股份变动 - 公司限售条件流通股/非流通股变动前为2,603,089,286股，本次减少508,474,576股，变动后为2,094,614,710股[18] - 公司无限售条件流通股变动前为511,583,300股，本次增加508,474,576股，变动后为1,020,057,876股[18] 核查意见 - 中信证券核查认为节能环境本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规章要求[19] - 独立财务顾问对节能环境本次限售股份解禁上市流通事项无异议[20]

市场扩张和并购 - 公司向中国环境保护集团、河北建投发行股份购买相关资产[2] 股本变动 - 发行股份购买资产后总股本变为2,606,198,010股，募资后增至3,114,672,586股[5] 股份解禁 - 河北建投88,203,710股于2024年7月18日解禁，占总股本2.8319%[6][7] 股份结构变化 - 限售股减少88,203,710股，流通股增加88,203,710股，总股本不变[10] 审核意见 - 中信证券对本次限售股份解禁无异议[12]

股份变动 - 本次解除限售股份88,203,710股，占总股本2.8319%[3] - 发行完成后总股本由427,244,052股变为2,606,198,010股[4] - 截至目前总股本3,114,672,586股，限售股2,691,277,152股，无限售股423,395,434股[4] 时间信息 - 本次限售股份可上市流通日为2024年7月18日[3] 合规情况 - 本次限售股份解除限售等符合相关法律法规要求[12] - 独立财务顾问对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[12]

其他新策略 - 2024年7月15日召开第八届董事会第四次会议[2] - 审议通过《关于审议<中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案>的议案》[2] - 公司将对现行组织架构进行调整[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第四次会议于2024年7月15日通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月9日书面及邮件发出[2] - 会议由董事周康主持，9名董事实际表决[2] 议案审议 - 审议通过《中节能环境机构编制和人员选聘及安置方案》[2] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3]