公司治理与会议安排 - 公司将于2026年02月02日15:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场、视频及网络投票相结合的方式 [2][3] - 股东网络投票时间为2026年02月02日9:15至15:00，股权登记日为2026年01月28日 [3][4] - 会议将审议多项议案，相关议案已由公司第八届董事会第十一次、第十二次及第十三次会议审议通过 [2][6] 董事变更 - 公司董事刘雪原女士因工作变动辞去第八届董事会董事及审计委员会委员职务，其辞职报告已生效，辞职后不在公司及子公司担任任何职务 [18] - 刘雪原女士未持有公司股份，其辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，但导致审计委员会成员低于法定人数，故在改选完成前将继续履行职责 [18] - 公司董事会已提名马西军先生为第八届董事会非独立董事候选人，该提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [20][23] 新任董事候选人背景 - 董事候选人马西军先生，1970年生，大学本科学历，拥有丰富的审计、法律及纪检监察工作经验，曾在中国新时代国际工程公司、中国启源工程设计研究院有限公司及中节能环保装备股份有限公司等关联企业任职 [21][22] - 马西军先生目前在中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司、中节能风力发电股份有限公司及中国新时代控股集团有限公司担任董事职务 [22] - 马西军先生未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合所有法律法规要求的任职资格 [22] 董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年1月16日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决 [23] - 会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [23][24] - 会议审议通过了《关于向招商银行、民生银行申请并启用各5亿授信的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [25][26]

公司公告 - 节能环境（股票代码300140）将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司人事变动 - 刘雪原女士因工作变动辞去公司第八届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务 辞职后不在公司及子公司担任任何职务 但在改选出的董事就任前将继续履行职责 [1] - 公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过提名马西军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [1] - 马西军先生若当选 其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 并将一并担任公司审计委员会委员 相关职务任免自股东会审议通过之日起生效 [1] 公司治理结构 - 马西军先生当选董事后 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1]

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年1月16日通讯召开，9位董事表决[2] 议案决议 - 提名非独立董事候选人议案获通过，待股东会审议[2] - 向招行、民生各申请启用5亿授信议案获通过[2] - 提议召开2026年第一次临时股东会议案获通过[3]

人事变动 - 董事刘雪原因工作变动辞职，原定任期2024年2月22日起三年[2] - 公司提名马西军为非独立董事，尚需2026年第一次临时股东会审议[2] 马西军信息 - 马西军1970年生，本科，无公司股份，无关联关系[5] - 曾任职中国新时代国际工程公司，现任职中节能节能科技等[5] - 若当选，任期至本届董事会届满，兼任审计委员会委员[2][3][4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年02月02日15:30[3] - 会议股权登记日为2026年01月28日[5] - 会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室[9] 审议事项 - 会议审议总议案及4个非累积投票提案[9] 登记信息 - 登记方式包括现场和异地信函或传真，异地需2026年1月30日16:00前送达[11] - 登记时间为2026年1月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[13] - 登记地点为公司董事会办公室（北京市海淀区西直门北大街42号）[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350140"，投票简称为"环境投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年02月02日9:15 - 15:00[26]

公司公告与信息披露 - 股东国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）保证向中节能环境保护股份有限公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 [1] - 公告发布日期为二〇二六年一月七日 [1]

股东减持情况 - 股东国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）于2025年12月11日至2026年1月6日期间减持公司股份 [1] - 减持方式为通过集中竞价交易 [1] - 累计减持股份数量为769.65万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的比例为0.25% [1]

股东权益变动 - 股东国新建源股权投资基金于2025年12月11日至2026年1月6日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份769.65万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的0.25% [1] - 本次权益变动后，该股东持有公司股份比例由8.20%下降至7.95% [1] 对公司的影响 - 本次权益变动不涉及一致行动人 [1] - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1] - 本次权益变动不会对公司治理结构和持续性经营产生影响 [1]

股份减持 - 2025年12月11日至2026年1月6日减持769.65万股，占总股本0.25%[2] - 减持前持股25416.9491万股，占比8.20%；减持后持股24647.2991万股，占比7.95%[3] - 减持方式为集中交易，不涉及资金来源，不影响控制权等[2][3]