业务概况与运营数据 - 生活垃圾焚烧日处理规模5万余吨，年处理固废超2000万吨，占全国生活垃圾焚烧处理量7%-8% [1] - 上半年外供蒸汽91.45万吨（同比增长38.11%），外供热量22.73万吉焦（同比增长14.30%） [2] 财务表现与应收账款管理 - 利润增长源于成本优化、费用压降及全流程精细化管理 [1] - 应收账款以垃圾处置费和国补为主，正通过政府化债政策推动清收工作 [1][2] 战略规划与市场拓展 - 通过供热供汽协同、炉渣资源化利用拓展多元化收入 [1] - 电工装备海外业务快速增长，垃圾发电业务将有序开拓"一带一路"友好国家市场 [2]

董事会决议与人事变更 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年9月25日以通讯方式召开 全体8名董事参与表决 审议通过两项议案 [1] - 原董事丁航因到龄退休于2025年9月18日辞去董事及提名委员会委员职务 [2] - 董事会全票通过提名赵国峻为第八届董事会非独立董事候选人 接替丁航职务 该决议需提交2025年第三次临时股东会审议 [2][3][7] - 赵国峻现任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任 拥有硕士研究生学历及高级经济师职称 无持股及违规记录 [8] 股东会安排与投票机制 - 2025年第三次临时股东会定于10月17日15:30在北京节能大厦召开 采用现场会议、视频及网络投票结合方式 [4][12][13] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [13][29][31] - 股权登记日为2025年10月13日 登记在册股东可参与表决 会议审议事项包括董事变更议案 [14][15][18] - 股东需通过信函或传真于10月15日16:00前完成登记 登记地点为北京市海淀区西直门北大街42号董事会办公室 [19][20][21] 候选人资质与公司治理 - 赵国峻在中国节能环保集团体系内任职超4年 现任集团战略管理部副主任 并兼任中国环境保护集团等子公司董事 [8] - 其任职符合深交所创业板上市公司规范运作要求 无监管处罚记录 与公司主要股东及管理层无关联关系 [8] - 董事变更后 公司高级管理人员及职工代表董事占比未超过董事会总人数的二分之一 [7]

公司治理 - 中节能环境保护股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年9月25日召开并审议通过提名非独立董事候选人的议案[1] - 赵国峻先生作为非独立董事候选人需经2025年第三次临时股东会审议通过 任期自股东会通过之日起至本届董事会届满[1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 该数据发布于"9·24"一周年之际[1] - 中国资本市场正经历四大变革重塑新生态[1]

董事会相关 - 2025年9月25日召开八届十次董事会，审议提名非独立董事候选人议案，待2025年第三次临时股东会审议[2] 候选人信息 - 赵国峻1977年生，硕士，高级经济师，任期自股东会通过至本届董事会届满[2][3] - 有多家公司任职经历，未持股，无关联关系，符合任职资格[3][4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场及视频会议于10月17日15:30召开[2] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[2][19][20] - 股权登记日为2025年10月13日[3] 会议信息 - 召开方式为现场及视频会议、网络投票结合[3] - 地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室[4] 审议提案 - 包括总议案和《关于选举公司非独立董事的议案》[4] 股东登记 - 异地股东信函或传真登记需于10月15日16:00前送达[6] - 登记时间为10月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 网络投票 - 代码为350140，简称为环境投票[18]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年9月25日通讯召开[2] - 2025年第三次临时股东会拟于10月17日15:30在北京召开[3][4] 人事变动 - 原董事丁航于2025年9月18日因到龄退休辞职[2] - 提名赵国峻为公司第八届董事会非独立董事候选人[2] 议案审议 - 审议通过提议召开2025年第三次临时股东会的议案[3][5]

公司业务范围 - 公司目前暂未涉及电子化学品相关业务及产品 [1] - 核心主业聚焦于垃圾焚烧发电、节能环保装备及电工装备三大领域 [1]

公司人事变动 - 中节能环境保护股份有限公司董事丁航因到龄退休辞职 不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 丁航原任职期为2024年2月22日起三年 辞职前担任第八届董事会董事及提名委员会委员 [1] - 公司于2025年9月18日收到丁航的书面辞职报告 [1]

人事变动 - 2025年9月18日公司收到董事丁航女士书面辞职报告[3] - 丁航女士因到龄退休辞去相关职务，原定任职三年[3] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选等后续工作[3]

股东会基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 由董事长周康主持[2][20] - 会议召集程序符合《上市公司股东会规则》及公司章程 由第八届董事会第九次会议于2025年8月26日决定召集 并于8月27日在深交所指定信息披露平台发布会议通知[1][20] - 出席会议股东及代理人共计121人 代表股份2,596,841,257股 占公司总股本的83.7943% 其中中小股东持股109,160,715股 占比3.5224%[4][21] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》获得99.7845%同意票通过 其中中小股东赞成比例达94.8726%[6][22] - 关联交易管理制度议案以99.9831%高票通过 中小股东支持率为99.5974%[7][24] - 股东会议事规则修订案获99.9835%赞成票 中小股东同意比例达99.6080%[8][26] - 续聘2025年度审计机构议案获得99.9848%支持率 中小股东赞成率为99.6386%[12][32] - 2025年度中期利润分配方案以99.9822%的同意率通过 中小股东支持度为99.5758%[13][33] 重大公司治理变动 - 公司章程修订案涉及撤销监事会架构 该议案获得超过三分之二表决权同意 符合特别决议通过要求[23] - 通过向关联方中节能财务有限公司申请授信额度的议案 关联股东合计持有2,233,511,051股回避表决 非关联股东赞成率达99.8930%[35] 法律合规性确认 - 北京市大地律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《证券法》和《上市公司股东会规则》规定[15][37] - 律师认为会议通知内容、召开时间地点与公告完全一致 网络投票通过深交所交易系统与互联网投票系统同步进行[3][20]