财务业绩表现 - 2025年前三季度营业收入44.20亿元，同比增长2.38% [1] - 第三季度单季营业收入14.64亿元，同比增长5.20% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比大幅增长32.97% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8.62亿元，同比增长32.90% [1] - 第三季度归母净利润3.38亿元，同比激增49.11% [1] - 基本每股收益0.2848元，同比增长33.65% [1] - 加权平均净资产收益率6.35%，较去年同期上升1.41个百分点 [1] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额17.39亿元，同比增长11.26% [2] - 截至报告期末总资产规模约304.85亿元 [2] - 归属于上市公司股东的所有者权益140.61亿元，较上年度末增长3.91% [2] 股东结构与行业背景 - 前三大一致行动人股东合计持股比例达71.78% [2] - 公司在固废处理、环境保护综合服务等领域保持领先地位 [2] - 环保产业政策持续利好，行业处于转型升级背景 [2]

公司股价与交易表现 - 10月29日公司股价上涨5.03%至6.27元/股 [1] - 当日成交额为1.07亿元 换手率为1.70% [1] - 公司总市值为194.31亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为固废综合处理 占收入比重86.49% [1] - 电工装备板块收入占比8.12% 建造服务占比3.26% [1] - 环保装备业务收入占比1.31% 其他业务占比0.81% [1] 主要机构股东动态 - 南方中证500ETF为十大流通股东之一 三季度减持20.24万股 [2] - 该基金当前持有公司899.66万股 占流通股比例0.88% [2] - 基于当日股价上涨 该基金持仓单日浮盈约269.9万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证500ETF最新规模为1400.98亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为30.12% 近一年收益率为26.55% [2] - 基金成立以来累计收益率为146.89% [2]

公司财务事件 - 公司于2025年三季度计提资产减值准备金额合计约7631万元 [1] - 此次资产减值将导致公司2025年三季度合并利润表净利润减少人民币约7631万元 [1] - 资产减值将相应减少公司报告期期末的资产净值 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中环保行业占比91.64% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中制造业占比7.58% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他行业占比0.78% [1]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得任独立董事[8] - 近36个月内受特定处罚的不得被提名为独立董事[12] - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事连续任职不得超过六年[15] 独立董事补选规定 - 独立董事因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[36] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[29] - 独立董事可与董事会秘书沟通拟审议事项，董事会应反馈落实情况[22] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33] 公司支持与保障 - 公司可从中国上市公司协会独立董事信息库选聘独立董事[18] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[35] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[36] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[41] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[43] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[41] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董事和高级管理人员的股东[41]

董高辞任补选 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[4][7] - 担任法定代表人的董高辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[5] 董高股份转让 - 董高自实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增本公司股份[12] - 任期届满前离职的董高，每年减持股份不得超所持公司股份总数的25% [12] - 董高所持股份不超1000股，可一次全部转让[12] 违规追责 - 公司发现离职董高违规，董事会审议追责方案[15] - 离职董高对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[15] 解任生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[4] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解任高级管理人员，决议当日生效[5][6] 责任承担 - 董高执行职务违法给公司造成损失应担责，且责任不因离职免除[13]

中节能环境保护股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司 "） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司设独立董事。独立董事是指不 在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[9] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 聘任后及时公告并提交资料[10] 董事会秘书任职 - 有八种情形之一不得担任[6] - 需具备专业知识和良好品德[6] - 签订《保密承诺书》，离岗接受脱密期管理[10] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，向深交所报告并公告[10] - 有四种情形之一一个月内解聘[18] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[12] 制度相关 - 由董事会负责解释、修改，表决通过生效[20][21]

独立董事制度 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数并担召集人[3] - 多方可提独立董事候选人[3] - 选举多名独立董事实行累积投票制[4] - 独立董事连续任职不得超六年[4] - 每年现场工作不少于15日[5] 规则更新 - 《上市公司独立董事管理办法》更新为2025修正版[2] - 《深圳证券交易所创业板相关规则》更新为2025修订版[2] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[5] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[6] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[6]

财报与会议安排 - 公司2025年三季度报告同日在指定网站公告[1] - 2025年11月3日15：30～16:30举行三季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] 参会人员与问题征集 - 参加三季度业绩说明会人员有董事长周康等[1] - 投资者可于2025年11月3日12:00前登录指定网址征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 公司2025年三季度计提资产减值准备合计76309125元，占最近一年经审计净利润12.60%[3] - 本次计提使2025年三季度净利润减少76309125元，减少报告期末资产净值[12] 资产减值明细 - 存货跌价准备计提270555.05元，占比0.04%[4] - 固定资产减值准备计提740958.05元，占比0.12%[4] - 合同资产减值准备计提29507419.60元，占比4.87%[4] - 应收票据减值准备计提106723.23元，占比0.02%[4] - 应收账款减值准备计提58309446.12元，占比9.63%[4] - 其他应收款减值准备计提 -9925977.05元，占比 -1.64%[4] - 长期应收款减值准备计提 -2700000元，占比 -0.44%[4] 减值计量规则 - 不同类型长期应收款按预期信用损失计量损失准备[9] - 非流动非金融资产有迹象测试减值，商誉每年测试[9] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货并计提跌价准备[11]