公司董事会会议 - 公司第八届第九次董事会会议于2025年8月26日以现场及视频相结合方式召开 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》等文件 [1] 公司营收结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：环保占比91.64% [1] - 制造业营收占比7.58% [1] - 其他行业营收占比0.78% [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物产业市场大爆发 [1] - 行业上市公司"涨"声一片 [1]

利润分配预案基本情况 - 母公司2025年中期净利润为34,143.15万元，提取盈余公积金3,414.32万元，未提取任意公积金且未弥补亏损 [1] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为34,195.93万元，总股本3,099,067,016股 [2] - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利185,944,020.96元 [2] 审议程序与合规性 - 第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月21日审议通过预案，全体独立董事同意并提交董事会审议 [1] - 预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及创业板规范运作要求，兼顾公司发展需要和现金流状况 [2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 分配方案实施安排 - 现金分红总金额在总股本发生变化时将按分配比例不变原则相应调整 [2] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本且不送红股 [2]

公司治理结构变更 - 拟修订公司章程并撤销监事会 由审计委员会行使监事会职权 相关制度相应废止 [2] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案 授权期限自股东会审议通过至登记完成 [2] - 现任监事自股东会审议通过之日起解除职务 在此之前第八届监事会继续履行监督职能 [2] 半年度财务及运营事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 通过2025年度中期利润分配预案 需提交股东会审议 [3] 关联交易及风险管理 - 审议通过2025年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 2名关联监事回避表决 [3] - 通过向中节能财务有限公司申请授信额度的关联交易议案 2名关联监事回避表决 需提交股东会审议 [3][4] 会议程序性事项 - 第八届监事会第七次会议于2025年8月26日以现场及视频结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议共审议六项议案 表决结果均为通过 其中三项需提交股东会审议 [1][2][3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场、视频及网络投票相结合方式召开 [1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00，股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [2] - 股权登记日为2025年9月5日15:00，登记在册的有表决权股东均有权出席 [2] 审议事项 - 提案包含非累积投票提案及需特别决议通过的议案，需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][8] - 关联股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司需对提案三回避表决 [3] - 中小投资者投票结果将单独统计并披露 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需于2025年9月8日16:00前送达董事会办公室 [4] - 现场登记地址为北京市海淀区西直门北大街42号，登记截止时间为会议开始前半小时 [4] 网络投票流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前完成身份认证 [9]

财务表现 - 营业收入29.56亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.45亿元 同比增长24.61% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5.37亿元 同比增长24.52% [1] - 基本每股收益0.1758元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1] - 扣非净利润与净利润增速基本一致 表明盈利增长主要来自主营业务 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入29.56亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.45亿元 同比增长24.61% [1] - 基本每股收益0.1758元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37亿元 同比增长24.52% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税) [1]

业绩说明会安排 - 公司2025年半年度报告同日公告[1] - 2025年9月4日15：00～17:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式召开，董事长周康等参加[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年9月3日前征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者关注问题[2]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集配套资金总额4.0999999965亿元，净额4.0809999965亿元[2] - 2023年向特定对象发行股票募集配套资金总额29.999999984亿元，净额29.7264150784亿元[4] - 截至2025年6月30日，2019年募集资金累计使用4.1035757069亿元，余额0元[7] - 截至2025年6月30日，2023年募集资金累计使用29.9999999841亿元，余额0元[7] 资金利息与节余 - 2019年募集资金收到银行利息1523.06元，支付手续费640元，节余357.350799万元补充流动资金[5] - 2023年募集资金收到银行利息225.67元，支付手续费20元，节余68.24777万元补充流动资金[7] 项目调整与终止 - 2021年将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，投资总额由5000万元调整至1000万元[14] - 2022 - 2023年公司终止“标准化生产基地项目”，将节余资金及相关项目节余资金永久性补充流动资金[14] 投资进度 - “现有生产设施的技改项目”投资进度77.64%[19] - “设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”投资进度100%[19] - “支付本次交易的现金对价”投资进度100%[19] - “支付本次募集资金剩余中介费用”投资进度100%[19] - “永久性补充流动资金”投资进度100%[19] 账户冻结与销户 - 2024年6月23日，工行西安经济技术开发区支行募集资金账户被申请冻结，2025年2月27日该账户销户[22] - 2024年4月，建行西安和平门支行募集资金账户被申请诉前保全和冻结，2025年4月23日该账户销户[27]

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页，共 2 页 附表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生 | 2025年度往来资金的利 | 2025年度偿还累计发生 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | | | 金额（不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | 中节能（肥城）生物质能热电有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 11.83 | 8.88 | - | - | 20.71 | 售电 | 经营性往来 | | | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | | 721.36 | - | - | - | 721.36 | 渗滤液处理收入 | 经营性往来 | | | 中节能大地（杭州）环境修复有限公司 ...

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元人民币[2] - 2025年6月末资产总额1943879.26万元[12] - 2025年6月末所有者权益总额410601.55万元[12] - 2025年6月末吸收成员单位存款余额1531813.77万元[13] 经营业绩 - 2025年营业总收入24405.68万元[13] - 2025年利润总额13795.00万元[13] - 2025年净利润10502.65万元[13] 风险指标 - 2025年6月末资本充足率26.06%[14] - 2025 - 2021年不良资产率和不良贷款率均为0.00%[14] - 2025 - 2021年资产损失准备充足率均为+∞[14] - 2025年6月末流动性比率47%[15] - 2025年6月末存贷款比率84.67%[15] - 2025年6月末人民币超额备付金率26.79%[15] 公司业务情况 - 截至2025年6月30日公司在财务公司贷款余额36370.00万元[17] - 截至2025年6月30日公司在财务公司存款余额166343.00万元[17] 风险管理 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[18] - 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷[18] - 公司与财务公司金融业务不存在风险问题[19]