提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定三分之二时暂停职权[5] - 定期会议提前3日发通知[15] - 快捷通知2日无异议视为收到[17] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[20] - 实施细则自董事会决议通过生效[27] - 解释权归公司董事会[28]

第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对中节能环境保护股份有限公司（以下简 称公司/本公司）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全上 市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，及《中节 能环境保护股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会/委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 依照公司章程和本实施细则规定的职责范围履行职责，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件和资源支持;审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应予以配合;审计委员会行使职权所必需的费 用，由公司承担。 中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会主 任为会 ...

中节能环境保护股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，任期三年[4] 专门委员会 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，可按需设其他委员会[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，超50%需提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议，占比超50%且超5000万元需提交股东会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议，占比超50%且超500万元需提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议，占比超50%且超5000万元需提交股东会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议，占比超50%且超500万元需提交股东会审议[9] 担保与资助规则 - 公司提供担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定担保事项还需提交股东会审议[10] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定资助事项需提交股东会审议，如被资助对象资产负债率超70%等[10] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需提交董事会审议，金额超3000万元且占比超5%需提交股东会审议[10] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事；换届改选或增补董事时，提前二十日告知候选董事信息[19] - 董事长应在十日内召集临时董事会会议的情形有五种，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[20] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议表决实行一人一票[22] - 董事会会议对审议事项逐项表决，临时会议可通讯表决或书面议案表决[25] - 利润分配等重大事项优先现场表决，决议表决方式为记名投票[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事通过[30] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[30] 决策程序与实施 - 董事会投资、人事、财务预决算等决策程序各有规定[34] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查，发现问题可要求经理纠正，必要时召开临时董事会[34] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过后生效，修改需股东会批准，与《公司章程》不一致时以章程为准[36]

提名委员会构成与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[1] 提名委员会职责 - 研究董高人员选择标准和程序并提建议、遴选和审核人选等[1] 董事候选人提名流程 - 经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施[1] 制度相关 - 制度修订依据法规和公司实际，涉及《提名委员会实施细则》[1] 其他 - 董事会落款日期为2025年8月27日[3]

授权对象依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国家对国有企 业"三重一大"管理制度的要求。 中节能环境保护股份有限公司 董事会授权决策方案 第一条 为提高中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）的决 策效率，有效控制经营风险，促进公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人 的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委 关于董事会规范运行各项文件、《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中节能环境保护股份有限公司董事会议事规则》《中节能环境 保护股份有限公司董事会授权管理制度》的规定，制定本方案。 第二条 本方案所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》赋予其职权中的部分事项决定权授予公司董事长、总经理等授权对象。 第三条 公司股东会有权对公司重大事项作出决定。凡属公司股东会权利 的，未经公司股东会或《公司章程》明确授权，公司董事会不得行使。 第四条 授权管理的基本要求是： （一）公司董事会针对投资、融资、资产处置、资金支出和对外捐赠、 无偿赞助等事项进行授权。 （二）公司董事会应严格执行针对重大事项的年度预算（计划）管理 制度，预算外 ...

公司基本信息 - 公司于2001年3月28日注册登记成立，2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[2][3] - 公司经营范围许可项目有城市生活垃圾经营性服务等，一般项目有节能管理服务等[4] 股权结构 - 机械工业部第七设计研究院持股1520.0万股，持股比例43.43%[5] - 西安筑路机械有限公司持股885.00万股，持股比例25.28%[5] - 许继集团有限公司持股420.00万股，持股比例12.00%[5] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 控股股东及实际控制人，自公司股票上市之日起3年内，不转让或委托他人管理相关股份[8] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[9][10] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[13] 股东大会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 股东大会或股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[28] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[38] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[40] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司每年分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[54] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报等[52] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委领导班子成员一般为5至7人[28] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[59]

投票信息 - 公司投票代码为350140[3] - 公司投票简称为环境投票[3] - 互联网投票系统开始时间为股东会当日上午9:15，结束为现场会当日下午3:00[3] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，未表决或不符要求按弃权计[4] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统不计入[4] - 累积投票制一股对应与应选人数相同票数，可集中或分散[4] - 设总提案时，对总提案投票视为对其他提案同意见，重复以首次为准[5] - 网络投票数据合并计算，重复以首次为准[5] 统计与查询 - 重大事项对中小投资者投票结果单独统计披露[5] - 现场会后可通过互联网取网络数据，委托合并计算[6] - 会后次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查近一年结果[6] 制度施行 - 本制度自股东会通过起施行，修订自批准后生效[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场及视频会议于9月11日15:30召开[2] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 会议地点 - 会议召开地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室[4] 提案表决 - 提案1.00、3.00、5.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5][6] - 关联股东中国节能环保集团等对提案8.00需回避表决[6] 投票方式 - 网络投票代码为350140，简称环境投票[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] - 互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[22] - 股东取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后可通过互联网投票系统投票[22] 其他 - 需审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》等多项议案[4] - 本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东费用自理[8] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[22] - 异地股东信函或传真登记需于2025年9月8日16:00前送达公司董事会办公室[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的 规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国 证监会创业板指定信息披 ...