制度修订 - 公司拟修订《独立董事专门会议制度》[1] - 修订依据新增《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等[1] - 制度修订时间为2025年10月28日[3] 职责规定 - 独立董事应维护公司和中小股东权益[2] - 行使特别职权需经专门会议过半数同意[2] - 特别职权新增征集股东权利等[2] - 履职费用由公司承担[2] - 履职关注重大事项可提请审议[2] 会议规则 - 在董事会专门委员会依规履职[2] - 不能出席会议需书面委托他人[2]

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-40 第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过，本制 度修订尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。 （2）审议通过了《独立董事专门会议制度》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 （定期）会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。 会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周 康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三季度报告 中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | 1,177,247.64 | 403,474.05 | | | ...

公司主营业务构成 - 公司主营业务包括固废综合处理、环保装备及电工装备业务 [1] - 固废综合处理业务是公司核心业务，其核心是生活垃圾焚烧发电业务 [1] - 2025年上半年，固废综合处理业务营业收入为26.39亿元，占总营业收入比重为89.25% [1]

公司财务事件 - 节能环境发布2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税）[2] - 本次权益分派的股权登记日确定为2025年10月27日 [2] - 本次权益分派的除权除息日确定为2025年10月28日 [2]

权益分派方案 - 2025年半年度权益分派方案获2025年9月11日第二次临时股东会通过[3] - 以总股本3,099,067,016股为基数，每10股派现金红利0.6元，拟派185,944,020.96元[3] 派息细则 - 深股通香港投资者等每10股派0.54元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年10月27日，除权除息日2025年10月28日[5] - A股股东2025年10月28日红利划入账户[7] 其他 - 部分A股股东红利公司自行派发[8] - 实施后总股本不变[9]

公司董事变更 - 公司于2025年10月17日召开的2025年第三次临时股东会审议通过选举赵国峻先生为公司第八届董事会非独立董事 [1] - 赵国峻先生同时担任公司提名委员会委员任期自担任董事之日起至本届董事会届满之日止 [1] - 赵国峻先生当选董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 赵国峻先生1977年生拥有硕士研究生学历为高级经济师 [2] - 其2022年8月至今担任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任2022年12月至今任中国环境保护集团有限公司董事 [2] - 赵国峻先生未持有公司股份除在公司实控人及其控制的企业任职外与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事高管不存在关联关系 [3] 股东会情况 - 2025年第三次临时股东会以现场视频及网络投票相结合的方式召开出席股东及授权代表共106人代表股份2,596,332,957股占有表决权股份总数的83.7779% [7][8] - 中小股东出席所持股份为108,652,415股占公司有表决权股份总数的3.5060%其中参加网络投票的股东101人 [8] - 关于选举公司非独立董事的议案表决结果为同意2,596,004,557股占出席有效表决权股份总数的99.9874%议案获得通过 [8][9] 法律意见 - 北京市大地律师事务所认为本次股东会的通知召集召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [10][15] - 本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效表决程序及表决结果合法有效 [17][20][21]

公司人事变动 - 节能环境公司于10月17日晚间宣布赵国峻先生当选为公司第八届董事会非独立董事 [1]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会9月26日发通知，10月17日召开[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表106人，代表股份2596332957股，占比83.7779%[5] - 中小股东持股108652415股，占比3.5060%[5] 议案表决 - 《关于选举公司非独立董事的议案》表决同意2596004557股，占比99.9874%[7] - 该议案中小股东表决同意108324015股，占比99.6978%[7] 选举结果 - 赵国峻当选为第八届董事会非独立董事[7]

人事变动 - 2025年9月25日董事会审议通过提名非独立董事候选人议案[2] - 2025年10月17日股东会同意赵国峻当选非独立董事[2] - 赵国峻任期自股东会通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 赵国峻1977年生，硕士学历，高级经济师[5] - 有多家公司任职经历，未持股，符合任职资格[5][6] - 当选后兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2]