诉讼事项 - 新疆天电诉百创环保支付工程款项520.1048万元，公司被认为应担责[2] - 公司认为转让股权时已履行出资义务，不应担责[5] 账户冻结 - 11个银行账户被冻结，含5个轮候冻结，被冻结余额569.243738万元，新增1800.77元[3] - 公司及子公司被冻结账户资金余额3409.36万元，占货币资金余额1.52%、净资产0.26%[5] 应对措施 - 采取账户换封及申请保全异议等处理冻结事宜[4] - 保留追究原告冻结错误责任并要求赔偿损失权利[5] - 持续关注进展并履行披露义务，维护公司与股东权益[5][6] 风险提示 - 公司信息以指定媒体披露为准，提醒投资者注意风险[7]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-43 中节能环境保护股份有限公司 影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将 于实施完成后及时履行信息披露义务。 债权人申报具体方式如下： 1.申报时间：2024 年 5 月 31 日起 45 日内 关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 2024 年 5 月 13 日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩 承诺应补偿股份暨关联交易的公告》。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

资金冻结 - 2023年6月24日，工行西安经开区支行2599561.17元被陕西鼎翰申请冻结[2] - 2024年5月20日，上述资金因诉讼被轮候冻结[3] - 截至披露日，募集资金账户共冻结4249468.27元，占净资产0.03%[4] - “****和平门支行”账户被冻结680204.86元[4] - “****开发区支行”账户被冻结3569263.41元[4] 公司事项 - 2024年1月18日，完成募集配套资金并发行股份[5] - 2024年2月6日，同意将技改项目节余资金补充流动资金[5] - “****和平门支行”为配套募集资金设账户[5] - “****开发区支行”为技改项目设账户[5] 诉讼结果 - 2024年4月3日，与陕西鼎翰诉讼胜诉，5月20日账户解冻[2]

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-41 中节能环境保护股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事 务代表顾蓉女士的辞职报告，因工作调整，顾蓉女士申请辞去公司证券事务代表 职务。顾蓉女士辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司对 其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年5月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先生担任公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书履行职责。易田女士、谭鑫先生具备担任公司证券事务代表 所需的专业知识，并已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明和董 事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，其简历详见附件。 地址：北京市海淀区 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-40 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先 生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。具体内容详见同日披 露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。 中节能环境保护股份有限公司 ...

活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-39 中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1010 号 北京市中凯律师事务所 2024 年 5 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 2023 年年度股东大会 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1010 号 致：中节能环境保护股份有限公司 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合 法有效性等发表法律意见； 3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件， 随公司其他公告文件一并予以公告； 4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表14名，代表股份27.49亿股，占比88.2675％[5] - 中小股东持股2.46亿股，占比7.8967％[5] 业绩总结 - 2023年度母公司净利润 -8574.48万元，合并净利润7.50亿元[7] - 2023年度母公司可供投资者分配的利润 -9.17亿元[7] - 2023年度不进行现金分红及资本公积转增[7] 关联交易 - 预计2024 - 2025年关联交易总额不超8.13亿元，2023年预计9.04亿元，实际发生3.00亿元[14] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.9991％[7][8][10][11][12][15] - 《关于公司日常关联交易预计的议案》同意股数占出席会议有表决权股东所持股份的99.9948％[14] - 《关于修订<独立董事制度>》等多项议案同意股数2749217854股，占比99.9991％[16][17][19] - 《关于为公司及董事等购买责任保险》赔偿责任限额不超10000万元，保险费总额不超40万元，保险期限1年[19] - 《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易》同意500103233股，占比99.9952％[20] - 除董监高外中小股东对多项议案同意股数245931742股，占比99.9894％[16][17][19] - 除董监高外中小股东对《关于回购公司重大资产重组标的公司2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易》同意245933742股，占比99.9902％[21] 其他 - 股东大会于2024年5月13日召开，程序符合规定[4] - 本次股东大会无变更、否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议[3] - 《关于修订<独立董事制度>》等议案获出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意通过[17][18][19] - 《关于修订<公司章程>》等议案获出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过[16][21] - 北京市中凯律师事务所认为公司本次股东大会程序及决议合法有效[22] - 备查文件有《中节能环境保护股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》等[23]

中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受中节能环境保 护股份有限公司（以下简称"上市公司""公司""节能环境"）的委托，担任 其 2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何 ...

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-37 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场及视频会议、网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， ...