证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-058 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现 场书面记名投票的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-057 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-061 通讯地址：苏州市工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会 秘书开展各项工作。 顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-62862607 传真：0512-67905060 电子邮箱：gutianyu@cnheshun.com 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-056 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 一、会议召开和出席情况 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：由于公司董事长王东先生出差，由半数以 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 益友证和顺字(2023)第4号 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派陶奕、施熠文（下称"本所律师"）出席了公司 2023年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并 发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到 公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐 瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书 不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法 律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为153,324,604.28元，同比增长65.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,139,029.51元，同比增长114.94%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,192,923.57元，同比下降364.68%[11] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比增长115.00%[11] - 加权平均净资产收益率为0.17%，同比增长1.31%[11] - 公司总资产为962,214,675.11元，同比下降3.21%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为662,792,874.40元，同比增长0.17%[11] - 公司2023年上半年营业收入为153,324,604.28元，同比增长65.87%，主要由于电力成套设备业务收入大幅增加[24] - 公司2023年上半年营业成本为119,790,214.62元，同比增长64.93%，主要由于营业收入增加导致营业成本相应增加[24] - 公司2023年上半年研发投入为6,986,155.60元，同比增长10.39%[24] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-42,736,037.67元，同比下降16,926.41%，主要由于定期存款现金流出增加[24] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-21,624,277.79元，同比下降232.54%，主要由于为节约融资成本，银行流动资金贷款减少[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-103,553,239.03元，同比下降1,385.70%，主要由于经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净额均大幅减少[24] - 公司2023年上半年营业总收入为153,324,604.28元，同比增长65.8%[91] - 公司2023年上半年营业总成本为152,769,262.31元，同比增长46.3%[91] - 公司2023年上半年净利润为2,050,334.48元，同比扭亏为盈[95] - 公司2023年上半年研发费用为6,988,014.58元，同比增长10.28%[95] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为131,758,312.39元，同比增长3.11%[96] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为145,889,840.58元，同比增长42.91%[96] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为13,753,786.83元，同比增长3.29%[96] - 公司2023年上半年收到的税费返还为4,514,316.27元，同比下降63.71%[96] - 公司2023年上半年支付其他与经营活动有关的现金为14,058,856.39元，同比下降70.09%[96] - 公司2023年上半年投资活动现金流出总计42,736,037.67元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,263,609.70元，投资支付现金41,472,427.97元[97] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入总计60,000,000.00元，全部为取得借款收到的现金[97] - 公司2023年上半年经营活动现金流入总计116,788,050.21元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为105,560,414.42元[97] - 公司2023年上半年经营活动现金流出总计134,955,157.23元，其中购买商品、接受劳务支付的现金为101,366,693.78元[97] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为97,912,508.38元，较期初减少103,553,239.03元[97] - 公司2023年上半年母公司投资活动现金流出总计21,433,532.70元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,219,332.70元，投资支付现金20,214,200.00元[98] - 公司2023年上半年母公司筹资活动现金流入总计60,000,000.00元，全部为取得借款收到的现金[98] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为63,923,103.22元，较期初减少61,224,917.51元[98] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为253,884,600.00元，较期初增加1,139,029.51元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,139,029.51元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,132.93万元[101] - 公司2023年上半年所有者权益总额为685,410.09万元[101] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[101] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为687,460.42万元[105] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,050,334.48万元[103] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为679,427.01万元[109] - 公司2023年上半年综合收益总额为3,127,170.81万元[107] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为679,427.01万元[109] 业务发展 - 公司在充电桩技术上进行了产品升级，产品更加稳定，兼容性更加完善，外观更新颖[18] - 公司持续沉淀充电桩相关技术，拓展新的业务方向，积极开拓海外市场，优化新能源充电桩相关设备研发、生产、制造、销售的生态体系[18] - 公司自2015年起开展光伏、风电等项目投资、建设施工总承包等业务，并于2018年启动投资建设运营光伏发电项目，重点投入自发自用分布式光伏项目[18] - 电力成套设备营业收入为122,363,268.33元，同比增长78.66%，毛利率为72.37%[25][26] - 充电装置营业收入为3,222,336.80元，同比下降1.17%，毛利率为28.02%[25][26] - 安装施工营业收入为9,564,193.72元，同比增长1,235.04%，毛利率为7.53%[25][26] - 光伏发电营业收入为12,298,363.02元，同比下降2.25%，毛利率为41.18%[25][26] - 华东地区营业收入为100,054,678.74元，同比增长135.85%[26] - 公司承接光伏EPC项目3.84MW，投资持有的光伏电站总容量39.68MW，报告期内累计上网电量2,080.78kwh，实现收入1,229.84万元[26] - 公司主营业务产品为电力成套设备、新能源汽车充电桩及光伏电站建设项目，受国内光伏业务政策影响，部分订单执行周期延长[38] - 公司面临市场竞争风险，主要客户采购采取招标方式，市场竞争激烈，可能导致行业毛利率大幅度下降[38] - 公司计划通过加大研发投入，紧跟国网等大客户的新技术指标要求，力争实现产品技术领先[39] - 公司通过对外投资方式优化电力成套设备业务、新能源汽车充电桩及光伏电站的业务布局[39] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.32%[41] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.66%[41] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] - 公司控股股东苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持有50,776,920股，占总股本的20.00%[75] - 公司股东姚建华持有60,553,999股，占总股本的23.85%[75] - 公司股东沈欣持有19,071,400股，占总股本的7.51%[75] - 公司股东杜杰持有2,309,000股，占总股本的0.91%[75] - 公司股东沈思思持有2,018,000股，占总股本的0.79%[75] - 公司股东林海生持有1,389,002股，占总股本的0.55%[75] - 公司总股本从166,966,400股增至250,449,600股，每10股转增5股[110] - 公司首次授予限制性股票473万股，总股本增至255,179,600股[110] - 公司回购注销80,000股限制性股票，总股本变更为255,099,600股[110] - 公司授予11名激励对象40万股限制性股票，总股本增至255,499,600股[110] - 公司回购注销40,000股限制性股票，总股本变更为255,459,600股[110] - 公司回购注销157.50万股限制性股票，总股本变更为253,884,600股[110] - 苏州绿脉受让公司12,694,230股非限售流通股，占总股本的5%[110] - 苏州绿脉持有公司50,776,920股股份，占总股本的20%[110] 子公司与投资 - 苏州电力电容器有限公司总资产为55,887,745.76元，净资产为53,386,487.59元，营业收入为3,715,692.05元，净利润为2,894,710.25元[37] - 江苏中导电力有限公司总资产为109,363,241.15元，净资产为102,437,156.85元，营业收入为9,564,193.72元，净利润为922,649.08元[37] - 苏州和顺能源投资发展有限公司总资产为81,312,979.61元，净资产为78,966,970.73元，营业收入为2,779,942.45元，净利润为3,867.90元[37] - 定陶三锐电力有限公司总资产为67,276,280.16元，净资产为4,298,968.60元，营业收入为4,044,009.25元，净利润为1,293,021.70元[37] - 济南三锐电力科技有限公司总资产为76,537,056.12元，净资产为5,938,683.52元，营业收入为3,042,823.47元，净利润为489,957.95元[37] - 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司总资产为82,769,853.14元，净资产为7,986,906.54元，营业收入为3,291,370.11元，净利润为957,223.04元[37] - 公司通过设立或投资等方式取得多个全资子公司，涉及风力发电、太阳能发电、新能源技术推广服务等领域，投资金额均为200.00万元[113] - 公司通过非同一控制下企业合并取得定陶三锐电力有限公司、济南三锐电力科技有限公司和枣庄乐叶绿晓电力有限公司，投资金额分别为200.00万元、200.00万元和500.00万元[113] - 公司通过设立或投资等方式取得长沙阳鑫新能源科技有限公司和宁乡阳鑫新能源科技有限公司，投资金额均为500.00万元[113] 财务风险与担保 - 公司对外担保总额为13,500万元，实际担保金额为6,000万元[66] - 公司对子公司的担保总额为40,000万元，实际担保金额为1,447.59万元[66] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为40,000万元，实际发生额为1,677.59万元[67] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为40,000万元，实际担保余额为230万元[67] - 报告期内公司担保总额为53,500万元，实际发生额为7,677.59万元[67] - 报告期末公司实际担保余额为6,230万元，占公司净资产的比例为9.40%[67] - 公司控股子公司中导电力收购振发新能持有的海原县振兴光伏发电有限公司20%股权，并对外提供担保[67] 关联交易与合同 - 公司与中城捷运控股集团有限公司、湖南中车智行科技有限公司签署了《合作框架协议》，构成关联交易[61] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[55] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[56] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[57] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[58] - 公司与合肥公交集团签订的合同总金额为4,281.81万元，累计确认销售收入为3,640.01万元，回款率为92%[69] 公司治理与员工权益 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[43] - 公司重视股东权益保护，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构[45] - 公司为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，保障员工权益[46] - 公司秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，努力构建资源节约型、环境友好型企业[47] - 公司推行绿色办公，鼓励员工搭乘公共交通工具以减少碳排放[44] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，未因环境问题受到处罚[44] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[44] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营假设为编制基础，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以一年（12个月）作为正常营业周期[117][118] - 公司记账本位币为人民币[119] - 公司合并财务报表的编制方法以控制为基础确定，合并范围包括所有子公司[122] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，确认单独持有的资产和负债，并按份额确认共同持有的资产和负债[123][124] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[125] - 外币交易以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币[126] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[128] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的列示于一年内到期的非流动资产[128] - 金融资产满足近期出售目的或属于集中管理的可辨认金融工具组合且有短期获利模式时，表明公司持有该金融资产的目的是交易性的[129] - 外币现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算，汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列报[126] - 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标时，分类为以摊余成本计量的金融资产[128] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用预期信用损失为基础进行减值会计处理[131] - 公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[131] - 公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[132] - 公司在评估信用风险时考虑内部价格指标、利率或条款变化、外部市场指标、信用评级变化等因素[133][134] - 当金融工具合同付款逾期超过30日时，公司认为其信用风险已显著增加[137] - 公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失，依据共同风险特征将金融工具分为不同组别[139] - 公司计量金融工具预期信用损失时考虑无偏概率加权平均金额、货币时间价值及合理且有依据的信息[140] - 当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回时，直接减记该金融资产的账面余额[140] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[142] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益[142] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[142] - 交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益[146] - 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益[146] - 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分[147] - 衍生金融工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量[148] - 嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理[149] - 公司对应收票据和应收账款的预期信用损失采用相同的确定方法和会计处理方法[151] - 公司对单项应收款项的信用风险较大时，单独计提坏账准备[152] - 公司按信用风险特征组合计提坏账准备，组合一（账龄组合）的预期信用损失率为1年以内5%，1至2年10%，2至3年30%，3年以上100

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-052 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公 大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方 式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王 东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况， 公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了 相关的风险。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人等提供担保的情形。 经核查，报告期内，除合并报表范围内公司对子公司江苏中导电力有限公司 的担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董 事会第六次会议审议相关事项发表如下独立意见： 徐 茜 （以下无正文） 年 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-054 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事尹巍先生提交的书面辞职报告。尹巍先生因个人原因申请辞去公司第五届 监事会监事的职务（原定任职期满日为 2026 年 3 月 29 日）。辞职后，尹巍先 生将不再担任公司任何职务。尹巍先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事 会成员低于法定人数，因此尹巍先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 监事填补其空缺后生效，在此期间，尹巍先生将继续履行其监事职责。 截至本公告披露之日，尹巍先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 樊梦月未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒; 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-053 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 8 月 25 日在苏州和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记 名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其 中赵川女士、尹巍先生以通讯表决方式进行表决）。会议由监事会主席赵川女士 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经 记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半 年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及 其 ...