业绩总结 - 2023年度计提减值损失2,575,825.88元，减少营业利润同额[3][10] 数据详情 - 2023年信用减值坏账本期1,252,532.14元，上期389,189.49元[4] - 2023年存货减值本期1,162,903.52元，上期993,219.17元[4] - 2023年固定资产减值本期160,390.22元，上期5,039,368.13元[4] 信用损失率 - 1年以内账龄组合预期信用损失率5%[7] - 1至2年账龄组合预期信用损失率10%[7] - 2至3年账龄组合预期信用损失率30%[7] - 3年以上账龄组合预期信用损失率100%[7] - 低风险及关联方组合预期信用损失率0[7]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-013 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 务；自有房屋出租；设备出租；电池制造；电池销售；微特电机及组件制造；微 特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的有关规定，结合公司第五届董事会第九次会议审议通过的变 更经营范围的议案，公司董事会相应对《公司章程》中有关条款进行修订，并 提交至公司股东大会审议。具体修订内容对比如下： 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司发展规划，结合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁 文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和 "第四节公司治理"部分内容。 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-003 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于签订《合作框架协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《物料采购合同》为公司日常经营合同。本次签订的合同 合作期限较长，且已对产品名称、产品数量、单价、交付时间等内容作出了明 确约定，合同履行过程中，公司可能存在未能及时供货、产品质量不达要求等 情况，导致公司承担违约及赔偿责任。 2、合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如遇政策、市场、环 境、客户需求变化等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，实际销 售数量、金额及收入尚存在一定的不确定性。本次预计的销售数量及金额不构 成业务承诺或业绩预测。 3、本合同存在一定时间的交货周期，具体收入需根据合同履约、交货进 度逐步体现，收入确认存在不确定性。本合同虽已对双方权利及义务、违约责 任、争议的解决方式等作出明确约定，但采购合同履行仍存在因市场环境、宏 观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。公司后续将根 据合作事项的进展情况履行相应的决策 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证和顺字(2024)第1号 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 （一）2023年12月22日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第 一次临时股东大会。 （二）2023年12月23日，公司董事会在巨潮资讯网上公告了《苏州工业园区和顺电 法律意见书 气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（下称："《通知》"）。 《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东 大会现场会议召开的时 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-001 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室。 3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：公司董事长王东先生 6、公司本次股东大会的 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章 程 中国·江苏 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | | 26 | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-062 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事顾一峰先生、何德军先生，独立董事袁建 军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规的规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-063 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事 会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公 司治理结构，提升公司管理水平，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行 了修订。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会 2023年12月23日 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 15 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日在苏州工业园区和顺路 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确和规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出 独立董事候选人，股东大会表决产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...