财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 出席人员有董事长等（可能调整）[2] 投资者参与 - 可于4月29日通过网址或小程序码互动交流[3] - 可于4月29日前进行会前提问[3]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，经核查，公司监 事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制 度，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了 公司经营管理目标的实现。 三、报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。 综上，监事会认为，公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内 部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行，公司 2023 年度内部控制自我评 价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。 苏州工业园区和 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 专项报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查查 。 【 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi Jiangsu China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 W[2024]E1222 2023 12 31 2023 2024 4 25 W[2024]A601 8 2023 2023 2023 2023 2023 1 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所 (此页无正文) 公证天 册 020000107 中国 · 无锡 中国注册会计师 中国 注册会计师 (项目合伙 丁春荣 320500010005 中国注册会计师 中国 注册会计师 侯克丰 32020028006 ...

人员任职 - 贾国华2023年1 - 3月任公司独立董事[2] - 贾国华任第四届董事会薪酬与考核委员会主任等职[7] 会议情况 - 任职期间公司开1次董事会、1次股东大会[6] - 2023年3月14日公司审议通过董事会换届选举[12] 信息披露 - 贾国华督促公司确保2023年度信息披露真实准确完整[10]

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事应出席8次，实际参与表决8次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事亲自出席1次[5] - 2023年独立董事召集召开3次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 人事与审计 - 2023年续聘公证天业会计师事务所为审计机构[15] - 2023年多次召开董事会审议聘任高管等事项[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[19]

授信与担保 - 公司及子公司2024年预计向银行申请不超8亿综合授信额度[1] - 公司拟为子公司中导电力不超4亿综合授信额度提供担保[1] 子公司情况 - 公司持有中导电力84.52%股权[5] - 中导电力2022 - 2023年营收从1229.18万增至2059.55万[10] - 中导电力2022 - 2023年净利润从 - 546.35万升至 - 436.79万[10] 担保相关 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额6429.14万，占2023年净资产9.62%[12] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[13] 决议有效期 - 本次授权决议有效期自2023年年度股东大会通过至2025年相关决议生效[3]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-013 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 务；自有房屋出租；设备出租；电池制造；电池销售；微特电机及组件制造；微 特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的有关规定，结合公司第五届董事会第九次会议审议通过的变 更经营范围的议案，公司董事会相应对《公司章程》中有关条款进行修订，并 提交至公司股东大会审议。具体修订内容对比如下： 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司发展规划，结合 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-006 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁 文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和 "第四节公司治理"部分内容。 公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士分别向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

人员任职 - 2019年3月 - 2023年3月崔晓钟任公司独立董事[3] 会议情况 - 2023年公司召开1次董事会、1次股东大会[5] - 2023年3月14日公司召开第四届董事会第二十七次会议[12] 信息披露 - 崔晓钟督促公司确保2023年度准确完成信息披露[10]

业绩总结 - 2023年度计提减值损失2,575,825.88元，减少营业利润同额[3][10] 数据详情 - 2023年信用减值坏账本期1,252,532.14元，上期389,189.49元[4] - 2023年存货减值本期1,162,903.52元，上期993,219.17元[4] - 2023年固定资产减值本期160,390.22元，上期5,039,368.13元[4] 信用损失率 - 1年以内账龄组合预期信用损失率5%[7] - 1至2年账龄组合预期信用损失率10%[7] - 2至3年账龄组合预期信用损失率30%[7] - 3年以上账龄组合预期信用损失率100%[7] - 低风险及关联方组合预期信用损失率0[7]