苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司 任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事会成员中包括一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事连选可以连任。 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《苏州工业园区 和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事 规则。 第二条 监事会对股东大会负责。对公司经营、财务以及公司董事、高级管 理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-064 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系 统进 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为明确苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会 以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据 中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 董事会议事规则》的有关规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。委 员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体 董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使战略委员会 以下简称 委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据 中华人民共和国公司法》 以下称 公司法"）、 苏州 工业园区和顺电气股份有限公司章程》 以下称 公司章程"）、 董事会议事规则》 及相关规定，制订本细则。 第二条 委员会是苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称 公司"） 董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战 略性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： 第七条 委员会的职责是： 一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 三）对公司章程规定须经董事会 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州 工业园区和顺电气股份有限公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少 有一名为会计专业人士。 二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事三分之一以 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明（2023 年 12 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 第二十六条 | 第三章 第二十七条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收 | （一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会 | 购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 决议；公司因本章程第二十四条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | | 一款第（三）项、第（五）项、 第 | 一款第（三） ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确和规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出 独立董事候选人，股东大会表决产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以 及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第三条 股东大会应 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为85,980,769.55元，同比增长34.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为239,305,373.83元，同比增长53.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为649,848.10元，同比下降80.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,788,877.61元，同比增长141.28%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为239,305,373.83元，同比增长52.99%[13] - 净利润为1,516,013.02元，去年同期为净亏损5,143,817.98元[14] - 归属于母公司股东的净利润为1,788,877.61元，去年同期为净亏损4,333,264.75元[14] - 基本每股收益为0.007元，去年同期为-0.017元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为245,086,336.75元，同比下降18.93%[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.3%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-62,748,590.38元，同比大幅下降23,277.5%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,316,472.23元，同比下降26.4%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-102,479,630.34元，同比下降523.2%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为98,986,117.07元，同比下降46.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为216,946,144.75元，同比下降7.79%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为173,838,498.86元，同比增长2.53%[16] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为20,700,616.49元，同比增长8.3%[17] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为19,786,012.38元，同比增长164.3%[17] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为48,175,776.75元，同比下降24.8%[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为262,500,904.48元，同比增长0.9%[17] 资产与负债 - 公司总资产为992,948,336.92元，同比下降0.12%[5] - 货币资金期末余额为153,641,878.36元，同比下降31.15%，主要系银行借款减少、应付票据兑付增加及定期存款增加[7] - 应收款项融资期末余额为580,000.00元，同比下降89.05%，主要系收到的银票结存额减少[7] - 预付账款期末余额为12,052,770.76元，同比增长140.70%，主要系原材料采购和工程预付款增加[7] - 在建工程期末余额为9,163,181.66元，同比增长6,375.32%，主要系固定资产改造支出[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为631,462,278.37元，较年初的627,970,417.26元略有增长[11] - 公司2023年第三季度应收账款为317,278,508.89元，较年初的280,242,519.91元增长13.2%[11] - 公司2023年第三季度货币资金为153,641,878.36元，较年初的223,155,428.42元下降31.2%[11] - 公司2023年第三季度短期借款为80,000,000元，较年初的100,000,000元下降20%[12] - 公司2023年第三季度应付账款为193,892,012.37元，较年初的151,029,502.14元增长28.4%[12] - 公司2023年第三季度固定资产为235,331,699.86元，较年初的247,196,400.82元下降4.8%[12] - 公司2023年第三季度长期股权投资为23,730,195.30元，较年初的21,965,931.96元增长8%[12] - 公司2023年第三季度投资性房地产为27,486,818.60元，较年初的29,261,844.95元下降6.1%[12] - 公司2023年第三季度在建工程为9,163,181.66元，较年初的141,509.43元大幅增长6375%[12] - 公司2023年第三季度资产总计为992,948,336.92元，较年初的994,155,578.89元略有下降[12] 成本与费用 - 营业总成本为235,955,101.74元，同比增长42.54%[13] - 研发费用为10,487,343.47元，同比增长0.76%[14] - 财务费用为1,422,268.65元，同比下降57.48%[14] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[18]