苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为明确苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会 以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据 中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 董事会议事规则》的有关规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。委 员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体 董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使战略委员会 以下简称 委员会"）规范化、制度化，提高工 作效率、工作质量，根据 中华人民共和国公司法》 以下称 公司法"）、 苏州 工业园区和顺电气股份有限公司章程》 以下称 公司章程"）、 董事会议事规则》 及相关规定，制订本细则。 第二条 委员会是苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称 公司"） 董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要对公司长期发展战略规划、重大战 略性投资进行研究，向董事会提出合理化建议，对公司发展项目进行审查，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会人数为三人。委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、 三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，由委员会全体委员选举过半数产生。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： 第七条 委员会的职责是： 一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 三）对公司章程规定须经董事会 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州 工业园区和顺电气股份有限公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，独立董事中至少 有一名为会计专业人士。 二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事三分之一以 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为使苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期 ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明（2023 年 12 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 第二十六条 | 第三章 第二十七条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收 | （一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会 | 购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 决议；公司因本章程第二十四条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | | 一款第（三）项、第（五）项、 第 | 一款第（三） ...

股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 出现应召开临时股东大会情形时，需在2个月内召开[8] 股东大会通知相关 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[12][13] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[12][13] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会15日前通知[18][19] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[17] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出提名董事、监事候选人临时提案，最迟应在股东大会召开10日以前书面提出[39] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[27] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[27] - 现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[28] 决议相关 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[36] - 股东大会对关联交易事项作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[38] 选举相关 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人同理[39] - 选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[40] 其他 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[33] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[43] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施方案[47] - 股东大会记录保管期限为十年[32] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，公司不得设最低持股比例限制[39] - 股东大会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[44] - 会议相关文字资料由董事会秘书保管，保存期限不少于10年[46] - 三种情形下公司应及时召开股东大会修改规则[48][49] - 规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东大会审议批准[51] - 规则由公司董事会负责解释[52] - 规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时同理[53] - 公司为苏州工业园区和顺电气股份有限公司[54] - 文档时间为2023年12月[54]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确和规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出 独立董事候选人，股东大会表决产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为85,980,769.55元，同比增长34.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为239,305,373.83元，同比增长53.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为649,848.10元，同比下降80.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,788,877.61元，同比增长141.28%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为239,305,373.83元，同比增长52.99%[13] - 净利润为1,516,013.02元，去年同期为净亏损5,143,817.98元[14] - 归属于母公司股东的净利润为1,788,877.61元，去年同期为净亏损4,333,264.75元[14] - 基本每股收益为0.007元，去年同期为-0.017元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为245,086,336.75元，同比下降18.93%[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.3%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-62,748,590.38元，同比大幅下降23,277.5%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,316,472.23元，同比下降26.4%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-102,479,630.34元，同比下降523.2%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为98,986,117.07元，同比下降46.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为216,946,144.75元，同比下降7.79%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为173,838,498.86元，同比增长2.53%[16] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为20,700,616.49元，同比增长8.3%[17] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为19,786,012.38元，同比增长164.3%[17] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为48,175,776.75元，同比下降24.8%[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为262,500,904.48元，同比增长0.9%[17] 资产与负债 - 公司总资产为992,948,336.92元，同比下降0.12%[5] - 货币资金期末余额为153,641,878.36元，同比下降31.15%，主要系银行借款减少、应付票据兑付增加及定期存款增加[7] - 应收款项融资期末余额为580,000.00元，同比下降89.05%，主要系收到的银票结存额减少[7] - 预付账款期末余额为12,052,770.76元，同比增长140.70%，主要系原材料采购和工程预付款增加[7] - 在建工程期末余额为9,163,181.66元，同比增长6,375.32%，主要系固定资产改造支出[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为631,462,278.37元，较年初的627,970,417.26元略有增长[11] - 公司2023年第三季度应收账款为317,278,508.89元，较年初的280,242,519.91元增长13.2%[11] - 公司2023年第三季度货币资金为153,641,878.36元，较年初的223,155,428.42元下降31.2%[11] - 公司2023年第三季度短期借款为80,000,000元，较年初的100,000,000元下降20%[12] - 公司2023年第三季度应付账款为193,892,012.37元，较年初的151,029,502.14元增长28.4%[12] - 公司2023年第三季度固定资产为235,331,699.86元，较年初的247,196,400.82元下降4.8%[12] - 公司2023年第三季度长期股权投资为23,730,195.30元，较年初的21,965,931.96元增长8%[12] - 公司2023年第三季度投资性房地产为27,486,818.60元，较年初的29,261,844.95元下降6.1%[12] - 公司2023年第三季度在建工程为9,163,181.66元，较年初的141,509.43元大幅增长6375%[12] - 公司2023年第三季度资产总计为992,948,336.92元，较年初的994,155,578.89元略有下降[12] 成本与费用 - 营业总成本为235,955,101.74元，同比增长42.54%[13] - 研发费用为10,487,343.47元，同比增长0.76%[14] - 财务费用为1,422,268.65元，同比下降57.48%[14] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2023年10月25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，3票同意通过《关于<2023年三季度报告>的议案》[1] 报告情况 - 监事会认为《公司2023年三季度报告》编制程序合规、内容真实准确完整[1] - 《公司2023年三季度报告》详情见指定网站[2] 公告时间 - 公告发布于2023年10月26日[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2023年10月25日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[3] 人事安排 - 聘任顾天宇女士为公司证券事务代表至第五届董事会任期届满[3]