股东参会情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表5人，持股52,447,716股，占比20.6581%[8] - 中小投资者4人，持股1,670,796股，占比0.6581%[8] - 参加现场会议股东及代表4人，持股52,427,716股，占比20.6502%[9] - 网络投票股东1人，持股20,000股，占比0.0079%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意52,427,716股，占比99.9619%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意52,427,716股，占比99.9619%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意52,427,716股，占比99.9619%[15] - 修订《独立董事工作制度》议案同意52,427,716股，占比99.9619%[20] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[21][22] - 出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效[22] - 本次股东大会表决方式、程序及结果合法有效[22] 备查文件 - 备查文件有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[23]

公司基本信息 - 公司于2009年9月16日由原苏州工业园区和顺电气有限公司整体变更设立[7] - 2010年10月21日核准首次向社会公众发行1400万股，11月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为25,388.46万元[8] - 公司股份总数为25,388.46万股，全部为人民币普通股[16] 股权相关 - 公司整体变更设立时，姚建华认购2482万股占比68%，杜军认购1168万股占比32%[13] - 申请首次公开发行股票并上市前，累计注册资本4120万元，实收资本4120万元[15] - 董事、监事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[23] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，特殊情况除外[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，有3名独立董事[75] - 董事会设立战略、审计等委员会[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[83] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[96] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的母公司年均可分配利润的30%[98]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2023年12月22日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 会议以3票同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[1] 议案情况 - 公司修订《监事会议事规则》部分条款[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议召开 - 公司第五届董事会第八次会议于2023年12月22日召开，7名董事实到[1] - 公司董事会决定2024年1月8日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[16] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案2.01至2.05全票通过，需提交审议[5][15] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 履职与监督 - 连续两次未出席会议应解除职务[10] - 补选应在60日内完成[12] - 行使部分职权需半数以上同意[14] - 特定事项需过半数同意提交审议[14] - 每年现场工作不少于十五日[17] 会议相关 - 专门会议由过半数推举召集主持[19] - 资料不足可联名要求延期[22] 津贴与风险 - 公司应给予适当津贴[23] - 可建立责任保险制度[23] 报告机制 - 提议未采纳应向监管部门报告[23] - 违规未处理应报告[24] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[26] - 制度由董事会制定解释并自批准日实施[26]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保之和[2] 审议规则 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[7] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超五千万元需提交股东大会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[7] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[7] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[10] 合同管理 - 经审议批准的担保项目应订立书面合同，明确多项条款[13][14] - 公司董事长或授权人员签署担保合同，不得越权或超授权数额[13] - 控股子公司签订对外担保合同后需交公司财务部备案[13] - 财务部应妥善管理担保合同，定期核对并关注时效期限[13] 被担保人监控 - 财务部需关注被担保人情况，定期分析其财务与偿债能力[15] - 被担保人债务到期十五日内未履行还款义务等情况需报告董事会[16] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时应启动反担保追偿程序并报告董事会[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，财务部应提请公司参加分配[16] 责任追究与制度生效 - 公司董事等人员未按规定履职造成损失应追究责任[18] - 制度自股东大会审议通过之日起生效，修改由股东大会批准[20]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 交易披露与审议 - 与关联自然人成交超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易应披露[6] - 与关联人成交超30万元（自然人）或超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（法人）交易需董事会审议[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[12] 决策程序 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席可开会，决议经非关联董事过半数通过[8] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避[9] - 拟进行须股东大会审议的关联交易，提交董事会前需获独立董事事前认可[13] 其他规定 - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款[14] - 连续十二个月内与关联人相关交易累计计算，已履行程序的不再累计[14] - 公司5种关联交易免予提交股东大会审议，4种免按关联交易履行义务[14] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[16] - 制度未尽事宜按法律规定执行，不一致时以法律为准[16] - 制度自股东大会审议通过生效，修改由股东大会批准，董事会负责解释[16]

独立董事会议规定 - 至少每半年召开一次专门会议，会前3天通知[2] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 全部出席方可举行，过半数推举召集主持[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前经会议讨论且过半数同意[4] 其他事项 - 工作记录和资料保存十年[5] - 公司保障会议召开，承担费用[6] - 出席者有保密义务，制度由董事会解释执行[6]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-064 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系 统进 ...

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，含一名职工代表[4] 监事任期 - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开1次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[10] 会议举行与决议 - 会议需1/2以上监事出席方可举行[11] - 决议需经半数以上监事通过[13] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[15]