德皓核字[2025]00000950 号 广州市香雪制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000950 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广州市香雪制药股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-3 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解香雪制药 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求 ...

广州市香雪制药股份有限公司监事会对 《关于 2023 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》的意见 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为"北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）"）对广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度财务报告出具了北京大华审字[2024]00000634号保留意见的审计 报告。截至本意见出具日，公司董事会出具了《关于2023年度审计报告保留意 见所述事项影响已消除的专项说明》，公司2023年度审计报告保留意见所涉事项 影响已经消除。 董事会出具的《关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的说 明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2023年度审计报告保留意 见涉及事项影响已经消除。 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 1 监事会对2023年审计报告保留意见所涉事项影响的消除情况进行了核查， 发表意见如下： ...

二、 审议通过《2024 年公司财务决算报告》 监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-017 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名， 无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事 方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的 规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 监事会审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-016 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名， 实际参加董事六名，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监 事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了王永辉先生《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了公司经营管理层 2024 年度所做的主要工作。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年公 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-020 广州市香雪制药股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七 次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度不进行利 润分配的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。相关事项如下： 一、2024 年度利润分配方案 二、2024 年度不派发现金红利的情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年合并报表 归属于母公司所有者的净利润为-858,559,973.29 元，母公司净利润为- 545,371,600.98 元，合并报表未分配利润为-1,836,258,362.97 元，母公司未分 配利润为-625,124,201.36 元。拟定公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 母公司报表本年度末累 ...

广州市香雪制药股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000948 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广州市香雪制药股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000948号 广州市香雪制药股份有限公司： 我们接受委托，对广州市香雪制药股份有限公司（以下简称香雪 制药）2024 年度财 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （陶剑虹） 各位股东： 本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立 董事工作制度》《广州市香雪制药股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件 的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行职责情况报告如下： 广州市香雪制药股份有限公司 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。履历如下： 陶剑虹，女，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国 医药公司广州医药采购供应站副主任，国家药品监督管理局南方医药经济研究 所副所长，国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长，国家食品药 品监督管理总局南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业协会副会长， 广西柳药集团股份有限公司，科兴生物制药股份有限公司独立董事、公司独立 ...

广州市香雪制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周庆权） 各位股东： 本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立 董事工作制度》《广州市香雪制药股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件 的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。履历如下： 周庆权，男，1956 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任 广州市黄埔区中医院外科主治医师、广州市黄埔区人民医院外科主治医师、副 院长、中山大学附属第一医院东院副院长、中山大学附属第一医院后勤处长。 现任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东会， ...

广州市香雪制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立 董事工作制度》《广州市香雪制药股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件 的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。履历如下： 吴杰，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。 曾任深圳特辰科技股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）高级合伙人、公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东会，没有缺 席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的 ...

经核查独立董事周庆权先生、吴杰先生、陶剑虹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事周庆权先生、吴杰先生、陶剑虹女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 28 日 广州市香雪制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 广州市香雪制药股份有限公司董事会 ...