证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025—055 一、 本次股东会的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 10:00 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年12月16日 召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 网络投票日期和时间：2025 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号:2025-052 广州市香雪制药股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监 事三名，无委托出席的情况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召 开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开 监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规 定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统 性修订，同意授权公司经营管理层向相关市场监督管 ...

公司治理动态 - 公司第九届第三十二次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于不再设立监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：中药材占比64.87%，医药制造占比22.53%，其它占比20.22%，医药流通占比4.27%，医疗器械占比1.18% [1] - 截至发稿时公司市值为63亿元 [1]

证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-051 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六 名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方 式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管 理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3864 18点 位于年线之上 但当日下跌0 15% [1] - A股市场总成交额为17971 90亿元 [1] - 全日共有46只A股价格突破年线 [1] 突破年线个股表现 - 海王生物 红棉股份 雪祺电气乖离率最大 分别为9 74% 8 84% 8 82% [1] - 万华化学 有方科技 深圳燃气等个股刚站上年线 乖离率较小 [1] - 个股突破年线时普遍伴随较高换手率 例如雪祺电气换手率12 98% 朱老六换手率21 64% [1][2] 高乖离率个股详情 - 海王生物今日涨幅10 20% 最新价2 81元 年线为2 56元 [1] - 红棉股份今日涨幅9 91% 最新价3 55元 年线为3 26元 [1] - 雪祺电气今日涨幅10 04% 最新价15 02元 年线为13 80元 [1] - 维远股份和瑞康医药涨幅均为10 04%和10 00% 乖离率分别为6 83%和6 82% [1] 中等及低乖离率个股 - 紫建电子和凯德石英乖离率分别为4 77%和4 44% 今日涨幅分别为5 41%和5 27% [1] - 广百股份和华峰铝业乖离率超过4% 今日涨幅分别为9 95%和6 73% [1] - 英诺特和品渥食品乖离率低于1% 分别为0 99%和0 94% [2]

板块整体表现 - 创新药板块表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 市场行情截至北京时间11月26日10:30 [1] 个股表现 - 中恒集团股价涨停 [1] - 福元医药股价涨停 [1] - 海南海药股价涨停 [1] - 北大医药股价涨停 [1] - 新华制药个股涨幅居前 [1] - ST香雪个股涨幅居前 [1] - 新诺威个股涨幅居前 [1]

公司产品信息 - 公司产品香雪抗病毒口服液具有清热祛湿和凉血解毒功效 [1] - 该产品临床上广泛用于治疗感冒、流感、上呼吸道感染、腮腺炎、病毒性结膜炎、手足口病等疾患 [1] - 该产品在抗击非典、甲型H1N1流感、禽流感及防控期间发挥了重要作用 [1]

公司产品信息 - 公司产品香雪抗病毒口服液具有清热祛湿和凉血解毒功效 [1] - 产品临床上广泛用于治疗感冒、流感、上呼吸道感染、腮腺炎、病毒性结膜炎、手足口病等疾患 [1] 产品历史应用 - 产品在抗击非典、甲型H1N1流感、禽流感及防控期间发挥了重要作用 [1]

公司核心产品TAEST16001临床进展 - 公司高度重视TAEST16001的临床价值与市场潜力并正全力推进确证性临床试验筹备阶段的工作 [1] - 新药研发现阶段的进展情况前期已披露后续会根据临床情况结合信息披露规则以公告形式对外披露 [1] 投资者关注与质询 - 投资者在互动平台质询公司TAEST16001确证性临床首例入组情况并要求明确告知是否入组及预计时间 [3] - 投资者指出广生堂、常山药业等同行对首例入组均及时公告而公司始终回避该节点问题 [3] - 投资者强调TAEST16001是公司核心资产投资者有权知情并质疑若已入组为何未按规则披露 [3]

公司核心产品临床进展 - 投资者质疑公司未明确披露TAEST16001确证性临床首例入组情况，并要求公司说明若未入组则提供预计时间，若已入组则解释未披露原因 [1] - 公司回应称高度重视TAEST16001的临床价值与市场潜力，目前正全力推进确证性临床试验的筹备工作 [1] - 公司表示新药研发的现阶段的进展情况前期已披露，后续将根据临床情况结合信息披露规则以公告形式对外披露 [1] 行业信息披露对比 - 投资者指出同行公司如广生堂、常山药业在首例入组时均及时进行了公告 [1]