财务数据 - 2018 - 2020年与景龙建设合同总金额291,027,067元[6] - 截至2024年9月30日欠付景龙建设工程款本金6600万元[7] - 2023年12月31日总资产828,063.00万元，总负债596,741.22万元[10] - 2024年9月30日总资产805,410.54万元，总负债593,742.24万元[10] - 2023年度营业收入229,928.77万元，利润总额 - 38,895.09万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入153,356.00万元，利润总额 - 18,783.83万元[10] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 38,896.38万元，2024年1 - 9月为 - 21,779.79万元[10] 法律风险 - 被景龙建设申请预重整，法院已出具《通知书》[2][5] - 公司及王永辉因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[3][4][18] - 控股股东及其关联方占用上市公司资金[17] 未来情况 - 公司是否进入预重整和重整程序存在不确定性[16] - 若受理重整申请，深交所将实施退市风险警示[16] - 受理重整申请后，存在重整失败被宣告破产并终止上市风险[16] 公司动态 - 截至公告披露日，未收到董监高、控股股东、实控人减持计划[17] - 控股股东股份存在质押、司法冻结及被司法处置风险[17] - 继续做好日常经营管理工作[13][14][15][18] - 若收到法院文件，及时履行信息披露义务[18] - 指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[18]

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损59,961万元至86,243万元，比上年同期下降54.15%至121.73%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损57,094万元至83,377万元，比上年同期下降65.75%至142.05%[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为161,317万元至201,317万元，比上年同期下降12.44%至29.82%[3] 财务费用 - 2024年度财务费用预计为23,000万元[6] 固定资产折旧与摊销 - 2024年度固定资产折旧、摊销影响预计为19,000万元[7] 资产减值 - 2024年度预计需对存货、在建工程、固定资产、开发支出等计提资产减值合计约30,800万元[7] 营业外支出 - 2024年度预计对诉讼、逾期利息等营业外支出约8,300万元[8] 非经常性损益 - 2024年度预计非经常性损益对净利润的影响约2,900万元[9]

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-065 广州市香雪制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 股东会的通知》。 公司部分现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士 出席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和张秀婷律师见证了本次股 东会并出具了法律意见书。 （2）现场会议出席情况 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 10:00 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时 ...

股东参会情况 - 出席会议股东（或代理人）684人，代表股份186,767,367股，占比28.2434%[7] - 中小股东（或代理人）676人，代表股份35,842,397股，占比5.4202%[8] 议案审议情况 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》同意票数184,800,280股，比例98.9468%[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理修订<公司章程>的议案》同意票数184,530,780股，比例98.8025%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数184,583,580股，比例98.8307%[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议于2024年12月13日现场召开[1] - 会议通知于2024年12月10日送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为三名，由黄伟华主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

业绩相关 - 公司2023年年度财务报告审计意见为保留意见[3] 审计机构 - 公司拟续聘德皓国际为2024年年度审计机构，议案待股东会审议[3] 德皓国际数据 - 上年末合伙人54人，执业注会273人，签过证券审计报告注会106人[3][4] - 2023年业务收入5.49亿元，审计收入4.22亿元，证券业务收入3.30亿元[4] - 客户家数59家，审计收费总额2.41亿元，同行业上市公司审计客户34家[4] - 职业风险基金上年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 人员情况 - 近三年19名从业人员受行政监管措施17次、自律监管措施5次[5] - 项目合伙人李琪友等近三年签或复核上市公司审计报告：李琪友8家，杨一3家，宋斌3家[5] - 签字注册会计师杨一2024年5月21日因审计问题被出具警示函[9]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议时间为12月30日上午10:00[2] - 股权登记日为2024年12月25日[6] 提案与投票 - 审议总议案及3项非累积投票提案[8] - 股东投票代码为350147，投票简称为香雪投票[18] 会议登记 - 现场会议登记时间为12月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11] - 参会股东登记表需于12月27日17:00前送达等[25]

涉案金额 - 公司及子公司连续十二个月内作为被告累计涉案约26369.06万元，占最近一期经审计净资产13.70%[2] - 公司与湖北青松逾越医药有限公司借贷纠纷涉案15247.976万元[2][4] - 广州汉青园林绿化工程有限公司与公司等合同纠纷涉案1040.05万元[2] - 广西玉林昌泰药业有限公司与公司等合同纠纷涉案970.81万元[2] - 中山市辰星医药有限公司与公司等合同纠纷涉案116.36万元[2] - 广西玉林博康药业有限公司与公司等合同纠纷涉案344.3万元[2] - 华润山东医药有限公司与公司合同纠纷涉案126.49万元[3] - 广州高新区投资集团有限公司与公司合同纠纷涉案34468.41万元，已申请强制执行[13] - 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业与公司合同纠纷涉案10009.90万元，正在上诉[13] - 广东荣基鸿业建筑工程总公司与广州香岚健康产业有限公司建设工程合同纠纷涉案16627.37万元[14] - 中建八局第一建设有限公司等与广州香岚健康产业有限公司等建设工程合同纠纷涉案5806.32万元，正在强制执行[14] - 广州高新区融资租赁有限公司与公司等融资租赁合同纠纷涉案12260.10万元，已申请强制执行[13] - 华晟基金管理（深圳）有限公司等与公司等合同纠纷涉案5891.20万元，已申请强制执行[13] - 珠海华盖亿安宝股权投资基金合伙企业与公司等合同纠纷涉案4868.31万元，二审判决支付款项及利息[13] - 广州开发区人才教育工作集团有限公司与公司等租赁保证金纠纷涉案10652.86万元，已申请强制执行[15] - 宁夏中远工程建设有限公司惠宁分公司与公司等建设工程施工合同纠纷涉案2989.97万元，正在强制执行[14] - 上海远跃制药机械有限公司与公司承揽合同纠纷涉案347.02万元[16] - 大庆市宝地中药材种植有限公司与公司合同纠纷涉案141.72万元[16] - 广州博才环保技术有限公司与四川香雪制药有限公司多起合同纠纷涉案分别为4.8、30.82、9.77万元[16] - 四川荣泰药业有限公司与四川香雪制药有限公司买卖合同纠纷涉案101.12万元[16] - 广州均峰药业有限公司与广东香雪医药等公司买卖合同纠纷二审判决支付114.6万元[16] - 新绛县九康农业发展有限公司与广东香雪医药等公司合同纠纷强制执行涉案785.83万元[17] - 李懿与公司等劳动纠纷二审判决支付270.94万元[17] - 中建八局第一建设有限公司与公司票据纠纷强制执行涉案3016.36万元[17] - 广西玉林昌泰药业有限公司与广东香雪医药等公司合同纠纷一审判决支付970.81万元[18] - 中国银行广州开发区分行与公司等金融借贷纠纷强制执行涉案8498.77万元[18] 借贷情况 - 2022年8月26日，公司将湖北天济药业有限公司20%股权质押借款1亿元，期限2年[5] - 2022年11月17日，湖北青松逾越医药有限公司委托纪青松与公司签借款合同，出借1亿元，实际借款14000万元，年化利率18%[6] - 2023年公司向湖北青松逾越医药有限公司偿还本金1880万元，欠12120万元本金未还[6]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2024年12月13日召开[1] - 同意2024年12月30日召开2024年第二次临时股东会[6] 审计机构 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[1] 贷款担保 - 为14家子公司1.25亿元贷款提供连带责任担保[4]

广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份的转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 15 | | 第五节 股东会的召开、表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监 事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第三节 监事会决议 43 | | 第八章 劳动人事制度 43 | | 第九章 利润分配 44 | | 第十章 财务会计制度和审计制度 47 | | 第十一章 ...