会议时间 - 2024年年度股东会于2025年6月27日上午10:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年6月24日[5] - 现场会议登记时间为2025年6月26日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票于2025年6月27日进行，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效为准[2][3][5] - 投票代码为350147，投票简称为香雪投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00，需身份认证[21] 会议提案 - 本次股东会审议11项议案，包括《2024年度董事会工作报告》等[7][8][23][24] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》列入提案[24] 其他信息 - 现场会议地点在广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号证券部[10] - 会议联系人是徐力，有联系电话、传真、邮箱等信息[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月26日下午17:00前送达等[28]

会议安排 - 2025年6月6日召开第九届董事会第二十八次会议[1] - 同意2025年6月27日上午10时召开2024年度股东会[1] 借款续期 - 同意向广州农村商业银行黄埔支行申请55000万元借款续期，不超一年[3] 议案表决 - 《关于召开2024年年度股东会的议案》6票同意[2] - 《关于申请借款续期的议案》6票同意[4]

重大诉讼进展 - 公司收到法院判决需向青松逾越医药偿还借款本金1.21亿元，并支付累计利息近2000万元（8120万元按年利率14.6%计息，4000万元按年利率3.1%计息）[1] - 公司需额外支付律师费60万元，并承诺积极沟通解决争端[1][2] - 公司及子公司累计涉诉案件达140起，涵盖项目类、建设工程类、经营类及借贷类诉讼[3] 业绩亏损情况 - 公司2021年由盈转亏6.77亿元，主因市场竞争加剧、营销不足及计提商誉减值3.54亿元、资产减值5701.28万元[4] - 2022年至2024年持续亏损，分别亏损5.30亿元、3.89亿元、8.59亿元，2024年一季度亏损扩大至8773万元（同比亏损增3566万元）[5] - 2024年底公司总负债达60.60亿元，资产负债率升至80.82%[5] 信披违规与处罚 - 公司及实控人因涉嫌信披违法违规被证监会立案，涉及2019年虚增利润5383.25万元（占当期利润45.98%）及2016-2020年关联方资金占用未披露[7][8] - 公司及高管拟被罚2065万元，实控人王永辉拟被市场禁入5年，股票简称变更为"ST香雪"[8] 业务转型与研发进展 - 公司从传统中药向生物医药转型，布局抗肿瘤新药领域，包括小核酸新药STP705、小分子抗肿瘤药KX02及TCR-T细胞疗法TAEST16001（2024年纳入突破性治疗品种）[9] 未回应问题 - 记者就诉讼金额是否超净资产、资产冻结风险、核心产品收入趋势、2025年亏损扩大原因及摘帽计划等提问，公司未予回复[10][11]

借贷纠纷判决 - 公司需在判决生效10日内偿还青松逾越医药借款本金1.212亿元及利息 其中第一笔本金8120万元对应截至2023年12月28日利息1312.42万元 此后按年利率14.6%计息 第二笔本金4000万元按年利率3.1%计息[2][3] - 需额外支付律师费60万元及案件受理费80万元 公司已质押持有的湖北天济药业6000万元股份作为担保 若未履行还款义务 债权人享有优先受偿权[3] - 公司正与债权人积极沟通争取解决争端 声称该诉讼对生产经营和财务状况不产生重大影响 对2025年业绩影响待审计确认[3] 财务状况恶化 - 2024年净利润亏损8.59亿元 亏损主因包括存续短期及长期借款金额较大导致财务费用达0.23亿元 诉讼及逾期利息等营业外支出达0.92亿元[4] - 2025年一季度持续亏损8773万元 经营活动现金流量净额为-8246万元 同比暴跌419.44%[4] - 截至2025年一季度末资产负债率攀升至81.75% 短期借款13.74亿元 长期借款2.01亿元 货币资金仅5752.12万元[4] 资产处置与诉讼压力 - 为缓解债务压力已相继出售天济药业 兆阳生物 香雪生物 香雪亚洲饮料 九极日用保健品等子公司[5] - 公司及子公司作为被告的诉讼和仲裁案件累计达143起 其中经营类诉讼103起[5] - 将继续处置非主业业务和资产 寻找购买方出售盘活资产以优化资产负债结构并降低财务费用[5] 预重整程序启动 - 2025年1月因欠付景龙建设6600万元工程款被债权人申请预重整 4月13日广州中院同意预重整 预重整期间为3个月[6] - 预重整期间由北京市金杜律师事务所及广东东方昆仑律师事务所担任临时管理人 有利于提前启动债权债务梳理及与债权人沟通[8] - 法院同意预重整不代表正式受理重整申请 后续是否进入重整程序存在不确定性 若重整失败可能面临破产清算风险[8] 信披违规处罚 - 2024年9月30日因涉嫌信披违法违规被证监会立案 2025年3月21日收到《行政处罚事先告知书》[7] - 2019年年报存在虚假记载 2016年至2020年累计未披露关联方非经营性资金占用超48亿元[7] - 公司被责令改正并处以600万元罚款 实控人王永辉被罚1000万元且被采取5年证券市场禁入措施[7] - 因该事件被深交所实施其他风险警示 股票简称变更为"ST香雪"[7]

债务纠纷与诉讼情况 - 公司需在判决生效十日内偿还青松逾越医药两笔借款本金合计1.2亿元，其中第一笔8120万元按年利率14.6%计息（截至2023年12月28日利息1312.42万元），第二笔4000万元按年利率3.1%计息 [1] - 公司及子公司作为被告的诉讼和仲裁案件累计达143宗，其中经营类诉讼103宗，近期需偿还本金1.2亿元 [1][2] - 公司已将湖北天济药业6000万元股份质押给青松逾越医药，若未履行8120万元还款义务，对方对质押所得价款享有优先受偿权 [2] 财务状况与偿债压力 - 截至2025年一季度末，公司短期借款13.74亿元、长期借款2.01亿元，货币资金仅5752.12万元，短期偿债压力显著 [2] - 2024年营业收入18.59亿元（同比降19.16%），归母净利润亏损8.59亿元（2023年亏损3.89亿元） [2] - 2025年一季度营业收入4.21亿元（同比降25.99%），归母净利润亏损8773万元（去年同期亏损3566万元），经营活动现金流净额-8246万元（同比降419.44%） [3] 经营困境与预重整进展 - 公司主营现代中药及中药饮片业务，核心产品为抗病毒口服液，但受市场竞争加剧、渠道库存压力及流动性危机影响，中成药销售未达预期 [2][3] - 2025年1月债权人景龙建设以公司缺乏清偿能力为由申请预重整，4月广州中院同意预重整并指定临时管理人，预重整期3个月 [3] - 公司提示预重整不代表正式进入重整程序，后续是否进入存在不确定性 [3] 业务与市场表现 - 公司业务涵盖现代中药、中药饮片、医疗器械、西药及医药流通，但近年面临财务费用高、重资产负担及计提减值等问题导致持续亏损 [2][3]

诉讼判决情况 - 湖北青松逾越医药有限公司需偿还借款本金8120万元及利息（按年利率14.6%计算至实际清偿日）[1] - 湖北青松逾越医药有限公司需偿还借款本金4000万元及利息（按年利率14.6%计算至实际清偿日）[1] - 湖北青松逾越医药有限公司需支付律师费60万元[1] - 若未履行义务，湖北青松逾越医药有限公司对香雪制药质押的湖北天济药业6000万元股份享有优先受偿权[1] - 案件受理费804199元由香雪制药负担[2] 诉讼对公司影响 - 公司正与湖北青松逾越医药有限公司积极沟通以解决争端[2] - 诉讼事项目前对公司生产经营和财务状况无重大影响[2] - 公司已质押湖北天济药业6000万元股份作为担保[2] 公司及子公司作为被告的诉讼情况 - 涉及项目类诉讼：华晟基金等已申请强制执行[2] - 涉及建设工程类诉讼：多起案件处于强制执行或调解付款阶段[3][4] - 涉及经营类诉讼：多起案件已和解或按调解书付款中[4][5] - 涉及借贷类诉讼：建行广州开发区支行案件二审判决支付相应款项[8] 公司及子公司作为原告的诉讼情况 - 涉及郑州光超医疗等案件，具体进展未披露[9]

债务偿还 - 公司需向湖北青松逾越医药有限公司偿还借款本金8120万元及截至2023年12月28日利息1312.424万元，此后利息按年利率14.6%计算[2] - 公司需向湖北青松逾越医药有限公司偿还借款本金4000万元，利息按年利率3.1%自2024年12月5日起计算[2] - 公司需向湖北青松逾越医药有限公司支付律师费60万元[2] 案件费用 - 案件受理费804199元由公司负担[3] 质押情况 - 若未履行还款义务，湖北青松逾越医药有限公司对公司质押的湖北天济药业有限公司6000万元股份实现质押权所得价款享有优先受偿权[2] 强制执行案件 - 广州高新区投资集团有限公司与公司合同纠纷涉案金额28031.90万元，处于法院强制执行中[7] - 广州高新区投资集团有限公司与公司等合同纠纷涉案金额34468.41万元，处于法院强制执行中[7] - 广州高新区融资租赁有限公司与公司等融资租赁合同纠纷涉案金额12260.10万元，已申请强制执行[7] - 邹汉东、邹婧与公司合同纠纷涉案金额2500.00万元，二审判决支付相应款项[7] - 华晟基金管理（深圳）有限公司等与公司等合同纠纷涉案金额2119.97万元，已申请强制执行[7] - 广东荣基鸿业建筑工程总公司与广州香岚健康产业有限公司建设工程合同纠纷，二审判决支付款项及利息16627.37[8] - 中建八局第一建设有限公司与广东香雪相关公司建设工程合同纠纷，一审判决支付款项5806.32，在强制执行中[8] - 广州香岚健康产业有限公司与广东圣宇建设科技有限公司合同纠纷，一审判决支付款项5509.56，公司承担连带清偿责任[8] - 广州开发区人才教育工作集团有限公司与广州香岚健康产业有限公司等租赁保证金纠纷，法院强制执行款项10652.86[9] - 上海远跃制药机械有限公司与宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司等承揽合同纠纷，法院强制执行款项347.02[9] - 广州一洲迅泰新材料科技有限公司与广东高迅医用导管有限公司买卖合同纠纷，法院强制执行款项156.17[9] - 中奥（深圳）医疗器械有限公司与广东高迅医用导管有限公司等买卖合同纠纷，法院强制执行款项168.71[9] - 中建八局第一建设有限公司与公司票据纠纷法院强制执行中，涉及金额3016.36[10] - 广西玉林昌泰药业有限公司与广东香雪医药等合同纠纷法院强制执行中，涉及金额970.81[11] - 李懿与公司房屋买卖合同纠纷涉案金额495万元，法院强制执行中[12] - 深圳市南岳资产管理有限公司与公司保全损害赔偿涉案金额547.71万元，法院强制执行中[12] - 广东高迅医用导管有限公司买卖合同纠纷涉案金额425.44万元，法院强制执行中[15] 一审案件 - 广州帝森建材有限公司与广州香岚健康产业等合同纠纷法院一审中，涉及金额542.98[11] - 华润枣庄医药有限公司与公司合同纠纷法院一审中，涉及金额449.45[11] - 广西玉林博康药业有限公司与广东香雪医药等合同纠纷法院一审中，涉及金额344.3[11] - 深添威（深圳）供应链管理有限公司与公司等合同纠纷法院一审中，涉及金额381.77[11] - 广西玉林市天草原生药材有限公司与广东香雪医药等合同纠纷法院一审中，涉及金额459.32[11] - 中国农业银行五华县支行金融借贷纠纷涉案金额24906.72万元，法院一审中[14] - 重庆医药和平医药批发有限公司与公司买卖合同纠纷涉案金额1440万元，法院一审中[12] - 广东香雪圣德芬公共卫生科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额312.74万元，法院一审中未判决[15] 二审案件 - 兴业银行广州中环支行金融借贷纠纷涉案金额19138.48万元，法院二审判决支付相应款项[13] 和解待付款案件 - 四川荣泰药业有限公司与四川香雪制药合同纠纷已和解待付款，涉及金额101.12[10][11] 劳动仲裁案件 - 员工与广州香雪南方精准医学科技有限公司劳动仲裁中，涉及金额131.67[11] 调解付款案件 - 宁夏源乡枸杞产业发展有限公司与宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司买卖合同纠纷，按调解书付款102.41[9] - 大庆市宝地中药材种植有限公司与宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司合同纠纷，按和解协议付款141.72[9] - 泰和县万事诚中药材种植专业合作社与宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司合同纠纷，按法院调解付款54.96[9]

凌云光 - 控股股东及实际控制人承诺自2025年7月7日起12个月内不减持公司股份 [1] - 主营业务为机器视觉和光通信的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [1] 城地香江 - 全资子公司签订中国移动数据中心机房楼项目合同，金额16.32亿元，工期92天 [1] - 主营业务为IDC全生命周期服务，包括数据中心投资及运营等 [1] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 鼎阳科技 - 发布5GHz高端任意波形发生器，具备4个模拟输出通道，存储深度4 Gpts [2] - 主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [2] 恒瑞医药 - 完成股份回购计划，回购1290.51万股，占总股本0.20%，金额6.01亿元 [4] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [4] ST香雪 - TAEST1901注射液临床试验获批准，适应症为晚期胃癌 [5] - 主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售 [5] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [5] 鱼跃医疗 - AED产品获欧盟MDR认证，有效期至2030年5月11日 [6] - 主营业务为医疗器械产品及解决方案的研发、制造和销售 [7] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [6] 海航控股 - 4月收入客公里同比增长10.33%，货运及邮运量同比增长23.20% [7] - 主营业务为定期、不定期航空客、货运输 [7] - 所属行业为交通运输–航空机场–航空运输 [7] 春晖智控 - 参股公司春晖仪表终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 [8] - 主营业务为流体控制阀和控制系统的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [8] 德林海 - 股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过339万股 [10] - 主营业务为湖库富营养化内源治理的开发、设计 [11] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [10] 维业股份 - 2股东拟合计减持不超过2%公司股份，各占1% [12] - 主营业务为建筑装饰设计与施工及土木工程建筑 [13] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [12] 绿盟科技 - 网安基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过2397.93万股 [14] - 主营业务为企业级全线网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务 [15] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [14] 泸天化 - 股东累计增持1.02%公司股份，数量1595.57万股 [15] - 主营业务为生产与销售化肥类产品 [16] - 所属行业为基础化工–农化制品–氮肥 [15] 哈药股份 - 全资子公司拟收购三精千鹤42.82%股权，金额2344.60万元 [17] - 主营业务为医药研发与制造、批发与零售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [17] 赣锋锂业 - 部分董事及高管拟向深圳易储增资3080万元 [19] - 主营业务涵盖锂资源开发、锂盐深加工等多个环节 [19] - 所属行业为有色金属–能源金属–锂 [19] 中红医疗 - 控股子公司参与集中带量采购项目拟中选 [20] - 主营业务为一次性健康防护用品、医用无菌器械等 [20] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [20] 金凯生科 - 蓝区基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过361.2万股 [21] - 主营业务为小分子药物中间体及原料药的定制研发生产服务 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [21] 航新科技 - 原控股股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过736.29万股 [22] - 主营业务为设备研制及保障、航空维修及服务 [22] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [22] 银河磁体 - 董事兼总经理拟减持不超过0.79%公司股份，数量不超过255万股 [23] - 主营业务为粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售 [23] - 所属行业为有色金属–金属新材料–磁性材料 [23] 卓翼科技 - 控股股东部分股份将被司法拍卖，数量7075.39万股，占总股本12.48% [24] - 主营业务为网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售 [24] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [24] 新五丰 - 与法国科普利信集团成立合资公司，注册资本8000万元，新五丰持股51% [24] - 主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [25] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [24] 中成股份 - 筹划发行股份购买资产事项，股票停牌 [26] - 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产 [27] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [26]

新产品和新技术研发 - 香雪生命科学TAEST1901注射液获治疗特定晚期胃癌临床试验许可[1] - TAEST1901是研发管线第二个产品，正进行晚期肝癌I期临床试验[2] - 2025年2月受理其治疗特定晚期胃癌申请，5月获批[4] 未来展望 - 本次获批不会对公司2025年度业绩产生重大影响[5] - 新药研发周期长、投入大、风险高，结果不确定[5]

预重整进展 - 2025年4月11日广州中院决定对公司进行预重整并指定临时管理人[1] 中介机构选聘 - 截至2025年4月28日收到8家审计、7家评估、3家财务顾问机构参选文件[2] - 评审会前1家审计机构放弃参选[2] - 中选审计、评估、财务顾问及备选机构确定[2][3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月9日[5]