内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理机构与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责登记入档，证券事务部日常管理[2] 档案报送 - 内幕信息知情人档案应在披露后五个交易日报深交所[14] - 重大事项及事项变化需报内幕信息知情人档案[14][15] - 披露重大事项前股票异常波动应报档案[17] - 报送档案时董事长及董秘签字确认[18] 其他规定 - 与知情人签保密协议控制范围[12] - 知情人五个工作日内填登记表交证券事务部[19] - 档案和备忘录至少保存十年[20] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送[22] - 对知情人买卖股票情况自查并追究责任[22] - 违规股东公司保留追究权利[24] - 知情人犯罪移交司法机关[24] - 内幕信息流转按一事一记登记[19] - 应在披露后五个工作日报重大事项进程备忘录[17]

制度目的 - 建立防范控股股东及关联方占用公司资金长效机制，保护相关方合法权益[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借等[3] - 公司与关联方多方面独立，严格限制占用资金[4][5] 管理与监督 - 董事会负责防范，董事长为第一责任人[9] - 财务部和审计部每季度检查，外部审计机构专项审计[10] 责任与清偿 - 占用资金应担责，公司可维权[11][13] - 原则上现金清偿，非现金需合规[13] 制度实施 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[16]

公司治理 - 2025年11月28日召开董事会和监事会会议审议多项议案[1] - 拟系统性修订《公司章程》，授权办理工商变更[1][2] - 修订、制定33项治理制度，部分需股东会审议[4][5] 组织架构 - 不再设立监事会，职权由审计委员会行使[6] - 现任监事股东会通过相关事项后自动解除职务[6]

财务资助与股份转让 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出财务资助决议应经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 公司董事、高管所持股份自上市交易日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[4] 股东权益与诉讼 - 持有公司5%以上股份股东违规买卖收益归公司所有[4] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，否则可诉讼[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求相关部门诉讼[6][7] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求撤销违规决议[6] 关联交易与股东会审议 - 公司与关联人交易金额1000万或3000万以上且占净资产绝对值5％以上需股东会审议[9] - 公司年度股东会可授权董事会发股融资不超3亿且不超净资产20%[9] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交股东会审议[10] 担保与股东会批准 - 公司及控股子公司对外担保总额达净资产50%后担保需股东会批准[11] - 为资产负债率超70%对象或单笔超净资产10%担保需股东会批准[11] 股东会与董事会相关 - 董事人数不足规定人数三分之二时公司需两月内召开临时股东会[11] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[12] - 董事会需在收到提议后10日内给出书面反馈意见[12] 董事与独立董事 - 董事任期三年可连选连任，独立董事任期不得超过六年[19] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[19] - 董事会成员中应有一名公司职工代表[19] - 公司董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[22] 交易审议标准 - 董事会审议交易涉及资产总额等多项指标按不同比例确定是否提交股东会[24][25] - 董事会可运用不超净资产30%的资产进行资产抵押[25] 总经理权限 - 总经理决定交易涉及资产总额等多项指标在一定比例内的事项[28][29] 监事会 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[30] - 监事会由三人组成，职工代表比例不低于1/3[31] 财务报告与会计师事务所 - 公司按规定时间向相关机构报送年度、半年度、季度财务会计报告[33] - 会计师事务所报酬由股东会决定，解聘或续聘也由股东会决定[34] 章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议[35][36] - 股东会通过后授权经营管理层办理相关事宜[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德皓国际为2025年年度审计机构，待股东会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[5] 审计机构情况 - 德皓国际上年末合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] - 2024年业务收入4.35亿，审计收入2.92亿，证券业务收入2.26亿[2] - 2024年上市公司客户125家，审计收费1.69亿，同行业客户86家[2][3] - 职业风险基金年末数105.35万，职业保险累计赔偿限额3亿[3] - 近三年因执业受行政监管措施2次，35名从业人员受24次[3] - 项目合伙人近三年签署或复核报告分别为10家、1家、7家[3]

股东会时间 - 2025年12月16日上午10:00现场召开[2] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月11日[4] - 现场会议登记时间为2025年12月15日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] 股东会地点 - 现场会议召开地点为广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室[5] 提案情况 - 审议提案100为总议案，非累积投票提案有4项，提案2.00有7个子议案[6] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过，其余过半数通过[7] - 提案包括修订《公司章程》等，涉及废止《监事会议事规则》等[21][23] 投票信息 - 股东投票代码为350147，投票简称为香雪投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[18] 其他 - 中小投资者定义[8] - 已填参会股东登记表应于2025年12月15日17:00前送达等[26]

会议情况 - 第九届监事会第二十三次会议于2025年11月28日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，均需股东会审议[1][3][5] 人事变动 - 黄伟华不再担任监事会主席，莫子瑜、陈俊辉不再担任监事[4] 职权调整 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] 审计机构 - 续聘北京德皓国际会计师事务所，其具备相关服务能力[5]

公司治理动态 - 公司第九届第三十二次董事会会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议关于不再设立监事会并废止《监事会议事规则》的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：中药材占比64.87%，医药制造占比22.53%，其它占比20.22%，医药流通占比4.27%，医疗器械占比1.18% [1] - 截至发稿时公司市值为63亿元 [1]

董事会会议情况 - 公司第九届董事会第三十二次会议2025年11月28日召开，6名董事实到[1] 议案审议情况 - 修订《公司章程》等多项议案获通过，部分尚需股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] 股东会议安排 - 定于2025年12月16日上午10时在本部召开2025年第二次临时股东会[9]

板块整体表现 - 创新药板块表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 市场行情截至北京时间11月26日10:30 [1] 个股表现 - 中恒集团股价涨停 [1] - 福元医药股价涨停 [1] - 海南海药股价涨停 [1] - 北大医药股价涨停 [1] - 新华制药个股涨幅居前 [1] - ST香雪个股涨幅居前 [1] - 新诺威个股涨幅居前 [1]