睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 睿智医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾宪维、主管会计工作负责人王奎及会计机构负责人（会计 主管人员）王奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在服务需求下降的风险、核心技术及管理人员流失的风险、新技 术开发失败的风险、营运资金不足限制规模扩张的风险、环保及安全生产的 风险、境外业务风险、突发事件和不可抗力事件影响的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司 面临的风险和应对措施 ...

法定代表人：曾宪维 主管会计工作负责人：王奎 会计机构负责人：王奎 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

2022 年 ESG 报告 1 报告说明 时间范围 本报告是睿智医药科技股份有限公司面向利益相关方发布的第 1 份环境、社会及治理（ESG）报告。报告文字信息及绩 效以 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日为主，部分文字信息及绩效可能涉及到以往年份或体现 2023 年的方针和实践。 报告边界 报告披露睿智医药科技股份有限公司及其子公司履行环境、社会及治理方面责任的相关信息，相关典型案例来自公司所 属企业。 信息来源 本报告所披露的信息和数据来源于睿智医药科技股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。本报告的财务数据以人 民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告称谓 睿智医药科技股份有限公司（简称"睿智医药"或"公司"或"我们"） 编制依据 报告获取 本报告以电子版形式供您阅读，您可登陆公司官网（www.cppt.com.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）阅读电 子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送电子邮件至 ir@cppt.com.cn，或致电 020-66811798。 ● 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） ● 全球 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成 决议如下： 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-39 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 监事会 2023 年8 月 29 日 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...

公司 2023 年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及 《2023 年半年度报告摘要》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电话或电子邮件方式送达，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯形式召开。会议应到 董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-38 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项进 行了认真审议并发表了如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 | | | 姓名 | 签名 | | --- | --- | --- | --- | | 郭志成 | | | | | | 杨凌 | | | | | 汪献忠 | | | 2023 年8月28 日 经核查：报告期内，公司严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。公司不存在控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查：报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规 定，公司 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-37 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睿昀"）的通知，上 海睿昀将其持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告日，上述股东股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股 | | 未质押 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 份限售和 | 占已 | 股份限 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | | 股本 | | 质押 | | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | | ...

公司经营情况 - 公司进行了高管团队的更新与调整,提升了管理团队的专业性 [1] - 公司对组织架构进行了梳理,重新划分业务板块,针对不同业务板块开展相应的业务布局 [1][2] - 公司将聚焦内部的精细化管理,如进行数字化、智能化的流程管理,增加工作精准度和效率;多角度考虑降本增效,实行淘汰机制,进行人员优化 [2] - 公司实行大客户BD战略,进一步开拓国内外市场,提升公司的行业竞争力 [2] 业务板块情况 - 化学CRO业务板块面临挑战,业务增长普遍困难 [2] - 药理药效与药代药动业务板块的业务相对稳定 [2] - 睿智生物业务板块业务还需要进一步改善 [2] 客户结构与BD团队 - 公司的大客户战略刚开始实施,有部分大客户继续保持合作,并会与小型创新药客户形成战略合作伙伴关系 [2] - 目前公司BD人数国内外总共20多人,暂时没有扩张BD团队的计划,未来会结合实际需求来展开相应的扩张 [2] 产能利用与人员优化 - 公司CDMO启东工厂产能为4000升,目前订单不饱和,不会贸然做进一步投入,争取将目前产能充分利用 [3] - 公司现有人员结构仍待优化,一方面会考虑聘任业内资深科学家,另一方面引入年轻的新生研发力量 [2][3] 未来发展预判 - 创新药市场的变化受资本和政策的影响较大,公司将通过短期的蓄力调整和前瞻性布局来迎接新的机会 [3]

4.国外实验猴价格上涨了好多。我想问一下国内情况如何？公司在这方 面是否有优势，然后在优势之上获取更多的订单？ 答：投资者您好，国内的价格没有明显的波动，相关事件暂时未对公司 的业务产生明显影响。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 睿智医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2022 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员姓 | 睿智医药董事、首席执行官：张继国 | | 名 | 睿智医药独立董事：杨凌 | | | 睿智医药首席财务官：王奎 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 1.公司在上海临港小分 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-31 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事、首席执行官张继国先生，首席财务官 王奎先生，独立董事杨凌先生，董事会秘书许剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次 说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。欢迎广大投资者积极参与本次 说明会。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为了 让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，加强公司与投资 者的沟通互动，公司将于 ...