证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-48 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提 供 2022 年度审计服务的工作中能够坚持独立审计准则，认真尽责完成公司委托 的各项工作，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审 计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为睿智医药科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 2023 年 10 月 关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第三十三次会议相关资料， 并就关于续聘会计师事务所发表事前认可意见如下： 经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具有 足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，近三年诚信状况良好。续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保 护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司第 五届董事会第三十三次会议审议。 | 姓名 | 签名 | | --- | --- | | 郭志成 | | | 汪献忠 | | | 杨凌 | ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-52 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议决议，决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 1 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： | 姓名 | 签名 | | --- | --- | | 郭志成 | | | 汪献忠 | | | 杨凌 | | 2023 年 10 月 9 日 （以下无正文） (本页无正文，为睿智医药科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三 十二次会议相关事项的独立意见之签字页) 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立 董事，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如 下独立意见： 一、关于聘任首席财务官（CFO）独立意见 经审核，我们认为，查胤群先生具备履行职责的任职条件及工作经验，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人， 符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。本次公 司高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-44 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 27 日以书面、电话 或电子邮件方式送达，并于 2023 年 10 月 8 日以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 1、审议通过了《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》 鉴于王奎先生已辞去公司首席财务官（CFO）职务，经公司首席执行官（CEO） 张继国先生提名，同意聘任查胤群先生（简历详见附件）为公司首席财务官（CFO）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-45 王奎先生原定任期至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，王奎先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于聘任首席财务官（CFO）的议案》，同意聘任查胤群先生（简历见附件） 为公司首席财务官（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 查胤群先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不 得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任首席财务官 （CFO）事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 关于首席财务官变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司首 席财务官（CFO）王奎先生提交的书面辞职报告，王奎先生因个人原因申请辞去 公司首席财务官（CFO）职务，辞职后王奎先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司 ...

客户结构 - 公司目前客户结构无很大变化，大客户战略刚开始实施，部分大客户继续保持合作，后续会深挖需求；与小型创新药客户形成战略合作伙伴关系，发挥攻克技术难点能力优势，伴随客户成长 [1] 汇率影响 - 公司主要收入来源于海外，美元升值对业绩影响正向，制定汇率风险管理政策，有效管理美元头寸，制定应对不同汇率情况策略，未来考虑用金融工具套期保值管理汇率风险 [1] 订单情况 - 根据半年度情况，各版块业务正常开展，化学 CRO 板块业务面临挑战，药理药效与药代药动业务板块相对稳定，具体关注定期报告 [2] 政策与地缘因素影响 - 目前公司业务稳定，暂未发现行业相关政策及地缘因素对业务产生影响 [2]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-43 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 变动均价 （元） | 变动股数 （股） | 变动股数占公 司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | 睿昀投资 | 大宗交易 | 2023年8月30日 | 7.54 | 7,334,408 | 1.47 | | | 合计 | - | - | 7,334,408 | 1.47 | 2、转让股份情况 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份的提示性公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次股份转让系睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行 动人上海睿钊企业管理中心（ ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-42 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）的通知，睿 昀投资将其持有的公司质押股份办理了解除质押手续，具体如下： 截至本公告日，睿昀投资及其一致行动人上海睿钊企业管理中心（有限合伙） （以下简称"睿钊投资"）合计持有公司34,380,629股股份，占公司总股本的6.88%。 本次解除股份质押后，睿昀投资及其一致行动人睿钊投资所持有的公司股份不存 在质押的情形。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 二、股东股份累计质押的情况 2023 年 9 月 1 日 股东名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 解除质押 股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押开 始日期 解除质押 日期 质权人 睿昀投资 否 ...

截止 2022 年第二次临时股东大会通知发出之日，杨凌先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨凌先 生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到杨凌先生的通知，杨凌先生已按规定参加了深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-41 睿智医药科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开 第五届董事会第二十二次会议、2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举杨凌先生为公司 第五届董事会独立董事，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第五 届董事会任期届满止。 特此公告。 睿 ...