新策略 - 公司制定累积投票制实施细则完善治理结构保障股东权益[2] - 选举董事或监事时，股东投票权数按规则计算[3][4] - 候选人当选规则及票数相同、不足等情况处理办法[6][7]

重大信息范围 - 重大信息含拟提交公司三会审议事项等多类[6] - 重大交易事项含购买或出售资产等12项[6] - 关联交易事项含交易事项及原材料购销等[7] - 重大风险事项含重大亏损等多种情况[8] - 重大变更事项含公司名称等变更情况[9] 股份关注情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需关注[10] 报告制度 - 公司重大信息实施实时报告制度[11] - 报告义务人知悉重大信息应及时报告[11] - 重大信息内部报告有明确传递程序[11] 报告流程 - 报告义务人在拟提交审议等时向董事长、CEO报告并知会董秘[12] - 报告义务人需报告重大事项进展[12] 保密与责任 - 报告义务人及知情人员信息披露前不得泄密等[13] - 高管应敦促信息收集报告，瞒报等追究责任人责任[13] - 董监高在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[15] - 未及时上报重大信息追究责任人责任，违规造成损失可处分赔偿[16] 档案管理 - 董事会建立重大信息内部报告档案，董秘办管理，作为考核依据[14] 其他规定 - 制度未尽事宜按证监会、深交所规定和章程执行，冲突时从后者[18]

担保审议规则 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且超5000万元须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须股东会审议[8] 其他规定 - 非股东会审议的对外担保需经出席董事会三分之二以上董事同意[9] - 股东会审议对外担保事项须经出席会议股东有效表决权过半数通过[9] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超总资产30%事项须三分之二以上通过[9] - 被担保人债务到期十五个工作日未还款公司应披露信息[13]

商誉减值 - 2023年度公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司经营业绩未达预期，商誉出现减值迹象，公司计提减值金额为86,303.63万元人民币[3] - 公司2023年确认商誉减值损失人民币816,730,143.25元[195] - 公司子公司睿智医药江苏有限公司和凯惠睿智生物科技(上海)有限公司2023年确认长期资产减值损失合计人民币46,306,161.52元[195] 资产处置收益 - 2022年6月9日公司对外转让全资子公司量子高科（广东）生物有限公司100%股权，确认投资收益102,139.38万元人民币[3] 业务收入变化 - 量子高科在2022年度为公司实现净利润4,016.23万元，2023年度公司不再拥有此项业务收益，导致归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润相应减少[4] - 2023年营业收入为11.38亿元，较上年下降14.19%[16] - 2023年第四季度营业收入为2.92亿元[18] - 公司 2023 年实现营业收入 113,836.58 万元，同比下降 14.19%[28] - 化学业务板块 2023 年营业收入为 32,723.55 万元，同比下降 9.61%[29] - 药效药动业务板块 2023 年营业收入为 59,458.83 万元，同比增长 6.57%[29] - 大分子业务板块 2023 年营业收入为 20,649.83 万元，同比下降 18.46%[29] - 公司 2023 年医药研发服务及生产外包业务营业收入为11.86亿元，同比下降12.38%[46] - 公司 2023 年化学业务营业收入为3.62亿元，同比下降15.85%[46] - 公司 2023 年药效药动业务营业收入为5.58亿元，同比下降5.50%[46] - 公司 2023 年大分子业务营业收入为2.53亿元，同比下降5.19%[46] - 公司 2023 年小分子CDMO业务营业收入为1,233万元，同比下降81.11%[46] - 公司 2023 年境内业务营业收入为3.92亿元，同比下降40.87%[46] - 公司 2023 年境外业务营业收入为9.35亿元，同比下降9.06%[46] 盈利能力变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-9.17亿元，较上年下降352.81%[16] - 公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-91,675.27 万元，同比下降 352.81%[28] - 公司 2023 年整体毛利率为 25.98%，同比提升 2.76 个百分点[29] - 公司 2023 年医药研发服务及生产外包业务毛利率为23.37%，同比下降5.51个百分点[46] 现金流变化 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较上年下降42.47%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为150,992,314.83元，同比下降42.47%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,820,369.67元，同比下降101.27%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-388,341,315.40元，同比增加54.85%[56] 资产负债变化 - 2023年末资产总额为24.34亿元，较上年末下降36.07%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.37亿元，较上年末下降38.75%[16] - 公司 2022 年流动资产合计为12.80亿元，较上年增加75.8%[199] - 公司 2022 年非流动资产合计为25.28亿元，较上年增加48.1%[199] - 公司 2022 年资产总计为38.08亿元，较上年增加56.5%[199] - 公司 2022 年流动负债合计为7.32亿元，较上年增加71.6%[200] - 公司 2022 年非流动负债合计为7.06亿元，较上年增加29.1%[200] - 公司 2022 年负债合计为14.38亿元，较上年增加47.7%[200] 公司发展战略 - 公司将进一步提高服务能力和水平，增强主营业务的竞争力，加大市场拓展力度，持续投入建设新的技术平台以满足市场及客户的需求[4] - 公司将集中资源持续打造与完善一体化CRO/CDMO服务平台为核心发展战略[69] - 公司将持续巩固CRO在技术领先及客户口碑等方面的优势[69] - 公司将加大国内外市场的开拓力度，建立有效的绩效考核体系，提升海内外市场的市占率[69] - 公司将持续引进优秀人才，做好人才库的管理以及加大员工的培养力度[69] - 公司将以ADC一体化平台为切入点，化零为整，将"分段式"模式升级"整包式"服务，全面承接一体化服务订单[70] - 公司将加强市场宣传和拓展力度，扩展国内外商务拓展团队[71] - 公司将持续增加对PROTAC、多肽、ADC研发平台等项目的投入[72] - 公司将优化完善人力资源管理体系，加大对各类人才的长效激励机制[73] - 公司将密切关注国内外医药政策并积极落实执行国家政策[74] - 公司将严格遵守所在国家或地区的政策、法规及相关习惯，加强国际化管理能力[76] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力[84] - 公司

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为23,459.47万元，同比下降12.68%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,546.06万元，同比下降1.25%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,523.37万元，同比增长222.17%[7] - 公司2024年3月31日总资产为234,641.42万元，较上年度末下降3.61%[3] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为141,306.20万元，较上年度末下降1.64%[3] - 公司2024年第一季度管理费用为3,920.55万元，同比下降34.66%[7] - 公司2024年第一季度财务费用为225.24万元，同比下降86.42%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,523.37万元，同比增长222.17%[7] - 2024年第一季度公司营业收入为331,046,367.03元[13] - 2024年第一季度营业收入为2.35亿元[16] - 2024年第一季度营业成本为1.93亿元[16] - 2024年第一季度管理费用为3.92亿元[16] - 2024年第一季度研发费用为1.69亿元[16] - 2024年第一季度财务费用为2,252.35万元[16] - 2024年3月31日资产总计为23.46亿元[14] - 2024年3月31日负债总计为9.09亿元[14] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为14.13亿元[14] - 公司2024年第一季度营业利润为-27,268,564.97元[17] - 公司2024年第一季度净利润为-25,499,750.88元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,233,688.30元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,705,291.85元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,828,622.33元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为326,002,953.77元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日其他应收款为1,736.24万元，较上年度末增长44.56%[5] - 公司2024年3月31日合同资产为736.51万元，较上年度末增长73.12%[5] - 公司交易性金融资产为1,592,812.97元[13] - 公司应收账款为234,103,763.64元[13] - 公司其他应收款为17,362,357.45元[13] - 公司存货为20,833,132.12元[13] - 公司合同资产为7,365,099.02元[13] - 公司一年内到期的非流动资产为347,533.36元[13] - 公司其他流动资产为56,988,039.76元[13] - 公司流动资产合计为676,526,244.27元[13] - 2024年3月31日长期股权投资为1.99亿元[14] - 2024年3月31日使用权资产为4.50亿元[14] 其他信息 - 公司高管夏丹樱持有的限售股份本期解除限售1,725股[12] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为1,875,939.70元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-23,584,610.96元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元[17] - 公司2024年第一季度报告未经审计[20]

睿智医药科技股份有限公司 资产减值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）计提 资产减值的会计处理，确保公司财务报表真实、准确反映公司财务状况和经营成果，保证 公司对外披露的信息质量，根据《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度资产减值准备所指的资产范围，包括金融资产、存货、长期资产等。 其中金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和除以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产。存货包括原材料、在产品、及库存商 品。长期资产包括长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产、以成 本模式计量的投资性房地产、商誉等。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽 然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司，及所有纳入公司合并报表范围的公司。 第二章 资产减值准备的确认和计量、转回 第四条 金融资产减值准备的确认和计量 （一）预期信用损失法（ECL 模型）的应用 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-49 睿智医药科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错更 正，不会对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润造成重 大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，亦不存在损 害公司及股东利益的情形。 2、本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深 表歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量， 切实保障公司及全体股东的利益。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关财 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-47 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议于 2024 年 10 月 16 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会监事同意，豁免本次 监事会通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公 司监事会主席张大超先生召集和主持，并就紧急通知的原因在本次会议上作出了 说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 2、审议通过了《关于对广东证监局警示函整改报告的议案》 经审核，监事会认为：公司出具的《关于对广东证监局警示函的整改报告》 符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会广东监管局下 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-46 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以 书面、电话或电子邮件方式送达，并于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。因 拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知 的原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 经与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 题，对《警示函》中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时根据相关法 律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况， ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-50 睿智医药科技股份有限公司 关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开 第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关财务报表和相关 附注进行会计差错更正及追溯调整，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》（公告编号：2024-49）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》的相关规定，公司对已经披露的年度财务报表进行更正，需要聘请 符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务 ...