证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-53 睿智医药科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14:30 4、网络投票时间：2023 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 20 人（其中 2 名 ...

财务业绩 - 公司2023年1-9月营业收入为8.46亿元，同比下降18.02%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-4,120.38万元，同比下降104.03%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8,680.59万元，同比增长234.83%[11] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为2.94亿元，较2022年末下降61.38%[8] - 公司2023年9月30日存货为6,052.94万元，较2022年末增加41.37%[8] - 公司2023年9月30日合同资产为1,650.07万元，较2022年末增加96.93%[8] - 公司2023年9月30日其他流动资产为3,977.58万元，较2022年末增加74.72%[8] - 公司2023年9月30日投资性房地产为2,744.80万元，较2022年末增加93.50%[8] - 公司2023年9月30日固定资产为49,910.15万元，较2022年末增加33.26%[8] - 公司2023年9月30日在建工程为4,809.53万元，较2022年末下降36.18%[8] - 公司流动资产为8.14亿元,非流动资产为25.98亿元,资产总计为34.11亿元[15] - 公司流动负债为5.03亿元,非流动负债为5.53亿元,负债总计为10.57亿元[15] - 公司其他权益工具投资为1.93亿元,长期股权投资为2.32亿元[15] - 公司固定资产为4.99亿元,在建工程为4.81亿元,使用权资产为4.83亿元[15] - 公司商誉为8.59亿元,长期待摊费用为3.54亿元[15] - 公司租赁负债为4.74亿元[16] 股东结构 - 公司普通股股东总数为27,799户[12] - 前10大股东持股情况,其中北海八本创业投资有限公司持股13.69%[12] - 公司部分大股东通过信用交易账户持有公司股份[13] - 公司股本为4.998亿股,资本公积为12.29亿元,未分配利润为4.37亿元[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为2,330,334,092.84元[17] 现金流情况 - 公司营业总收入为846,178,408.68元[17] - 公司营业总成本为889,616,101.73元[17] - 公司净利润为-41,349,450.65元[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额为86,805,910.98元[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-31,916,705.64元[20] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为917,702,060.52元[20] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为321,069,864.43元[20] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为471,867,259.87元[20] - 公司支付的各项税费为66,859,669.00元[20] - 取得借款收到的现金为107,063,900.00元[21] - 偿还债务支付的现金为396,603,725.95元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,511,119.28元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为61,850,440.87元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-356,901,386.10元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,667,811.75元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-295,344,369.01元[21] - 期初现金及现金等价物余额为585,423,641.40元[21] - 期末现金及现金等价物余额为290,079,272.39元[21]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-49 睿智医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚 需提交公司股东大会审议通过，2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权 公司管理层根据具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。 2、人员信 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-47 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议由公司董事长曾宪维先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面、 电话或电子邮件方式送达，并于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯形式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） (本页无正文，为睿智医药科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三 十三次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事签字： | 姓名 | 签名 | | --- | --- | | 郭志成 | | | 汪献忠 | | | 杨凌 | | 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立 董事，对公司第五届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如 下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务审计从业资格，在为公司提供 2022 年度审计服务的工作中能够坚 持独立审计准则，认真尽责完成公司委托的各项工作，续聘安永华明能够满足公 司对于审计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。因 ...

睿智医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资者 的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《睿智医药科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-51 睿智医药科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》进行修订 与补充，具体情况如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善睿智医药科技股份有限 | 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）治理结构，强化对内 | | 司（以下简称"公司"）治理结构，强化对内部董 | | 部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤 | | 事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是 | | 其是中小投 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-48 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提 供 2022 年度审计服务的工作中能够坚持独立审计准则，认真尽责完成公司委托 的各项工作，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审 计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为睿智医药科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 2023 年 10 月 关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第三十三次会议相关资料， 并就关于续聘会计师事务所发表事前认可意见如下： 经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具有 足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，近三年诚信状况良好。续聘安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保 护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司第 五届董事会第三十三次会议审议。 | 姓名 | 签名 | | --- | --- | | 郭志成 | | | 汪献忠 | | | 杨凌 | ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-52 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议决议，决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 1 ...