| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 1 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundi ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）， 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市。中天国富证券有限公司（以 下简称"中天国富证券"）为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。中天国富证券指派李高超先生和黄倩女士担 任公司持续督导保荐代表人。 公司于 2022 年 8 月 16 日、2022 年 9 月 2 日和 2022 年 11 月 10 日召开第五 届董事会第二十次会议、2022 年第三次临时股东大会和第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据本次向特定对 象发行 A 股股票的需要，公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）担任本次向特定 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于部分募集资金账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况 一、募集资金基本情况 为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投 资者的权益，公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合 公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定 对象发行了 460.00 万 ...

鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特 定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东 大会决议的有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 1 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》《关于提请 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日下午在公司 1 号会议室以现场 表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及短 信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。 公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议： ...

一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明 经审查，我们认为：公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期和延长股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的有效期，有利于公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进。公 司董事会在审议相关事项时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该事项，并同意将相关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 独立董事：何谦、仲维宇、李剑 2023 年 8 月 11 日 1 深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第六届董事会第三次会议的相关事项，发表独立意见如下： ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 11 日上午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件及短 信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日召开的第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2 ...

公司概况 - 公司致力于为客户提供从产品设计、模具制造、产品生产到组装的一站式服务，主要为医疗器械高分子塑料耗材领域、半导体OA设备领域提供精密模具和产品 [2] - 公司具备自主调试注塑生产检测线技术装备的专业能力，能够提供"研发 + 生产 + 检测的一站式"服务 [3] 市场机遇与挑战 - 国际形势动荡导致成本上升、供应链紊乱 [2] - 国际医疗客户供应模式由原来的"欧美供全球"转变为"端到端"的供应模式 [2] - 中国市场本土化产能需求迫切 [2] 定增发行方案 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币7.98亿元 [2] - 募集资金将用于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目及补充流动资金 [2] - 本次募投项目的建设将完善公司华南地区医疗耗材产能布局，提振盈利能力，加速在手订单兑现 [3] 业务模式与优势 - 公司能为客户提供从产品设计、精密模具制造、自动化生产集成的一站式整体解决方案 [3] - 公司具备卓越工程技术能力，完善管理理念，形成符合国际标准的生产管理体系 [3] - 公司能够自主研发配置自动化生产线，快速响应能力高于国际同行供应商 [3] 业务板块与收入预期 - 未来公司将继续重点扩大医疗板块的业务，努力提升医疗耗材收入占比 [4] - 积极探索晶圆载具业务，早日为公司创收 [4] - OA板块继续稳扎稳打，维持现有规模收入 [4] 疫情相关产品 - 公司疫情相关产品主要为病毒采样管、医用口罩等产品 [4] - 近三年疫情相关产品的收入在公司医疗业务收入占比从69.18%下降至28.95% [4] - 2023年一季度疫情相关产品收入占比已下降至5.80% [4] 募集资金用途 - 本次募集资金实施地点位于昌红科技深圳总部工厂 [4] - 分别投入于高端医疗器械及耗材华南基地建设项目、总部基地改造升级项目和补充流动资金 [4] - 不涉及上虞产业园投入 [4]