上海科泰电源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海科泰电源股份有限公司董事会现就提名袁树民先生 为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为上海科泰电源股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不在存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄海林为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[26][27][28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[28][29][30][31][32][33] - 被提名人担任独立董事上市公司不超三家[35][36]

人事提名 - 黄海林被提名为科泰电源第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[17][19] - 近十二个月无不符合任职资格情形[23] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[28] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[32] - 在该公司连续任职未超六年[33] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[34] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

上海科泰电源股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，对公司第五届董事会第二十次会议涉及的各项议案进行 了认真审查，现就本次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 提名的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届 选举。经对公司第六届董事会 5 名非独立董事候选人的个人履历、工 作情况等资料的核查，我们认为：公司非独立董事候选人谢松峰先生、 许乃强先生、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生具备履行上市公 司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合非独立董事任职 要求，未发现其有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不 得担任上市公司董事的情形，不 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应占三分之一以上，至少一名为会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与连任 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议召开股东大会解除职务[13][18] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使第十八条第一至三项职权需全体过半数同意[16] - 第十八条第一至三项、第二十一条所列事项需专门会议审议[18] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料保存10年[20] - 每年现场工作不少于15日[22] 公司对独立董事安排 - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专委会原则上会前3日提供[24] - 保存董事会及专委会会议资料10年[24] 其他规定 - 两名以上独立董事因材料问题提延期，董事会应采纳[26] - 聘请专业机构等费用由公司承担[26] - 津贴方案董事会制订、股东大会审议通过并年报披露[26]

营业收入变化 - 本报告期营业收入193,757,764.43元，同比减少8.85%；年初至报告期末营业收入628,653,604.13元，同比增长3.15%[4] - 营业总收入从6.09亿元增长至6.29亿元，增幅约3.15%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,975,354.81元，同比减少39.40%；年初至报告期末为19,737,978.36元，同比增长15.10%[4] - 营业利润从1805.12万元增长至1915.50万元，增幅约6.11%[26] - 利润总额从1929.18万元增长至1965.78万元，增幅约1.89%[26] - 净利润从1672.50万元增长至1875.83万元，增幅约12.15%[26] - 归属于母公司股东的净利润从1714.84万元增长至1973.80万元，增幅约15.10%[26] - 基本每股收益从0.0536元增长至0.0617元，增幅约15.11%[26] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为39,836,089.67元，同比增长323.54%[4] - 经营活动现金流入小计本期为797,899,484.24元，上期为713,104,768.98元[27] - 经营活动现金流出小计本期为758,063,394.57元，上期为730,925,712.34元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,836,089.67元，上期为 - 17,820,943.36元[27] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额27,355,742.29元，较期初增长93.78%，因报告期内项目采购预付增加[9] - 存货期末余额428,377,066.66元，较期初增长100.10%，系发出机组安装未完工及材料备货增加[9] - 应付账款期末余额415,813,730.77元，较期初增长57.38%，因报告期内项目采购未付金额增加[10] - 2023年9月30日货币资金为398,948,745.31元，1月1日为402,640,632.02元[21] - 2023年9月30日应收账款为344,895,675.80元，1月1日为399,041,962.98元[21] - 2023年9月30日预付款项为27,355,742.29元，1月1日为14,117,040.94元[21] - 2023年9月30日存货为428,377,066.66元，1月1日为214,080,185.07元[21] - 2023年9月30日流动资产合计为1,228,174,018.16元，1月1日为1,075,676,029.98元[21] - 2023年9月30日长期股权投资为83,203,325.40元，1月1日为82,085,518.83元[21] - 2023年9月30日投资性房地产为88,255,816.99元，1月1日为91,590,451.18元[21] - 公司资产总计从15.15亿元增长至16.59亿元，增幅约9.52%[22] - 流动负债合计从6.12亿元增长至7.31亿元，增幅约19.51%[22] - 负债合计从7.07亿元增长至8.29亿元，增幅约17.22%[22] 其他收益及损失变化 - 其他收益本期发生额2,443,633.07元，较上年同期增长190.78%，因本报告期内取得政府补助增加[12] - 资产减值损失本期发生额 -163,509.03元，较上年同期下降107.80%，因合同资产减值准备增加[12] - 营业外收入本期发生额518,232.57元，较上年同期下降66.68%，因上年同期子公司应付债务豁免较多[13] - 所得税费用本期发生额899,489.37元，较上年同期下降64.96%，因报告期内公司递延所得税费用减少[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,647，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，科泰控股有限公司持股比例31.33%，持股数量100,240,000股；新疆荣旭泰投资有限合伙持股比例5.11%，持股数量16,341,700股等[17] - 许乃强持有有限售条件股份1,911,150股，蔡行荣期初限售股数78,310股，本期解除限售19,578股，期末限售股数58,732股[19] 营业成本变化 - 营业总成本从6.15亿元增长至6.34亿元，增幅约3.24%[24] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为2,158,110.00元，上期为43,962,912.98元[27] - 投资活动现金流出小计本期为5,976,070.83元，上期为119,571,545.22元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,817,960.83元，上期为 - 75,608,632.24元[27] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为112,185,618.56元，上期为144,202,868.71元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为149,674,864.39元，上期为158,802,929.86元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,489,245.83元，上期为 - 14,600,061.15元[28] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为3,786,031.08元，上期为 - 100,066,274.10元[28]

上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-027 二、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十 九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认真审核了公司提供的 2023 年第三季度报告，并发表书 面审核意见，认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-026 根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期 限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。 授信银行及拟申请额度如下： 上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开 了第五届董事会第十九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮 件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人， 其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要 求，公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证 ...

控股股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士、5%以上股 东新疆荣旭泰投资有限合伙企业及其一致行动人董事蔡行荣先生、董 事许乃强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日分别披露了《关于大股东及其一致行动 人、董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-017）、《关于董事 减持股份预披露公告》（公告编号：2023-020），科泰控股有限公司（以 下简称"科泰控股"）及其一致行动人姚瑛女士、新疆荣旭泰投资有 限合伙企业（以下简称"新疆荣旭泰"）及其一致行动人董事蔡行荣 先生、董事许乃强先生计划以集中竞价方式减持其持有的部分公司股 份。 近日，公司收到《关于减持计划提前终止的告知函》，科泰控股 及姚瑛女士、新疆荣旭泰及蔡行荣先生、许乃强先生决定提前终止本 次减持计划，剩余减持额度不再实施。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-025 上海科泰电源股份有限公司 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-024 上海科泰电源股份有限公司 关于股东股份减持计划时间过半 的进展公告 控股股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士、5%以上股 东新疆荣旭泰投资有限合伙企业及其一致行动人董事蔡行荣先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于大股东及其一致行动人、董事减持股份预披露 公告》（公告编号：2023-017），合计持有公司股份 10,407 万股（合 计占公司总股本比例 32.5219%）的股东科泰控股有限公司（以下简 称"科泰控股"）及其一致行动人姚瑛女士计划在 2023 年 5 月 25 日 至 2023 年 11 月 24 日期间以集中竞价方式合计减持不超过 640 万股 公司股份（即合计不超过公司总股本比例 2%）；合计持有公司股份 1,817.40 万股（合计占公司总股本比例 5.6794%）的股东新疆荣旭泰 投资有限合伙企业（以下简 ...