独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 因辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] 履职要求 - 年度述职报告应包含多项履职情况[20] - 每年现场工作时间不少于15日[21] 公司支持 - 提供履职所需工作条件和人员支持[23] - 保证与其他董事同等知情权[23] - 及时发会议通知并提供资料[23] 其他规定 - 两名及以上独立董事可因会议材料问题提出延期[24] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[25] - 聘请专业机构等费用由公司承担[25] - 给予与其职责相适应的津贴[25]

上海科泰电源股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月） 1 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《上海科泰电 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...

上海科泰电源股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 1 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）及所 属单位的管理和监督，维护财经纪律，改善经营管理，提高经济效益，维护股东 权益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审 计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本部及控股子公司（以下统称子公司）。 第二章 内部审计机构与人员 第三条 公司设立内审部，为董事会审计委员会下属常设机构，对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审 计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第四条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 公司内审部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导 之下，或者与财务部门合署办公。内审人员需具备与其从事的审计工作相适应的 专业知识和业务能力, 内 ...

控股股东行为规范 - 不得利用控制权损害公司及其他股东合法权益，不得谋取非法利益[5] - 质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[8] - 转让公司股份应遵守股份转让限制性规定及相关承诺[7] - 不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[9] - 不得通过行使提案权、表决权以外方式影响公司人事任免[10] - 及其关联人不得与公司共用银行账户或借用公司金融类账户[10] - 及其关联人不得以多种方式占用公司资金[11] - 不得利用控制地位谋取属于公司的商业机会[12] - 应保护中小股东提案权、表决权、董事提名权等权利[14] - 买卖公司股份应遵守法规和承诺，不得利用他人账户或提供资金买卖[16] 信息披露要求 - 公司股东和实际控制人应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[20] - 控股股东应指定部门和人员负责信息披露，配合公司工作，不得隐瞒重要信息[20] - 应建立信息披露管理制度，包含重大信息范围等内容[20][22] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应主动了解情况并告知公司[23] - 应如实填报并更新关联人信息[24] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人在特定情况发生时应通知公司并配合披露[24] - 收购等信息披露前出现特定情形，相关股东或实际控制人应通知公司发布提示性公告[25] 违规处理 - 控股股东质押股份出现债务逾期等要及时披露[16] - 持有5%以上股份的股东等违规买卖股票，公司董事会应收回收益并披露相关内容[18]

关联交易审批 - 与关联自然人30-300万元交易经独立董事同意后董事会批准[13] - 与关联自然人300万元以上交易由股东会批准[13] - 与关联法人300-3000万元且占净资产0.5%-5%交易经独立董事同意后董事会批准[13] - 与关联法人3000万元以上且占净资产5%以上交易由股东会审议并披露报告[14] 关联交易披露 - 与关联自然人30万元以上（特定除外）及时披露[17] - 与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上（特定除外）及时披露[17] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事审议并股东会审议[19] 其他规定 - 子公司关联交易视同公司行为[22] - 相关人员报送关联人名单及关系说明[23] - 关联交易决策记录由董事会秘书保管十年[25] - 日常关联交易按类别预计年度金额超量需重新履行程序和披露[20] - 日常关联交易协议超三年每三年重新履行程序和披露[20] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[20]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-043 上海科泰电源股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治理制度进行了全面 地梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止,《公 司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的均予以相应修订。 二、 《公司章程》的修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 和国证券法》（以下简 ...

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备14340962.97元[1] - 2025年前三季度信用和资产减值损失减少利润总额14340962.97元[8] 其他新策略 - 《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》获审议通过[9] 数据相关 - 新能源补贴组合按运营里程和年限有不同预期损失率[4]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-044 上海科泰电源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

业绩相关 - 2025年前三季度计提资产减值准备共计 -14,340,962.97 元[3] 议案决议 - 2025年第三季度报告议案获通过[1][2] - 调整公司治理架构暨修订《公司章程》议案获通过，待股东会审议[6][7] - 申请2亿人民币综合授信额度议案获通过，待股东会审议[8][9]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-040 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子 邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人， 其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求， 公司编制完成了《2025 年第三季度报告》。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《20 ...