上海科泰电源股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 1 / 43 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 / 43 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海科泰电源股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国 上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质， 2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 36 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。103 名从业人员近三 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 47 次、自律监 管措施 7 次和纪律处分 3 次。 首席合伙人：梁春 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》 ...

2024年4月17日 上海科泰电源股份有限公司董事会 上海科泰电源股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事黄海林、赖卫东、袁树民出具的《独立董事独立性自查报告》，认 为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-68332081.02元，资本公积金余额494637891.87元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润-20743028.46元，资本公积金余额488937301.74元[1] 利润分配 - 公司拟定2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 因可供分配利润为负，2023年度拟不进行利润分配[4] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[2]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-002 上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二 次会议，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达了全体监 事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司对 2023 年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 202 ...

股份转让限制 - 公司上市一年内董监高不得转让股份[4] - 董监高离职半年内不得转让股份[4] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前三十日相关人员不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前十日相关人员不得买卖股票[5] - 相关人员6个月内反向买卖股票收益归公司[5] 股份锁定规则 - 上市满一年董监高年内新增无限售股按75%锁定[15] - 上市未满一年董监高新增股份按100%锁定[15] 违规处理措施 - 董监高违反制度扣减薪酬500 - 10000元[19] - 董监高反向操作董事会收回收益[19] - 董监高内幕交易扣减薪酬500 - 10000元[19] 其他规定 - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[11] - 持有5%以上股份股东买卖参照规定执行[7] - 制度自董事会审议通过日起生效[22]

股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月13日进行网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[3] 议案表决 - 议案9.00、10.00为特别议案，需2/3以上表决权通过；其余普通议案需1/2以上[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2024年5月10日16:30前送达[5] - 登记时间为2024年5月9 - 10日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记地点为上海市青浦区天辰路1633号公司证券投资部[6] 联系信息 - 联系人邓婕，电话021 - 69758019，传真021 - 69758500，邮箱irm@cooltechsh.com[8] 临时提案 - 单独或合计持3%以上股份股东，可会前十天书面提临时提案[9] 投票信息 - 投票代码350153，投票简称“科泰投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21]

3 / 8 | | | 第一百零七条 董事会行使下列职 权： | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | | | 权： | | | | | （七）因本章程第二十四条第一款第 | | | | （三）项、第（五）项、第（六）项 | | | （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变 | 规定的情形，决定收购本公司股份 | | | 更公司形式的方案； | 的； | | | （八）在股东大会授权范围内，决 | （八）拟订公司重大收购、收购本公 | | | | 司股票或者合并、分立、解散及变更 | | | 定公司对外投资、收购出售资产、资 | | | | 产抵押、对外担保事项、委托理财、 | 公司形式的方案； | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | （九）在股东大会授权范围内，决 | | | （九）决定公司内部管理机构的设 | 定公司对外投资、收购出售资产、资 | | | 置； | 产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | | | （十）决定聘任或者解聘公司总 裁、董事会秘书及其他高级管理人 | （十）决定 ...

授信申请 - 科泰能源拟申请8000万港币授信额度[3] - 科泰专用车等三家子公司拟分别申请不超2000万人民币授信额度[3][4] 财务数据 - 科泰能源2023年末资产负债率5.19%，注册资本1206.5256万美元[5][6] - 科泰专用车2023年末资产负债率71.74%，注册资本5100万人民币[7][8] - 科泰输配电2023年末资产负债率68.33%，注册资本5100万人民币[9][11] - 科泰工程服务2023年末资产负债率48.95%，注册资本5500万人民币[12][14] 担保情况 - 公司为子公司授信提供全额连带责任保证担保[15] - 担保事项经董事会审议，无需股东大会批准[17] - 担保后公司及子公司担保额度占2023年净资产约16.04%[19] - 截至公告日无逾期或涉诉担保[19]

上海科泰电源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司 需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 14,706,608.68 元， 具体构成如下表： 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-005 本期重要单项资产计提的减值准备情况如下： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准 ...