会议审议 - 2025年4月25日召开第六届董事会第十次会议，8位董事全参会[1] - 审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 审议通过2025年第一季度计提资产减值准备议案[4] - 审议通过修订《关联交易决策制度》议案，待股东大会审议[6] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[7] 业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备共计 -8361022.89元[4] - 含应收账款坏账准备 -9018997.11元等多项减值准备[4]

公司基本信息 - 公司于2010年12月9日核准首次公开发行2000万股人民币普通股，12月29日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为32000万元，股份总数为320000000股，普通股占比100%，每股面值1元[7][13][17] 股份相关规定 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 特定离职时间董监高转让股份有不同限制[19] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[35][36] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40][41] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 股东大会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[45] - 股东大会网络投票时间规定[46] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[47] - 股东大会会议记录保存不少于10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 分拆子公司上市等提案需特定表决通过[54] - 股东超比例买入股份36个月内部分股份无表决权[55] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[56] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[75] - 董事会会议记录保存不少于10年[78] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[92] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[92] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[92] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红比例规定[93][94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[101][102] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[108][109] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[111] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[111] - 控股股东定义[118]

上海科泰电源股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月） 1 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 ...

上海科泰电源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-020 上海科泰电源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 362,856,144.78 | 265,208,030.98 | | 36.82% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,857,17 ...

科泰电源(300153.SZ)发布2025年第一季度报告，实现 营业收入3.63亿元，同比增长36.82%；归属于上 市公司股东的 净利润为1385.72万元，同比增长55.94%。报告期内，数据中心需求情况良好，公司销售 订单执行情况良好，公司经营业绩稳步提升。 ...

2025 年公司董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核方案 一、目的 为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式， 结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司章程 和有关规定，特制订本方案。 本方案适用于下列人员： （1）独立董事； （2）非独立董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事； （3）高级管理人员：董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书。 三、薪酬构成和标准 1、独立董事 独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为每人每年税前 10 万 元人民币。 2、非独立董事及高级管理人员 非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部 分构成。 二、适用范围 | 年度经营计划完成比例 | 个人 KPI 考核成绩 | 绩效系数 | | --- | --- | --- | | ＜70% | 80 分以下 | 0 | | | 81-90 分 | 0.4 | | | 91-100 分 | 0.5 | | ≥70%且≤100% | 70 分以下 | 0 | | | 71-85 分 | 0.9 | | | 86-100 分 | 1 | | ＞100% | 70 分以下 | 0 | | | ...

科泰电源（300153） 2024 年度监事会工作报告 上海科泰电源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关 规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 开监事会 6 次，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有 效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财 务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 第二次会议 | 2024 月 | 16 | 年 日 | 4 | 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 议案》 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规 定了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-017 1.变更前采 ...

上海科泰电源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-015 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 （1）交易目的：随着上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公 司"）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收 支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球 货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算 货币相同的币种，如美元等； （3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇 衍生产品或前述产品的组合； （4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经 营资质的金融机构； （5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模 最高额不超过 ...

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-013 上海科泰电源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司 需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-14,869,920.02元， 具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -10,757,785.54 | | ...