上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人赖卫东，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时联合 商学院中国教育中心副院长，中欧国际工商学院副主任、运营主任， 上海瑞慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限公司独立 董事。现任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，中欧国际工 商学院高管教育课程部高级顾问，202 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人杨庆林及会计机构负责人(会计 主管人员)黄利剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告第 三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对 措施，请投资者注意阅读相关内容。 1、业务集中度风险 公司电力设备板块业务中，通信行业、数据中心的收入占比较高。相关 细分市场的发展具有一定的周期性，会受到宏观经济变化、技术升级应用等 的影响， ...

这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> 数据中心概念股震荡走低，科泰电源（300153）跌超7%，潍柴重机（000880）、科华数据 （002335）、麦格米特（002851）、中恒电气（002364）、海陆重工（002255）等跟跌。 ...

股价情况 - 公司股票2025年2月12日至2月25日连续10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[3] 报告披露 - 公司计划于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[8]

股价情况 - 公司股票2025年2月21 - 24日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 报告披露 - 公司计划2025年4月22日披露《2024年年度报告》[7] 估值指标 - 截至2025年2月24日，公司静态市盈率327.12倍，滚动281.00倍，市净率12.29倍[8] - 截至2025年2月24日，所属行业静态市盈率19.20倍，滚动21.26倍，市净率2.67倍[8]

股价情况 - 公司股票2025年2月14 - 17日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 财报披露 - 公司计划2025年4月22日披露《2024年年度报告》[7] 估值指标 - 截至2025年2月17日，公司静态市盈率235.10倍，滚动201.95倍，市净率8.83倍[8] - 公司所属行业静态市盈率18.82倍，滚动20.82倍，市净率2.62倍[8]

会议相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年1月23日召开，8位董事全参加[1] - 《关于追认关联交易的预案》获全票通过[3] - 《关于监管措施中相关问题的整改报告》获全票通过[4] 业务处置 - 2019年12月27日公司以2100万元出售上海捷泰100%股权[1] - 上海捷泰剥离后公司代管其财务及业务，现被追认为关联方[2] 整改措施 - 公司梳理监管问题，制定并落实整改方案[4]

会议相关 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年1月23日召开，3名监事全参加[1] - 《关于追认关联交易的预案》获3票同意通过[3] - 《关于监管措施中相关问题的整改报告》获3票同意通过[4] 交易与整改 - 2019年12月27日公司以2100万元出售上海捷泰100%股权[1] - 公司将上海捷泰追认为关联方，交易追认为关联交易[2] - 公司对监管问题制定并落实整改方案[4]

关联交易 - 2019年12月27日公司以2100万元出售上海捷泰100%股权给麦迪讯，现追认为关联交易[2] - 2025年1月23日公司审议通过《关于追认关联交易的议案》[3] 上海捷泰业绩 - 2021 - 2023年营业收入分别为215万、128万、437万，净利润分别为 - 1030万、 - 879万、 - 180万[5][6] 交易数据 - 2021 - 2024年公司与上海捷泰交易金额分别为79118.37元、176916.31元、1222529.21元、1557992.30元，占上一年度经审计净资产比例分别为0.01%、0.02%、0.15%、0.19%[9][11] 款项情况 - 截至2019年12月31日，上海捷泰对公司及其子公司应付款项合计41370832.75元[12] - 2021 - 2024年应收款项年末余额分别为0元、0元、408600元、0元，坏账准备分别为0元、0元、20430元、0元[13] - 2021 - 2024年应付款项年末余额分别为71000元、71000元、71000元、0元[14] 其他 - 关联交易遵循自愿平等原则，以市场价格公允定价[8] - 关联交易对公司财务、独立性无重大影响，不形成依赖[10] - 公司全体独立董事同意追认关联交易事项并提交董事会审议[17]

业绩相关 - 2019年12月27日以2100万元出售上海捷泰100%股权[3] - 2021 - 2024年上海捷泰与公司关联交易年度合计分别为79118.37元、176916.31元、1222529.21元、1557992.30元[6] - 2021年初关联方应付项目合计225669.59元，2021 - 2024年末分别为71000元、71000元、71000元、0元[9] - 2021年初应收账款合计35267410.07元，2021年末为17633705.04元，2023年末为408600元[11] - 2021年初坏账准备为0元，2023年末为20430元[11] 公司管理 - 公司不再参与上海捷泰管理，由其招聘人员负责事务[4] - 上海捷泰搬迁至新办公场所，相关账册等文件转移至此[4] 合规策略 - 公司将上海捷泰追认为关联方并专项公告关联交易及应收应付款项情况[5] - 督促相关人员加强证券市场法律法规学习[12] - 安排人员参加培训及学习并进行合规运作宣贯[12] - 计划2025年4月30日前完成关联方识别和关联交易审议披露制度修订完善[13] - 与持股5%以上股东、董监高再次全面梳理关联方范围并定期更新清单[13] - 加大重点领域和关键环节监督检查力度，加强内控体系建设[13] - 开展专项整改活动，在董事会、监事会进行相关事项审议[14] - 加强对相关法律法规学习，加强对股东培训[15]