股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表310人，持表决权股份118,352,241股，占比36.9851%[4] 议案表决情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意118,251,540股，占比99.9149%[6] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意118,253,740股，占比99.9168%[7]

市场布局与业务发展 - 发电机组产品是公司的核心产品，广泛应用于通信机房、数据中心、电力、高端制造等领域 [1] - 公司在通信、数据中心等细分市场具备一定的先发优势，并积极拓展相关领域业务 [1] - 公司收入仍以国内市场为主，同时关注海外特别是东南亚市场的相关机会 [1] - 公司前三季度收入构成无明显变化，仍以国内为主，通信机房和数据中心机房领域占一定比重，功率段以中大功率产品为主 [3] 竞争优势与合作关系 - 公司作为行业内少数几家国内上市企业之一，与国内外知名品牌共同参与市场竞争 [3] - 公司在技术、渠道、品牌、项目经验、资本实力等方面积累了一定的竞争优势 [3] - 公司与国际国内知名的发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，能够提供有针对性的产品和解决方案 [3] - 公司较早设立了新加坡子公司，拥有较为稳定的团队，并建立了子品牌，后续将进一步指导和支持海外子公司做好项目拓展 [3] 生产运营与订单情况 - 公司将进一步优化生产测试流程和工位排布，提高效率 [3] - 外部核心部件供应存在一定瓶颈 [3] - 公司一直存在一定的在手订单，具体根据项目需求进度执行 [3] 合资公司情况 - 公司与罗罗动力的合资公司成立于2021年，股权比例为50%对50%，不纳入公司合并报表，按股权比例计算投资收益 [3]

股票情况 - 公司股票2024年12月18 - 19日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 近期公司经营及环境正常，核心业务未变[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖股票情形[4] 合规情况 - 经自查，公司不存在违反信息公平披露情形[6]

公司交易数据 - 科泰电源今日涨停，全天换手率29.91%，成交额10.14亿元，振幅22.48% [1] - 机构净买入1898.36万元，营业部席位合计净买入4876.56万元 [1] - 该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入1898.36万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.06亿元，买入成交额为1.37亿元，卖出成交额为6918.81万元，合计净买入6774.92万元 [2] - 今日上榜的营业部中，共有4家机构专用席位现身，合计买入金额5460.68万元，卖出金额3562.32万元，合计净买入1898.36万元 [2] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入2.30亿元，其中，特大单净流入2.89亿元，大单资金净流出5849.42万元 [2] - 近5日主力资金净流入3.04亿元 [2]

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年12月11日召开，8位董事全参加[1] - 拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 审计相关 - 拟选聘信永中和为2024年度审计机构，费用预计95万元[1] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》待股东大会审议[1][2][3] 授信相关 - 子公司拟向银行申请1000万元综合授信额度，期限一年[4] - 500万元为免担保信用证，500万元为担保流动资金贷款[4]

审计相关 - 拟选聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年度审计费用预计95万元[1] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》获通过[2] 授信相关 - 子公司拟向银行申请1000万元综合授信额度，期限一年[4] - 《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》获通过[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议14:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2024年12月24日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350153，投票简称为“科泰投票”[20] 提案与登记 - 提案需1/2以上表决权通过[3] - 登记时间为2024年12月25 - 26日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 公司董事会和审计委员会同意聘任，需股东大会审议通过[15][16][17] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 2023年度审计费用70万元，2024年度预计95万元[11]

会议决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年10月22日召开，8位董事均参加[1] - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[1] - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》全票通过[5] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过，待股东大会审议[7] 业绩数据 - 2024年前三季度信用和资产减值损失共10434377.88元[4] - 2024年前三季度应收账款坏账准备为8341112.92元[4] - 2024年前三季度其他应收款坏账准备为1704766.17元[4] - 2024年前三季度应收票据坏账准备为202650.27元[4] - 2024年前三季度存货跌价准备为 - 245216.55元[4] - 2024年前三季度合同资产减值准备为431065.07元[4]

会计师事务所选聘流程 - 选聘或解聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[5][6] - 改聘需股东大会决定，董事会不得提前委任[12] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 应细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分[7] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[8] 文件保存与人员限制 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[9] 信息披露要求 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[9] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[9] 解聘与更换规定 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更情况[15] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查情况[15] - 关注聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价情况[15] - 发现选聘违规造成严重后果，报告董事会处理[16] 违规处理 - 注册会计师出具不实或虚假审计报告，通报有关部门依法处罚[16] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行[18] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[18]