股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月13日进行网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[3] 议案表决 - 议案9.00、10.00为特别议案，需2/3以上表决权通过；其余普通议案需1/2以上[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2024年5月10日16:30前送达[5] - 登记时间为2024年5月9 - 10日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记地点为上海市青浦区天辰路1633号公司证券投资部[6] 联系信息 - 联系人邓婕，电话021 - 69758019，传真021 - 69758500，邮箱irm@cooltechsh.com[8] 临时提案 - 单独或合计持3%以上股份股东，可会前十天书面提临时提案[9] 投票信息 - 投票代码350153，投票简称“科泰投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21]

3 / 8 | | | 第一百零七条 董事会行使下列职 权： | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | | | 权： | | | | | （七）因本章程第二十四条第一款第 | | | | （三）项、第（五）项、第（六）项 | | | （七）拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变 | 规定的情形，决定收购本公司股份 | | | 更公司形式的方案； | 的； | | | （八）在股东大会授权范围内，决 | （八）拟订公司重大收购、收购本公 | | | | 司股票或者合并、分立、解散及变更 | | | 定公司对外投资、收购出售资产、资 | | | | 产抵押、对外担保事项、委托理财、 | 公司形式的方案； | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | （九）在股东大会授权范围内，决 | | | （九）决定公司内部管理机构的设 | 定公司对外投资、收购出售资产、资 | | | 置； | 产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | | | （十）决定聘任或者解聘公司总 裁、董事会秘书及其他高级管理人 | （十）决定 ...

授信申请 - 科泰能源拟申请8000万港币授信额度[3] - 科泰专用车等三家子公司拟分别申请不超2000万人民币授信额度[3][4] 财务数据 - 科泰能源2023年末资产负债率5.19%，注册资本1206.5256万美元[5][6] - 科泰专用车2023年末资产负债率71.74%，注册资本5100万人民币[7][8] - 科泰输配电2023年末资产负债率68.33%，注册资本5100万人民币[9][11] - 科泰工程服务2023年末资产负债率48.95%，注册资本5500万人民币[12][14] 担保情况 - 公司为子公司授信提供全额连带责任保证担保[15] - 担保事项经董事会审议，无需股东大会批准[17] - 担保后公司及子公司担保额度占2023年净资产约16.04%[19] - 截至公告日无逾期或涉诉担保[19]

上海科泰电源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资 产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2023 年末各类资产进行 了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司 需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 14,706,608.68 元， 具体构成如下表： 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-005 本期重要单项资产计提的减值准备情况如下： | 类别 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人袁树民，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、 副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长， 上海金融学院会计学院院长等职。现任华丽家族股份有限公司、西上 海汽车服务股份有限公司独立董事，2023 年 12 月 8 日至今任公司独 立董事。 本人未在公 ...

（2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发 挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海科泰电源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《上海科泰电源股份有限公司独立董事制度》有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海科泰电源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会秘书、证券投资部协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议后十日内召集临时董事会会议[8] 通知相关规定 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知，紧急时可口头通知[10] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日书面通知[12] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履职[16] - 独立董事连续两次未出席三十日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[21] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需三分之二以上通过，不足三人提交股东大会[25] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 董事会会议可全程录音[31] - 董事会秘书安排记录会议[32] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事长督促落实决议，执行遇问题董事应报告[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[38]

会计政策变更 - 2023年施行解释16号，调整2022年1月1日递延所得税资产、负债列报金额[7] - 2022年度所得税费用变更后为4,198,264.42元[9] - 2023年10月25日起施行解释17号，对2023年财报无影响[2][9] 数据变更 - 2022年12月31日递延所得税资产、负债、未分配利润变更[11] 决策情况 - 董事会审计委员会、监事会同意会计政策变更[10][13]

上海科泰电源股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023年上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）在董事 会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公司 经营情况和财务状况，将2023年度公司财务决算情况报告如下： 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了编号为【大华审字[2024]0011003470】标准无保留意见 的审计报告。会计师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰 电源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析 2023年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分 析如下： （一）财务状况分析 1、资产状况 人民币金额：元 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 465,937,039.01 | 402,640,632 ...

上海科泰电源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人赵蓉，1959 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学 历，中国注册会计师、高级会计师。历任众华会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、经理、审计员，上海思华科技股份有限公司、上海 新华传媒股份有限公司独立董事。现任用友汽车信息科技（上海）股 份有限公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）顾问，2020 年 11 月 16 日至 20 ...