机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有23家机构投资者持有科泰电源A股股份，合计持股量达1.43亿股，占公司总股本的44.75% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达44.47%，相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.93个百分点 [1] - 前十大机构投资者包括科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、香港中央结算有限公司等 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度持股增加的公募基金共计2个，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计9个，持股减少占比达0.38% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括财通资管数字经济混合发起式A、华安创业板两年定开混合等 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计184个，主要包括永赢数字经济智选混合发起A、永赢睿信混合A等 [2] 外资机构动态 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为香港中央结算有限公司 [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为12.08亿元，同比增长64.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3817.46万元，同比增长52.49% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3475.12万元，同比增长74.94% [1] - 基本每股收益为0.1193元 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入12.08亿元，同比增长64.60% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3817.46万元，同比增长52.49% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3475.12万元，同比增长74.94% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1193元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司信用减值损失和资产减值损失共计约-1434万元 [1] - 上述减值损失将减少公司2025年前三季度利润总额约1434万元 [1] - 本次计提资产减值准备未经审计 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为通信行业占比79.97% [1] - 其他行业收入占比9.74% [1] - 电力行业收入占比3.9% [1] - 新能源汽车行业收入占比1.7% [1] - 交通运输行业收入占比1.47% [1] 公司市值与股价 - 公司当前收盘价为36.8元 [1] - 截至发稿公司市值为118亿元 [1]

公司动态 - 科泰电源于2025年10月27日召开第六届第十三次董事会会议，审议了关于修订公司部分内部制度的议案 [1] - 会议召开方式为现场会议与网络会议相结合，地点位于公司六楼大会议室 [1] 财务与经营状况 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：通信行业占比79.97%，其他行业占比9.74%，电力行业占比3.9%，新能源汽车行业占比1.7%，交通运输行业占比1.47% [1] - 截至发稿时，科泰电源市值为118亿元 [1] - 公司股票收盘价为36.8元 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月28日晚间，科泰电源发布公告称，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会 第十二次会议审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。 ...

上海科泰电源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月） 第六条 公司及子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局 和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织和个人进行交易。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值业务的交易账 户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务操作。 第八条 公司及子公司须具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得 使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值，且严格按照审议批准的交易额度， 控制资金规模，不得影响公司正常经营。 第一章 总则 第一条 为了规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 的全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司（以下合称"子公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制外汇汇率风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》及《上海科泰电源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际 ...

上海科泰电源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担任，负 责主持委员会的工作，主任委员由审计委员会在独立董事成员中提名，由审计委 员会成 ...

上海科泰电源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海科泰电源股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会战略 委员会，并制定本细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会成员，则由战略委员会在成员中提名，由战略委员会成员的 过半数 ...

上海科泰电源股份有限公司 （2025 年 10 月） 1 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的有关规定，承担公司高级管理人 员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高 级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、 董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）有大学专科以上 ...