董事任职规定 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会、持股1%以上股东书面提出[10] - 股东会选举董事实行累积投票制[10] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士[22] 董事义务与处理 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[11][12][13][14] - 关联董事审议关联交易时应回避并放弃表决权[15] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[16] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，2日内披露[16] 股东与董事会提案 - 单独或合并持股1%以上股东有权向董事会提案[27] 董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日通知[28] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议提前10日通知，临时会议3日内通知[31] - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[33] - 会议通知发出后一定时间未确认，秘书主动联络[33] - 会议需过半数董事出席方可举行[33] 独立董事补选 - 公司自独立董事辞职60日内完成补选[18] 董事报酬决定 - 董事报酬由股东会决定，考虑多因素[19] 董事会决议规则 - 议案通过须全体董事过半数同意，担保事项三分之二以上同意[47] - 关联董事回避时按无关联董事规则表决，不足三人提交股东会[50] - 部分情况会议暂缓表决[51] - 议案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[50] 董事会会议表决 - 会议以现场召开为原则，可视频、电话等[44] - 表决一人一票，记名书面方式，非现场多种书面提交[46] - 表决意见分三种，未选等视为弃权[46] 利润分配决议流程 - 先通知审计报告草案，决议分配后要正式报告，再决议其他[44] 决议披露与备案 - 涉及股东会表决或重大事件及时披露[52] - 会议结束报送深交所备案，决议董事签字确认[53][54] 会议档案保存与规则 - 会议档案保存二十年[57] - 规则由董事会解释[60] - 规则经股东会通过生效[61] - 规则制定于2026年4月9日[62]

公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在深圳证券交易所上市，首次发行3600万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为992303056元[9] - 公司设立时发行股份总数为100000000股，每股金额1元[19] 股权结构 - 山西振东实业集团有限公司持股85079612股，持股比例85.08%[19] - 金安祥持股7878224股，持股比例7.88%[19] - 严力持股2109380股，持股比例2.11%[19] - 谢建龙持股2000000股，持股比例2.00%[19] 股份限制 - 公司已发行股份数为992303056股，均为人民币普通股[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[25] 股东权益与责任 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司持有5%以上的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[119] 交易审议 - 一般交易中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[105] - 一般交易中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议[107] - 一般交易中，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等5种情况由董事长审查（交易对方与董事长无关联关系）[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[159] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[159] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[164] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[159] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可（章程另有规定除外）[183]

员工持股计划规模 - 持有人合计不超过800人[10] - 资金总额不超过1亿元[11] - 涉及股票数量最高为15,873,015股，约占公司总股本的1.60%[11] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%[12] - 单个员工所持持股计划份额对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[12] 存续与锁定期 - 存续期不超过36个月[13] - 二级市场购买标的股票锁定期为12个月[13] 会议规则 - 持有人会议提前5日发通知[15] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意表决通过[17] - 10%以上份额持有人可提前3个工作日提交临时提案[18] - 20%以上份额持有人可提议召开持有人会议[20] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[20] - 会议需提前3日通知全体委员[22] - 应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[22] 权益规则 - 持有人按认购金额足额缴款，自行承担风险[24] - 存续期内份额不得转让、担保等[24] - 绩效考核不达标等六种情形需转让权益[29] - 职务变更等五种情形权益不变更[29] 变更与终止 - 变更须经持有人会议和董事会审议通过[30][31] - 存续期届满自行终止，30个工作日内清算分配[31] - 锁定期满且资产全部变现可提前终止[31] - 存续期届满未售完股票，经同意可延长[31] 其他 - 股东会授权董事会办理相关事宜[24] - 资产包括股票、现金及利息、资产管理收益等[26] - 锁定期内新取得股份一并锁定[26] - 存续期内派息，现金股利不分配[27] - 办法由董事会制定经股东会审议通过实施[33] - 办法解释权归董事会[33]

员工持股计划 - 第五期员工持股计划草案合规，不损害公司及股东利益[1] - 实施该计划利于公司持续发展[1] - 发布前已征求员工意见，无强制参与情形[1] 审核信息 - 董事会薪酬与考核委员会审核意见于2026年4月9日发布[2]

公司治理调整 - 2026年4月8日董事会审议通过增设副董事长并修订《公司章程》等议案[3] - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后设正副董事长，由全体董事过半数选举产生[5][6] - 修订事项需股东会审议，经出席股东三分之二以上表决权通过[6] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜[6]

员工持股计划基本信息 - 参与对象预计不超过800人，为管理人员及核心骨干员工（不含特定人员）[8][19][20][22] - 筹集资金总额上限为1亿元，份数上限为1亿份，每份份额为1元[8][9][21][22][25] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超过1%[9][21][25] - 存续期不超过36个月，锁定期为12个月[10][27][28] 实施流程 - 需经公司股东会审议通过方可实施，审议采取现场投票与网络投票结合方式[6][10][53] - 股票将在股东会审议通过后6个月内通过二级市场等方式获得[24] 管理机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[30] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[35] 表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[34] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案[34] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[34] 权益处理 - 绩效考核不达标等6种情形下，公司有权取消持有人参与资格并转让权益[46] - 职务变更等5种情形下，持有人持有的权益不作变更[47] 其他 - 以2026年4月7日收盘价测算，涉及股票数量最高为15,873,015股，约占目前公司总股本的1.60%[26] - 本次员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在关联关系[55]

员工持股计划基本信息 - 参与对象为公司员工，不超800人[8] - 资金总额上限1亿元，份数上限1亿份[8][9] - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本10%，单个员工不超1%[9] 实施安排 - 需股东会审议通过，采取现场与网络投票结合[6][10] - 通过二级市场购买等获股，6个月内完成[23] 期限规定 - 存续期不超36个月，锁定期12个月[9][10][24][25] - 存续期届满前2个月可延长，需持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[24] 资金与管理 - 资金来源为持有人合法薪酬、自筹等，公司相关方不提供资助[22] - 由公司自行管理[8] 其他规定 - 锁定期内现金股利一并锁定，解锁期与对应股票相同[25] - 变更须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[33]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于4月24日9:00召开，地点为北京振东科技大厦4层会议室[2] - 股权登记日为2026年4月17日[4] 投票信息 - 网络投票时间为4月24日9:15 - 15:00（不同系统有具体时段）[2][3][23][24] - 普通股投票代码为“350158”，投票简称为“振东投票”[22] 审议事项 - 审议员工持股计划及增设副董事长职务并修订《公司章程》议案，提案4.00须三分之二以上有效表决权通过[7] 参会登记 - 现场参会登记时间为4月20日9:00 - 18:00，地点为公司证券事务部[9] - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，信函或传真须4月20日18:00前送达[10] 其他 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2026年4月8日通讯表决召开，9名董事全出席[2] 审议议案 - 审议通过员工持股计划草案等4项议案，均需提交2026年第一次临时股东会审议[3][6][8][9] 股东会安排 - 决定2026年4月24日在京召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[10]

担保信息 - 公司为泰盛制药申请银行授信提供不超5000万元担保[2] - 与兴业银行大同分行签合同，最高债权本金5000万元[3][4] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[10] 泰盛制药财务数据 - 2024年底资产70332.42万元，负债14869.26万元，净资产55463.16万元[6] - 2025年9月资产69940.64万元，负债14620.22万元，净资产55320.42万元[6] - 2024年营收27370.78万元，利润总额 - 9050.41万元，净利润 - 8784.31万元[6] - 2025年1 - 9月营收13987.74万元，利润总额 - 87.27万元，净利润 - 142.73万元[6] 其他 - 泰盛制药注册资本39500万元，公司持股100%[6] - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额15000万元[13] - 对外担保余额占最近一期经审计净资产的4.06%[13]