公司研发进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂 主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

新产品和新技术研发 - 公司参股的龙创基药业阴道用乳杆菌二联活菌胶囊新药申请获CDE受理[2] 市场数据 - 各地区细菌性阴道病发病率有差异，国内健康体检妇女中约占11%，妇科门诊炎症患者中占36% - 60%[3][4] - 细菌性阴道病治疗后1个月、3个月、12个月复发率分别为20%、40%、60%[4] 市场扩张和并购 - 公司有权在取得生产批件后受让股权，交易完成后将持有龙创基药业60%股权[7] 业绩总结 - 公司目前持有龙创基药业6.015%股权，新药申请受理对本期业绩无重大影响[8]

对外投资审批标准 - 提交董事会标准：交易资产总额占比超10%等[10][11] - 提交股东会标准：交易资产总额占比超50%等[12] 投资相关定义 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超1年的投资[2] - 长期投资指投出1年内或超1年不能或不准备随时变现的投资[2] 投资管理职责 - 董事会战略与发展委员会负责分析研究投资项目并提建议[6] - 计财部负责投资项目财务管理等工作[6] - 内部审计部门负责对投资项目进行审计监督[6] - 经营管理层负责组织实施投资项目运作及经营管理[19] 控股子公司管理 - 对外投资组建控股子公司，应派出董事长及经营管理人员[26] - 控股的被投资公司应每月向计财部报送财务报表[33] - 公司应向控股的被投资公司委派财务负责人[33] - 控股的被投资公司对重大事项应及时报告公司董事会[38] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况收回对外投资[27] - 公司可在特定情形转让对外投资[28] - 对外长期投资转让需报董事会或股东会批准[28] 投资核算与监督 - 计财部应对对外投资活动进行完整会计记录和核算[31] - 公司期末应对短期投资全面检查并计提减值准备[33] - 长期股权投资按规定核算并计提减值准备[33] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 审议投资项目的董事会和股东会决议等资料保存期至少为十年[38]

股份与股本 - 公司累计回购股份13,016,700股，占注销前公司总股本比例为1.29%[3] - 公司总股本由1,005,319,756股减少至992,303,056股[3] - 公司注册资本由人民币1,005,319,756元减少至992,303,056元[3][6] - 2016年和2023年多次回购注销股本后，公司已发行股份数为992,303,056股[11] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[4] - 《公司章程》中有关“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[5] - 删除《公司章程》第七章“监事会”内容[5] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配等利益[16][17] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[40] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会15日前通知[31] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人[50] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且应至少包括1名会计专业人士[51] 利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[69] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[72] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但应经董事会决议[77] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[81]

| 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 4 ...

山西振东制药股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第一条 为进一步规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）公 开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《创业板 首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本《管理制度》。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7][8][9] 召集持股比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于 10%[11] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[14][15] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[16] 股权登记规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[18] 投票时间设定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日[21] 会议时间范围 - 股东会需在现场股东会召开当日上午9:30开始，不得迟于下午3:00结束[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过[30] 特别决议事项 - 《创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司资产总额 30%，需以特别决议通过[33] 董事选举制度 - 选举或更换两名以上董事时，应实行累积投票制[27] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] 特殊提案要求 - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[25] 董事表决计票 - 股东会以累积投票方式选举或更换董事时，独立董事和非独立董事的表决应分别进行，中小股东的表决情况应单独计票并披露[27] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[35] 会议异常处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告及报告[35] 提案实施期限 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[35] 决议效力规定 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[36] 中小投资者权益 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[36] 决议撤销请求 - 股东会召集程序等违反规定，股东可 60 日内请求法院撤销[38] 规则执行说明 - 本规则未尽事宜按相关规定执行，冲突时以有效规定为准[40] 规则术语含义 - 本规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[40] 规则解释生效 - 本规则由董事会负责解释[41] - 本规则经股东会通过后生效，修改亦同[42]

山西振东制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《山西振东制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，向董事会报告工作并对董事会负责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。审计 委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第五条 审计 ...