公司研发进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

公司核心产品进展 - 振东制药参股的广东龙创基药业有限公司核心产品"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"的新药申请已获中国国家药品监督管理局药品审评中心受理 [1] - 该药品为复方制剂 主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌 [1] - 该药品用于阴道菌群恢复及细菌性阴道病的治疗 [1]

新产品和新技术研发 - 公司参股的龙创基药业阴道用乳杆菌二联活菌胶囊新药申请获CDE受理[2] 市场数据 - 各地区细菌性阴道病发病率有差异，国内健康体检妇女中约占11%，妇科门诊炎症患者中占36% - 60%[3][4] - 细菌性阴道病治疗后1个月、3个月、12个月复发率分别为20%、40%、60%[4] 市场扩张和并购 - 公司有权在取得生产批件后受让股权，交易完成后将持有龙创基药业60%股权[7] 业绩总结 - 公司目前持有龙创基药业6.015%股权，新药申请受理对本期业绩无重大影响[8]

对外投资审批标准 - 提交董事会标准：交易资产总额占比超10%等[10][11] - 提交股东会标准：交易资产总额占比超50%等[12] 投资相关定义 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超1年的投资[2] - 长期投资指投出1年内或超1年不能或不准备随时变现的投资[2] 投资管理职责 - 董事会战略与发展委员会负责分析研究投资项目并提建议[6] - 计财部负责投资项目财务管理等工作[6] - 内部审计部门负责对投资项目进行审计监督[6] - 经营管理层负责组织实施投资项目运作及经营管理[19] 控股子公司管理 - 对外投资组建控股子公司，应派出董事长及经营管理人员[26] - 控股的被投资公司应每月向计财部报送财务报表[33] - 公司应向控股的被投资公司委派财务负责人[33] - 控股的被投资公司对重大事项应及时报告公司董事会[38] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况收回对外投资[27] - 公司可在特定情形转让对外投资[28] - 对外长期投资转让需报董事会或股东会批准[28] 投资核算与监督 - 计财部应对对外投资活动进行完整会计记录和核算[31] - 公司期末应对短期投资全面检查并计提减值准备[33] - 长期股权投资按规定核算并计提减值准备[33] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 审议投资项目的董事会和股东会决议等资料保存期至少为十年[38]

股份与股本 - 公司累计回购股份13,016,700股，占注销前公司总股本比例为1.29%[3] - 公司总股本由1,005,319,756股减少至992,303,056股[3] - 公司注册资本由人民币1,005,319,756元减少至992,303,056元[3][6] - 2016年和2023年多次回购注销股本后，公司已发行股份数为992,303,056股[11] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[4] - 《公司章程》中有关“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[5] - 删除《公司章程》第七章“监事会”内容[5] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配等利益[16][17] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[40] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会15日前通知[31] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人[50] - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且应至少包括1名会计专业人士[51] 利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[68] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[69] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[72] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但应经董事会决议[77] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[81]

公司基本信息 - 公司于2011年1月7日在深圳证券交易所上市，首次发行3600万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为992,303,056元[8] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，每股金额1元[18] 股权结构 - 山西振东实业集团有限公司设立时持股8507.9612万股，持股比例85.08%[18] - 金安祥设立时持股787.8224万股，持股比例7.88%[18] - 严力设立时持股210.938万股，持股比例2.11%[18] - 谢建龙设立时持股200万股，持股比例2.00%[18] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为992,303,056股，均为人民币普通股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼或自行诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] 担保事项审议 - 董事会审议担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[49] - 公司为关联人担保，需经出席会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[49] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] 股东会投票与决议 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[74] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[77] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[87] - 董事会由9名董事组成，其中非职工代表董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人[98] 交易审议权限 - 一般交易中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形由董事会审议后提交股东会审议批准[102] - 一般交易中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议决定[104] - 一般交易中，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等5种情形由董事长审查决定（交易对方与董事长有关联关系情形除外）[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[154] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[154] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[160] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司设总经理（总裁）1名，每届任期三年[144][146] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[135]

募集资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构[6] - 超本次募集资金10%以上闲置资金补流，经股东会审议[13] - 少量节余资金低于500万元且低于项目净额5%，豁免特定程序[15] - 使用节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，经股东会审议[15] 资金操作时间限制 - 以募集资金置换自筹资金，原则上六个月内实施[15] - 现金管理产品期限不超十二个月[16] - 闲置资金补流单次不超十二个月[17] 信息披露要求 - 用闲置资金补流及到期，2个交易日报告深交所并公告[12][13] - 变更募资用途，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[23] 协议签订与管理 - 募资到位一月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，一月内签新协议并备案公告[9] 监督检查规定 - 内部审计部门每季度检查募资存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[26] 投资计划调整 - 项目实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[28] 其他规定 - 当年使用募资，聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[28] - 保荐机构年度出具核查报告，公司披露结论[29] - 使用超募资金在募投项目结项时明确计划并投入[19] - 存在取消或终止项目等情形视为投向变更[21] - 《管理制度》由董事会解释，随法规变化修改补充[32] - 《管理制度》由股东会表决通过，通过之日起实施[32]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召开请求反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7][8][9] 召集持股比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于 10%[11] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[14][15] 通知时间要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[16] 股权登记规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[18] 投票时间设定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日[21] 会议时间范围 - 股东会需在现场股东会召开当日上午9:30开始，不得迟于下午3:00结束[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过[30] 特别决议事项 - 《创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司资产总额 30%，需以特别决议通过[33] 董事选举制度 - 选举或更换两名以上董事时，应实行累积投票制[27] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] 特殊提案要求 - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[33] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[25] 董事表决计票 - 股东会以累积投票方式选举或更换董事时，独立董事和非独立董事的表决应分别进行，中小股东的表决情况应单独计票并披露[27] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[35] 会议异常处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告及报告[35] 提案实施期限 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[35] 决议效力规定 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[36] 中小投资者权益 - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[36] 决议撤销请求 - 股东会召集程序等违反规定，股东可 60 日内请求法院撤销[38] 规则执行说明 - 本规则未尽事宜按相关规定执行，冲突时以有效规定为准[40] 规则术语含义 - 本规则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[40] 规则解释生效 - 本规则由董事会负责解释[41] - 本规则经股东会通过后生效，修改亦同[42]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] - 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无国家定价和市场价格时按成本加合理利润确定，无法确定则双方协商[12] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，经董事会决议后披露[17] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[18] - 与关联法人交易（除获赠现金资产和担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外需聘中介评估或审计[18] - 与关联方购买或出售资产交易，按较高者连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30％，披露、评估并提交股东会经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、公平公开公正、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[8] 表决回避 - 关联方享有股东会表决权应回避表决，有利害关系董事在董事会表决时应回避[8] 信息管理 - 公司董事等应及时告知关联人情况，公司及时更新关联人名单和关联关系信息[7] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于二十年[34] 制度实施 - 本制度自公司股票在证券交易所上市交易之日起适用于上市公司相关规定[39] - 本制度由公司股东会通过，自通过之日起实施，修改时亦同[37] 资金与担保 - 控股股东及关联方不得占用公司资金，公司不得为其垫支费用等[24] - 公司为关联人担保应经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保对方应提供反担保[27] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易按比例比照执行[33][34]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 主任由会计专业独立董事委员担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与同届董事会董事一致，连选可连任[5] 职责与权限 - 审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等[7] - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[10] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为[14] 会议相关 - 每季度至少开1次定期会议，可开临时会议[24] - 不迟于会前3日通知委员并提供资料[24] - 三分之二以上委员出席方可举行[28] - 决议经全体委员过半数通过有效[28] 其他规定 - 独立董事问题六十日内完成补选[5] - 内审部每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[12] - 提议召开临时股东会，董事会按规定反馈和通知[16] - 会议记录保存不少于10年[29] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释修订[35][36]