公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为7.58亿元，同比下降0.69% [1] - 第三季度净利润为1243.28万元，同比增长31.34% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0203元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为22.15亿元，同比下降2.42% [1] - 前三季度累计净利润为2036.41万元，同比下降49.25% [1]

格隆汇10月22日丨振东制药(300158.SZ)公布2025年第三季度报告，营业收入为7.58亿元，同比下降 0.69%；归属于上市公司股东的净利润为1243.28万元，同比上升31.34%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为868.40万元，同比上升2253.78%。 ...

财务表现概述 - 公司前三季度营业收入为22.15亿元，同比减少2.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2036.41万元，同比大幅减少49.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50.75万元，同比大幅增长101.67% [1] - 基本每股收益为0.0203元 [1]

股本情况 - 公司于2011年1月7日在深交所上市，首次发行3600万股[6] - 公司注册资本为10.05319756亿元，股份总数10.05319756亿股[8][18] - 2023年回购注销2217.4904万股[18] 股本变动 - 2008年12月31日整体变更为股份公司，向发起人发行1亿股[16] - 2009年3月2日韩庆志、李静增资800万股，增资后公众A股占比25%[16] - 2012年7月23日以资本公积金转增1.44亿股[17] - 2016年3月23日货币出资增加894万股，8月10日增加2.2326933亿股[17] - 2018年6月14日以资本公积金转增5.1949433亿股[17] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 董事等上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东诉讼与决议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[33] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东大会[44][46] - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内反馈[49] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈；不同意或未反馈，股东可向监事会提议[51][52] - 监事会或股东自行召集须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%[50][54] - 董事会等有权向公司提提案，3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[56] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[59] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超总人数1/2[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占比不得低于1/3且至少含1名会计专业人士[94] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需董事会审议后提交股东大会批准[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议决定[100] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等5种情形由董事长审查决定（交易对方与董事长无关联关系）[102] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[150][151] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[145] 其他 - 公司设副总经理5 - 7名，由董事会聘任或解聘[121] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[124] - 监事任期每届3年，任期届满连选可以连任[135] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[139][141] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[158,159]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告于 2025 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者 注意查阅。 特此公告。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-059 山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 23 日 山西振东制药股份有限公司董事会 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-063 山西振东制药股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议 通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"检验检测服务 和计量技术服务"的相关内容。同时，根据国家市场监督管理总局《经 营范围登记规范表述目录（试行）》的相关规定，企业变更经营范围 需整体调整为规范化表述，故公司拟对整体经营范围进行规范调整。 具体调整如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 经长治市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围为：许 | | 药品生产：原料药（比卡鲁胺、甘草酸二胺、帕米磷酸二 | 可项目:药品生产；药品委托生产；检验检 | | 钠、美司钠、盐酸法舒地 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月11日09:00[2] - 网络投票时间为2025年11月11日多个时段[2][26][27] - 股权登记日为2025年11月6日[4] - 现场参会登记时间为2025年11月7日特定时段[9] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络结合[2][3] - 地点为北京市海淀区创业路18号大厦4层会议室[4] - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，须2/3以上通过[5][8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350158"，简称为"振东投票"[25] 公告信息 - 会议相关公告或文件于2025年10月23日在巨潮资讯网披露[8]

一、监事会会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-061 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10:00 通过现场及通讯表决方式召 开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席雷 振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了 《2025年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年10月22日召开，9名董事全部出席[3] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》[4] - 会议审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议[6][7][8] - 会议审议通过召开2025年度第一次临时股东大会的议案[9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年11月11日上午9:00在北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开[9]

山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-062 山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 757,565,095.27 | -0.69% | 2,214,507,098.61 | -2.42% ...