为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年半年度业绩说明会。本次说明会将以网络远程方式举行，投资者可 通过网址 https://eseb.cn/1886CgX5qY8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 与互动交流。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-040 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 全文及摘要已于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁李漫铁先生，副总裁、董事会 秘书左剑铭先生，财务总监张琰女士，独立董事周玉华先生。 为充分尊重投资者，提升交流的效率和针对性，现就公司 2023 年半年度业 绩说明会提前向投 ...

深圳雷曼光电科技股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 5-00126 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 6-1-1 Room 2206 22/F Xuevuan International Tov No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing. China. 100083 审计报告 大信审字[2023]第 5-00126 号 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度 ...

GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2022] AN271-18 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2022]AN271-18号 致: 深圳雷曼光电科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 本次发行的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关规定及发行人的实际情况,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具了《北京国枫律师事务所关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》《北京国 枫律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司申请 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 3-1-1 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | 二、 | 发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

之 上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人主营业务、核心技术及研发水平 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 8 | | | 第二节 | 发行人本次发行情况 18 | | 一、证券种类 18 | | | 二、发行数量 18 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-039 深圳雷曼光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 12 日 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项已于 2023 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳雷曼光电 科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核 中心审核通过的公告》（公告编号：2023-031），同时公司于次日对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日 披露了《 2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相 关内容详见公司本日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《深 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-038 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之 李漫铁先生及其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "杰得投资"）的告知，获悉上述股东近日办理了股份解除质押手续。具体如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 李漫铁 | | 39,620,000 | 72.68% | 11.34% | 2021 年 12 月 7 日 | 2023 年 9 | 深圳市高 | | 南京杰得创业 投资合伙企业 （有限合伙） | 是 | 12,680,000 | ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-037 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。 敬请投资者注意投资风险。 公司控股股东及其一致行动人在本次股份质押前的累计质押股数占其持有 公司股份总数的比例为 49.34%。公司控股股东李漫铁先生及其一致行动人南京 杰得创业投资合伙企业（有限合伙）前期质押给深圳市高新投集团有限公司的股 份共 52,300,000 股于 2023 年 9 月 7 日到期，目前正在办理解押手续，预计近期 将办理完成，解押手续办理完成后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股数 占其持有公司股份总数的比例将降至 49.93%。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之 李漫铁先生、王丽珊女士的函告，获悉上述股东近日进行了股份质押。具体事项 如下： 一、 本次股东股份 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,854,357.96元，上年同期为616,262,118.38元，同比减少14.51%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6,832,008.19元，上年同期为27,447,702.43元，同比减少124.89%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 11,880,773.99元，上年同期为21,144,595.86元，同比减少156.19%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,086,582.58元，上年同期为39,114,717.08元，同比减少81.88%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.02元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少125.00%[24] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.02元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少125.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.02%，上年同期为4.20%，同比减少5.22%[24] - 本报告期末总资产为1,395,725,421.79元，上年度末为1,414,184,028.11元，同比减少1.31%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为668,240,272.13元，上年度末为673,308,245.05元，同比减少0.75%[24] - 本报告期营业收入526,854,357.96元，同比减少14.51%；营业成本396,260,705.30元，同比减少15.09%[80] - 销售费用66,914,809.70元，同比增加13.02%；管理费用40,942,725.72元，同比增加1.22%[80] - 财务费用 - 6,395,454.00元，同比增加38.03%；所得税费用 - 611,140.75元，同比减少123.65%[80] - 研发投入30,444,776.70元，同比增加1.33%；经营活动产生的现金流量净额7,086,582.58元，同比减少81.88%[80] - 投资活动产生的现金流量净额 - 40,045,326.33元，同比减少19.70%；筹资活动产生的现金流量净额7,466,896.29元，同比增加158.21%[81] - 2023年上半年营业总收入为5.27亿元，2022年同期为6.16亿元，同比下降14.51%[187] - 2023年上半年营业总成本为5.31亿元，2022年同期为5.88亿元，同比下降9.68%[187] - 2023年上半年净利润为 - 592.76万元，2022年同期为2649.37万元，同比下降122.37%[188] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 683.20万元，2022年同期为2744.77万元，同比下降124.90%[189] - 2023年上半年综合收益总额为 - 495.24万元，2022年同期为3046.35万元，同比下降116.26%[189] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.02元，2022年同期为0.08元，同比下降125%[189] - 2023年上半年净利润为 - 9193161.37元，2022年同期为10827647.51元[192] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.03元，2022年同期为0.03元[193] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7086582.58元，2022年同期为39114717.08元[194] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 40045326.33元，2022年同期为 - 33455969.88元[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7466896.29元，2022年同期为 - 12828294.42元[195] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为508226249.64元，2022年同期为563695913.03元[194] - 2023年上半年取得借款收到的现金为60000000元，2022年同期为45000000元[195] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为50900000元，2022年同期为35600000元[195] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3331510.24元，2022年同期为 - 22764986.22元[196] - 2023年上半年母公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为718300元，2022年同期为139500元[196] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为3246.945978万元，上年同期为12620.480345万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 974.055952万元，上年同期为 - 1172.861456万元[197] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为6383.259688万元，上年同期为11099.408694万元；筹资活动产生的现金流量净额为620.573282万元，上年同期为754.053470万元[197] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为80.085062万元，上年同期为239.670677万元[197] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 606.548632万元，上年同期为 - 2455.635931万元[197] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为11069.057765万元，上年同期为10471.122322万元；期末现金及现金等价物余额为10462.509133万元，上年同期为8015.486391万元[197] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益上年年末余额为34900.78万元，本年期初余额为34900.78万元[199] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 788.80万元[200] - 2023年上半年综合收益总额为 - 975.23万元[200] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为788.80万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为788.80万元[200] - 2023年上半年支付其他与投资活动有关的现金为3009.65万元，上年同期为12397.408707万元[197] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 1,016,771.06元，计入当期损益的政府补助为 5,821,076.32元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的公允价值变动损益为 - 85,077.98元，其他营业外收入和支出为 466,750.01元，所得税影响额为 25.38元，少数股东权益影响额（税后）为 137,186.11元，合计为 5,048,765.80元[28][29] 市场规模与行业数据 - GGII预计到2025年全球Micro LED市场规模将超35亿美元，2027年有望突破100亿美元[34] - DISCIEN报告显示COB产品销额占整体小间距产品市场的14.8%，预测到2027年占比将达35.8%，销售额将突破150亿元[35] - COB在P1.1 - 1.4间距段占比超20%，P1.0以下间距产品占比近50%[37] - 2023年5 - 6月LED显示屏出口同比下滑10.61%[38] - 2023年1 - 6月我国照明产品出口总额约277亿美元，同比下降约5%，6月当月行业出口同比下降超10%[38] 公司产品情况 - 公司拥有雷曼智慧会议交互显示系统、智慧教室教育交互显示系统、超高清家庭巨幕、LED创意显示屏、LED智慧照明等产品[40][41][42][43][44] - 新一代雷曼家庭巨幕实现100%的超级屏占比，采用屏幕和魔盒分体设计[70] - 雷曼家庭巨幕已在8城建立了16家销售体验中心[71] - 雷曼智慧教室教育交互显示系统入选《智慧教育产品和服务供应商名录》，已为多所知名高校提供产品及解决方案[66] 公司经营模式 - 公司采购由采购部统一负责，依据销售与生产计划制定方案，主要原材料来自知名企业[46] - 公司在广东惠州、深圳有制造基地，在越南设海外工厂，以订单和备货生产为主[46] - 公司采用直销和经销模式，COB产品重国内市场，常规显示和照明产品以出口为主[46] 公司市场拓展 - 公司产品销售扩展至100多个国家和地区[33] - 公司国内建立覆盖主要省市销售网络，海外市场扩展至近100个国家和地区[52] - 2023年上半年度交易客户数同比增长，完成21个省级运营商客户签约，共计完成300多家渠道客户签约[58] - 亚太战区新客户数同比增加90%，大客户部新客户数同比增加100%[73] 公司市场地位 - 公司在基于COB封装技术的Micro LED显示产品领域市场份额领先[53] - 2023年上半年公司在COB细分领域按品牌计的市场占有率继续稳居第一，雷曼光电COB高清显示产品累计完成合作项目超3000个[56] 各业务线数据关键指标变化 - LED行业营业收入526,851,339.09元，同比减少14.48%；营业成本396,260,705.30元，同比减少15.25%[83] - 经销金额176,136,769.87元，占比33.43%，同比减少70.62%；直销金额350,717,588.09元，占比66.57%，同比增加1,996.70%[84] - 照明产品销售量1,154,260.00 PCS，同比增加0.90%；销售收入181,460,146.61元，同比减少7.77%[85] - 国内智慧会议一体机产品销售同比增长86%，国际智慧会议一体机产品销售同比增长57%[64] - 上半年COB产品海外销售中会议一体机产品同比增长57%[72] - 国际显示业务上半年综合毛利率为35%，较去年同期上升4个百分点[72] - 2023年上半年拓享科技接单同比增加23%，越南拓享接单同比增长82%[78] 公司资产结构变化 - 本报告期末货币资金230,167,291.79元，占总资产比例16.49%，较上年末减少2.41%[87] - 本报告期末应收账款225,459,765.42元，占总资产比例16.15%，较上年末增加0.74%[87] - 本报告期末存货407,679,880.11元，占总资产比例29.21%，较上年末减少0.93%[88] - 本报告期末固定资产247,171,879.51元，占总资产比例17.71%，较上年末减少0.58%[88] - 本报告期末短期借款149,100,000.00元，占总资产比例10.68%，较上年末增加0.78%[88] - 交易性金融资产期末数为8,000,000.00元，占总资产比例0.57%，较期初增加0.42%，主要因期末未到期银行理财产品增加[88] - 截至报告期末，受限货币资金合计51,210,567.82元，包括承兑汇票保证金、质押定期存款和银行保函保证金[91] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为30,537,177.32元，本期公允价值变动损益为 - 540,399.23元[90][96] - 2023年6月30日，流动资产合计9.28亿元，较年初9.50亿元下降2.3%[180] - 非流动资产合计4.68亿元，较年初4.64亿元增长0.7%[181] - 负债合计7.04亿元，较年初7.18亿元下降1.8%[182] - 所有者权益合计6.92亿元，较年初6.96亿元下降0.6%[182] - 母公司2023年6月30日资产总计13.17亿元，较年初13.14亿元增长0.2%[185] - 母公司流动资产合计4.63亿元，较年初4.59亿元增长0.9%[185] - 母公司非流动资产合计8.54亿元，较年初8.55亿元下降0.1%[185] - 公司货币资金从年初2.67亿元降至2.30亿元，降幅13.9%[180] - 母公司交易性金融资产从年初511.92元增至800万元，增幅显著[184] - 2023年6月末流动负债合计为3.59亿元，2022年末为3.49亿元，同比增长2.75%[186] - 2023年6月末非流动负债合计为826.47万元，2022

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-035 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成 决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...