资产出售 - 惠州雷曼拟2841.5万元含税价向安芯半导体出售老旧低效设备[3] - 截至2024年10月31日，拟售资产账面价值5583万元[6] - 本次出售预计对公司利润影响约 - 3068万元[13] 交易相关 - 交易方式为公开邀请招标[8] - 乙方承担拆卸、运输等费用及后续管理保护[9] 资金用途 - 交易所得用于补充流动资金及重点业务投入[13]

股东大会信息 - 2024年9月24日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年10月22日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场5人代表101,671,600股，占比24.9622%[6] - 网络140人代表2,971,826股，占比0.7296%[6] - 现场和网络共145人代表104,643,426股，占比25.6919%[7] - 中小投资者141人代表2,971,926股，占比0.7297%[7] 选举结果 - 李漫铁当选非独立董事，同意率98.9571%[8] - 李国强当选独立董事，同意率98.8853%[10] - 周杰当选非职工代表监事，同意率98.8852%[11] - 陈红星当选非职工代表监事，同意率98.8929%[12] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[13] - 法律意见书正本有五份[13]

股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月22日召开，145人出席，代表股份104,643,426股，占比25.6919%[3] - 现场5人代表股份101,671,600股，占比24.9622%；网络140人代表股份2,971,826股，占比0.7296％[3] - 中小投资者141人，代表股份2,971,926股，占比0.7297％[4] 选举情况 - 李漫铁等6人当选非独立董事，各获同意股数及占比明确[6][7][8][9][11] - 周杰、陈红星当选非职工代表监事，各获同意股数及占比明确[14][15]

董事会提名 - 公司董事会提名李国强为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[12]

股权激励 - 第三期股权激励计划预留授予激励对象共100人[1] - 100人合计获授限制性股票180.66万股，占权益总量11.29%，占总股本0.43%[1] - 激励对象获授公司股票未超总股本1%[1] - 预留授予激励对象不包括独立董事、监事等人员[1]

独立董事提名 - 李冉被提名为雷曼光电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[8][9][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名李冉为深圳雷曼光 电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

股权激励计划进展 - 2024年1 - 2月完成第三期股权激励计划相关议案审议、公示等[5][6][7] - 2024年9月23日审议通过授予预留和作废部分限制性股票议案[7] 授予情况 - 2024年9月23日为预留授予日，授予价6.59元/股，向100人授180.66万股[10] 作废情况 - 15名原激励对象离职，101.1万股限制性股票作废失效[11]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-065 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 10 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选 举张茏女士为公司第六届监事会职工代表监事。张茏女士的任职资格符合相关法律、 法规规定。 张 茏：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，2005 年 9 月至 今，历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及 公共关系部总监，现任本公司巨幕拓展部总经理兼品牌市场高级总监，公司职工代 表监事。 附件：职工代表监事张茏女士简历。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件： ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-066 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会。 （1）会议召开的时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第二次 临时股东大会定于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次（临时）会议同意召 开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （3 ...